Vad är laddning och uppgiftsbluff: SEC varnar på nytt

Återutgiven av Platon

anhängare: 0

Securities and Exchange Commission (SEC) har utfärdat en varning om en framväxande bedrägeri känd som "laddnings- och uppdragsbedrägeri", där bedragare använder falska e-handelsplattformar för att locka individer att investera pengar med löften om provisioner och belöningar.
Bedragare härmar kopplingar till välrenommerade företag som Amazon, Shopee, Lazada och Ebay och använder vilseledande system för att uppmuntra människor att registrera sig och registrera sig på deras plattformar.
Trots löften om provisioner och belöningar påminner systemet mycket om ett Ponzi-system, där nya investerares medel används för att betala falska vinster till tidigare investerare.

I takt med att tekniken utvecklas, utvecklas också sättet som bedragare plottar upp. Detta nya år har Securities and Exchange Commission (SEC) varnat allmänheten för en ny framväxande bluff som kallas "uppladdnings- och uppdragsbedrägeri."

Innehållsförteckning

Vad är laddnings- och uppgiftsbedrägeri?

Laddning och uppgiftsbedrägerier involverar bedragare som lockar människor online och påstår sig erbjuda jobb online genom falska e-handelsplattformar.

Hur händer det?

Bedragare ber individer att investera pengar i dessa system och lovar provisioner och belöningar. Bedragarna utger sig ofta som kopplade till välkända företag:

amason
shopee
Lazada
ebay
Andra e-handelsplattformar

Systemet innebär att introducera plattformen för potentiella investerare, uppmuntra dem att registrera sig och registrera sig via sina plattformar. Investerare kan sedan välja paket, nivåer eller VIP-nivåer från ₱100 till ₱50,000 XNUMX och göra betalningar eller insättningar ("återladdning").

Investerare kommer att tjäna provisioner mellan 2% och 8%, tillsammans med inbjudningsbelöningar som sträcker sig från 10,000 100,000 ₱XNUMX XNUMX, baserat på antalet individer de framgångsrikt bjuder in eller som registrerar sig för de erbjudna paketen, nivåerna eller VIP-nivåerna.

Det är dock en vilseledande installation som liknar ett Ponzi-schema. Enkelt uttryckt använder de nya investerares pengar för att betala falska vinster till tidigare investerare.

Röda flaggor att se upp för

Orealistiska löften

Var försiktig om programmet utlovar ovanligt hög avkastning och betydande inbjudningsbelöningar.

Falskt jobberbjudande

Dessa bedrägerier maskerar sig ofta som jobbmöjligheter online. Verifiera legitimiteten för jobbet och plattformen som erbjuder det, särskilt om de hävdar anknytning till välkända företag.

Investeringskrav

Om systemet kräver att individer investerar pengar i förväg, särskilt genom betalningar eller insättningar, väcker det misstankar. Legitima jobbmöjligheter kräver vanligtvis inte förskottsbetalningar.

Ponzi-schemastruktur

Ponzi-planeringar är ohållbara och kollapsar så småningom.

Ingen registrering eller licens

Legitima investeringsmöjligheter är vanligtvis reglerade och registrerade hos relevanta myndigheter.

Press att rekrytera

Bedragare kan pressa individer att rekrytera andra att gå med i systemet, och betona belöningar för att få in nya investerare. Denna rekryteringsfokuserade struktur är vanlig i pyramidspel.

Brist på öppenhet

Om detaljerna om investeringsprocessen, företagets bakgrund eller personerna bakom systemet är oklara eller oavslöjade, iaktta försiktighet. Legitima möjligheter är öppna för dessa aspekter.

SEC-påminnelse

Allmänheten varnas starkt för att inte investera i eller fortsätta att investera i sådana bedrägerier, eftersom de är bedrägliga och ohållbara.

Kommissionen noterade att försäljning av värdepapper i form av investeringskontrakt med användning av ett bedrägligt och ohållbart Ponzi-system inte kan registreras, och kommissionen kommer inte att utfärda någon licens för sådan verksamhet.

Individer som agerar som säljare, mäklare eller agenter för dessa bedrägerier kan utsättas för straffrättsligt ansvar, inklusive böter eller fängelse. Myndigheterna kommer att rapportera alla inblandade individer till Bureau of Internal Revenue (BIR) för lämpliga påföljder och skatter.

Första varningen för en laddnings- och uppgiftsbluff

I en 8 januari rådgivande, varnade SEC allmänheten om GOSHOP PH, en enhet som marknadsför en onlineplattform som erbjuder onlinejobb med löften om höga provisioner för att slutföra uppgifter.

Kommissionen betonade att plattformen, som fungerar på https://goshopph.net, använder ett falskt intyg om inkorporering för att framstå som legitim. Den rådgivande identifierar detta system som involverar försäljning av värdepapper genom "investeringskontrakt", som kräver korrekt registrering hos SEC.

Denna artikel publiceras på BitPinas: Vad är laddnings- och uppgiftsbedrägeri: SEC varnar på nytt

Varning:

Innan du investerar i någon kryptovaluta är det viktigt att du utför din egen due diligence och söker lämplig professionell rådgivning om din specifika position innan du fattar några ekonomiska beslut.
BitPinas tillhandahåller innehåll för endast i informationssyfte och utgör inte investeringsrådgivning. Dina handlingar är enbart ditt eget ansvar. Denna webbplats är inte ansvarig för eventuella förluster som du kan ådra dig, och den kommer inte heller att göra anspråk på tillskrivning för dina vinster.