USA söker tillbaka 112 miljoner dollar i stulen krypto

Återutgiven av Platon

anhängare: 0

Tyler Cross
Publicerad på: 5 april 2023

Smakämnen Justitiedepartementet (DoJ) har enligt uppgift beslagtagit kryptovalutor till ett värde av cirka 112 miljoner dollar som stulits genom olika "förtroendebedrägerier med kryptovaluta". Den fick tillbaka pengarna från sex olika konton.

Förtroendebedrägerier bygger traditionellt på att bedragaren skaffar sig förtroende hos offret, ibland under mycket långa tidsperioder, innan han agerar.

"Nu när vi har beslagtagit den här virtuella valutan kommer vi att försöka snabbt återlämna den till offren", säger assisterande justitiekansler Kenneth A. Polite, Jr. vid justitiedepartementets brottsavdelning. "Förutom våra outtröttliga ansträngningar för att störa dessa system, måste vi också arbeta för att öka allmänhetens medvetenhet och hjälpa till att informera potentiella offer: var försiktig med människor du möter online; ifrågasätt allvarligt investeringsråd, särskilt om kryptovaluta, från personer du inte har träffat personligen; och kom ihåg att investeringar som verkar för bra för att vara sanna, brukar vara det.”

Bedragare tillbringar veckor till månader med att bygga relationer med sina offer, dra fördel av dem genom sociala medier, dejtingappar, "feluppringda" telefonsamtal eller sms eller andra former av social ingenjörskonst.

Efter att ha skapat relationen introduceras så småningom konceptet att investera i kryptovaluta, där bedragaren sedan kommer att leda offret till en skadlig investeringswebbplats, ibland förklädd till en riktig handelsplattform. Användaren kommer att se bedrägligt stora vinster, även att kunna dra ut små intäkter för att bygga upp mer förtroende. När en användare väl sätter in ett betydande belopp, upptäcker de dock att de inte längre kan ta bort sina pengar.

Dessa planer, ofta kallade "Sha Zhu Pan," (löst översatt från kinesiska som "grisslaktning) slutar inte där. Efteråt kommer de att fortsätta att tömma ett måls besparingar genom att begära ytterligare pengar, avgifter eller skatter, ofta utformade som ett sätt för människor att få tillbaka sina pengar (vilket aldrig händer, naturligtvis).

Även om det är ett viktigt steg mot bedragare att återvinna 112 miljoner dollar i stulna medel, rapporterade FBI:s Internet Crimes Complaint Center (IC3) att summan pengar som stulits genom investeringsbedrägerier uppgick till över 3.31 miljarder dollar.

Om du är offer för en kryptobedrägeri eller känner någon som är det, uppmanas invånare i USA att kontakta www.fbi.gov/cryptoguard, kontakta deras lokala FBI-fältkontor eller rapportera till IC3.

USA söker för närvarande de rättmätiga ägarna till de stulna medlen medan ytterligare utredningar av investeringsbedrägerierna genomförs av FBI Pheonix Division.