Amerikanska advokater, Bahamas likvidatorer handlar med hullingar över vem som styr FTX:s konkursjurisdiktion

Amerikanska advokater, Bahamas likvidatorer handlar med hullingar över vem som styr FTX:s konkursjurisdiktion

Tidsstämpel: 16 december 2022 3:17
Källnod: 1775913

Amerikanska advokater som ansvarar för Kapitel 11 konkurs av FTX kryptovalutabörsen sparrar med motsvarigheter på Bahamas som hanterar en annan del av den kollapsade verksamheten, där båda lägren anklagar den andra för ond tro och brist på transparens och samarbete. 

James Bromley, FTX-advokaten i USA, protesterade i en domstolsförhandling i Delaware på onsdagen mot att dela "farlig information med de bahamiska likvidatorerna." 

Han hävdade att den bahamiska sidan inte var pålitlig eftersom de hade arbetat med FTX:s grundare Sam Bankman-Fried, 30, för att undergräva det amerikanska konkursfallet och dra tillbaka tillgångar från börsen till förmån för en utvald grupp av fordringsägare. 

Hans hulling följde en begäran från advokater för Bahamian-baserade affiliate FTX Digital Markets till den amerikanska konkursdomaren om tillgång till FTX-data, såsom olika Slack-, Google- och Amazon Web Services-konton. 

FTX.com och mer än 100 av dess dotterbolag ansökte om konkurs i USA den 11 november och Bankman-Fried – en amerikansk medborgare och arresterad på Bahamas – har anklagats av amerikanska myndigheter för flera fall av bedrägeri, och miljarder dollar i kundmedel har försvunnit. 

USA vill att Bankman-Fried utlämnas, men bråket mellan konkursadvokaterna väcker oro för att processen kan påverkas.   

Likvidationskrig

FTX Digital Markets anmäls separat Kapitel 15 konkurs – används för företag med verksamhet i mer än ett land – på Bahamas tre dagar efter den huvudsakliga FTX-gruppens ansökan. Två provisoriska likvidatorer var utsedd för att övervaka FTX Digital Markets-ärendet av Securities Commission of Bahamas.

John J. Ray III, advokaten som ansvarar för den amerikanska delen av konkursen och FTX:s nya verkställande direktör, kritiserade Bahamas myndigheter under vittnesmål till den amerikanska kongressen på tisdagen.

Han sa att FTX-chefer arbetade med bahamiska tjänstemän för att frigöra lokala konton på börsen efter att uttag stoppades för alla borgenärer. Bahamian-användare fick tillgång till sina pengar 24 timmar innan FTX:s konkursansökan och cirka 100 miljoner USD drogs ut av cirka 15,000 XNUMX konton, enligt Ray. 

"[Bahamanska tjänstemän] gjorde uttalanden om att flytten var i Bahamanska borgenärers intresse, även om de enligt vår uppfattning bröt mot den automatiska konkursuppehållet", tillade han. I amerikansk konkurslagstiftning är en automatisk vila en order som stoppar fordringsägarnas åtgärder. 

I sin tur anklagade Bahamas Securities Commission Ray för att göra "felaktiga uppgifter" för att "föra fram tvivelaktiga agendor" relaterade till FTX-fallet. 

Securities Commission of the Bahamas svarade inte på ett torsdagsmail med begäran om kommentarer om förfarandet. 

unraveling

Den amerikanska sidan verkar ha blivit upprörd över kunskapen om att Bahamas tjänstemän var insatta i FTX:s missbruk och förlust av klientmedel redan den 9 november, enligt bevis i FTX:s konkursfall offentliggjordes på onsdagen.

Ett brev från Securities Commission of The Bahamas verkställande direktör Christina Rolle visade att Ryan Salame, tidigare co-VD för FTX Digital Markets, tipsade dem om att kundernas tillgångar som innehas av FTX hade överförts till dess mäklar- och hedgefondarm Alameda Research . 

"Kommissionen förstod att Mr. Salame rådde att överföringen av kunders tillgångar på detta sätt stred mot den normala bolagsstyrningen och verksamheten för FTX Digital", skrev Rolle och tillade att överföringarna "kan utgöra förskingring, stöld, bedrägeri eller något annat. annat brott.”

Blockchain-rekord visar att FTX gav minst 4.1 miljarder USD för att försöka fixa ett växande hål i Alamedas balansräkning enbart i september. Den räddningsaktionen inkluderade olaglig användning av användarmedel från börsen, enligt en rapport från Reuters som citerar två icke namngivna källor. 

På måndag, Rays team också frigörs 9 november e-postmeddelanden mellan Bankman-Fried och Bahamas åklagare där Bankman-Fried sa att FTX "segregerade" medel som tillhörde bahamanska kunder och erbjöd sig att uteslutande öppna uttag för dem. 

"Under hela processen var det kommunikation mellan Bankman-Fried och Bahamas regering, specifikt relaterad till detta läckage av tillgångar," sa Ray.

Han tillade att antingen Bankman-Fried eller FTX medgrundare Zixiao "Gary" Wang skrev på de sista uttagna. 

Ray berättade för kongressen att de två separata anmälningarna mellan jurisdiktionerna var en unik och ohjälpsam situation.  

Ohjälpsam

"Till skillnad från i kapitel 11-processen, finns det ingen öppenhet i kapitel 15-processen med bahamianerna. Vi har upprepade gånger bett dem om klarhet, och vi har stängts av dem, säger han. 

"Den återhämtning som vi har fått är typ extraordinär i samband med konkurs... Det väcker frågor, och uppenbarligen undersöker vi det." 

Ray vittnade om att Bankman-Fried kan ha försökt undergräva räckvidden av den amerikanska konkurslagstiftningen genom att ansöka till myndigheterna i Bahamas efter att ha flyttat tillgångar till konton under deras kontroll. 

En av de provisoriska likvidatorerna som utsetts av Bahamas Securities Exchange Commission, advokat Brian Simms, sade i en 14 nov. domstolsförfarande att han ansåg att FTX inte var behörig att ansöka om konkurs i USA utan FTX Digitals godkännande. 

Under kongressutfrågningen bad representanterna Alexandra Ocasio Cortez och Jake Auchincloss Ray att uppdatera kommittén med ytterligare iakttagelser om relationen och kommunikationen mellan Bankman-Fried och alla myndigheter på Bahamas.

Enligt Eyewitness News Bahamas lämnade Bankman-Fried in en borgensansökan den 15 december, eller bara två dagar efter att en tidigare ansökan avslogs av en domstolsdomare, som sa att han var en flyktrisk. Den senaste borgensansökan kommer att behandlas i Högsta domstolen den 17 januari, eller om ungefär en månad, enligt rapporten, utan att säga vem som lämnat informationen.

Separat gav Eyewitness News Bahamas en länk till en 2018 dokumentär om villkoren för interner vid Bahamas kriminalvårdsavdelning där Bankman-Fried nu hålls fängslad.

Tidsstämpel:

Mer från forkast