WazirX under granskning av indiska byråer för penningtvätt

• En Show Cause Notice (SCN) har utfärdats under FEMA:s villkor.
• ED undersöker två fall som involverar WazirX enligt FEMA Act 1999.

statens finansminister Pankaj Chaudhary informerade Rajya Sabha om att ED har gett ett meddelande enligt FEMA-lagen till kryptoutbyte WazirX. I ett skriftligt svar till Rajya Sabha sa han att ED undersöker två fall som involverar Wazirx enligt Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA).

Ministern gjorde följande uttalande:

"I ett av fallen har undersökningar som gjorts hittills avslöjat att en indisk krypto-utbytesplattform, Wazirx, som drivs av Zanmai Labs Private Limited i Indien använde den muromgärdade infrastrukturen för den Cayman Island-baserade börsen BINANCE. Vidare har det visat sig att alla kryptotransaktioner mellan dessa två börser inte ens registrerades på blockkedjorna och därför döljs i mystik." 

Överföring av över 350 miljoner dollar till okända plånböcker

Det fanns ingen anmälan om penningtvätt på WazirX efter parlamentets svar. En Show Cause Notice (SCN) har utfärdats under FEMAs villkor mot WazirX för att tillåta kryptotillgångar värda mer än $350 miljoner USD att överföras till okända plånböcker, enligt ministern. Binance förvärvade WazirX 2019.

WazirX, en indisk börs, har tillåtit utländska kunders förfrågningar att konvertera en krypto till en annan på sin plattform såväl som genom tredje parts börser som FTX, BINANCE, etc., sa han.

Detta var ett svar på en fråga från Rajya Sabha-medlemmen Sushil Kumar Modi angående om det är säkert crypto börser tillät invånare från länder som USA, Tyskland och Brasilien att handla utan KYC och AML-efterlevnad. Också om pengarna som mottagits av dessa kryptoutbyten från globala kapitalsatsningar för vilka deklarationen inte har gjorts. Och om den indiska kryptoplattformen använde plånbokens infrastruktur för utländsk valuta utan något samtycke.

Rekommenderat för dig:

Cardanos smarta kontrakt har överträffat alla tidigare rekord