US DOJ åtalar tre personer inblandade i 1.89 miljarder dollar kryptobedrägeriprogram

Det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) har väckt åtal mot tre personer för att ha lurat investerare på nästan 2 miljarder dollar.

Enligt DOJ främjade individerna ett bedrägligt investeringsprogram för kryptovaluta som lovade investerare hög avkastning.

En kryptobedrägeri på 1.89 miljarder dollar

I en pressmeddelande den 29 januari 2024 sa DOJ att Sam Lee, en australiensare som bor i Förenade Arabemiraten (UAE), och amerikanska medborgare Rodney Burton och Brenda Chunga, begick kryptobedrägerierna på 1.89 miljarder dollar med ett investeringssystem som heter HyperFund.

Medan Lee sägs vara medgrundare av HyperFund, var Burton och Chunga initiativtagare till projektet, som också hade andra namn som HyperCapital, HyperNation, HyperVerse och HyperTech.

Mellan juni 2020 och november 2022 hävdade Lee och hans promotorer att investerare skulle få 0.5 % till 1 % dagligen i passiva belöningar om investerarna köpte HyperFund-medlemspaket samtidigt som de lovade att fördubbla eller tredubbla sin initiala investering.

Trion hävdade vidare att en del av betalningarna skulle komma från intäkter från HyperFunds "storskaliga kryptogruvdrift." Men enligt DOJ fanns inte sådana operationer.

I juli 2021 verkade företaget inte hålla jämna steg med sina löften och började istället enligt uppgift blockera investerare från att göra uttag.

Enligt ett uttalande från USA:s advokat Erek L. Barron för District of Maryland:

"Nivån av påstådda bedrägerier här är svindlande. Oavsett om det är kryptovalutabedrägerier eller något annat ekonomiskt bedrägeri, om det låter för bra för att vara sant så är det förmodligen det. Det här kontoret och våra brottsbekämpande partner kommer att hålla förövarna ansvariga för dessa och andra bedrägeriprogram.”

Medan Lee och Chunga åtalas för ett fall av konspiration för att begå bedrägeri med värdepappersbedrägerier, anklagas Burton för att driva en olicensierad penningöverföringsverksamhet. Även om Chunga erkände sig skyldig till sina anklagelser, riskerar de tre personerna vardera ett maximalt fängelsestraff på fem år om de döms.

En falsk VD

United States Securities and Exchange Commission (SEC) tillkännagav också anklagelser mot Lee och Chunga. Enligt SEC:s klagomål, fick Chunga 3.7 miljoner dollar från HyperFund-plattformen och direkt från investerare.

Hon spenderade sina vinster på lyxiga kläder, väskor och smycken, köpte ett hem i Maryland och en bostadsrätt i Dubai, samt en BMW.

Förutom att driva HyperFund som vad SEC kallade ett pyramid- och Ponzi-schema, introducerade HyperFund, efter dess omprofilering till HyperVerse, en ny VD som heter Steven Reece Lewis, som var en betald skådespelare baserad i Bangkok, Thailand, och var en TV-presentatör.

SEC anklagade Lee och Chunga för oregistrerade erbjudanden och försäljningar av värdepapper och bedrägerier och eftersträvar urholkning av illa anskaffade medel, förhandsavgörande ränta och civila penningböter.

Samtidigt gick Chunga med på att reglera anklagelserna mot henne, är villig att betala utmätning och böter enligt domstolens beslut och kommer att förbjudas från vissa aktiviteter.