En federal storjury i San Diego åtalade just grundaren av BitConnect-krypteringsprogrammet som påstås ha lurat tusentals investerare i USA och utomlands.
I en meddelandet publicerad på fredagen, säger det amerikanska justitiedepartementet att den indiska medborgaren Satish Kumbhani riskerar upp till 70 års fängelse om han befinns skyldig till bedrägeri, råvaruprismanipulation, konspiration för att begå internationell penningtvätt och driva en olicensierad penningöverföringsverksamhet.
BitConnect marknadsfördes som ett kryptoinvesteringsprogram online som använder proprietär teknologi för att generera hög avkastning, men amerikanska värdepapperstillsynsmyndigheter hävdar att verksamheten är ett Ponzi-program som lurade in miljarder dollar från investerare.
"BitConnect fungerade som ett Ponzi-system genom att betala tidigare BitConnect-investerare med pengar från senare investerare. Totalt fick Kumbhani och hans medkonspiratörer cirka 2.4 miljarder dollar från investerare.”
Enligt åtalet riktade Kumbhani utlåningsprogrammets initiativtagare att manipulera priset på BitConnect Coin (BCC) för att skapa ett intryck av att det finns en efterfrågan på marknaden för BitConnects digitala tillgång.
Dokumentet säger också att Kumbhani och hans konspiratörer påstås ha gömt och flyttat investerarnas medel genom att flytta tillgångarna genom internationellt baserade kryptobörser med hjälp av ett antal kryptovaluta-plånböcker.
Dessutom ska Kumbhani ha undvikit granskning och tillsyn av BitConnect genom att inte följa finansbranschens regler, till exempel genom att inte registrera sig hos Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) som krävs enligt Bank Secrecy Act.
Säger ansvarig specialagent Ryan L. Korner från Los Angeles fältkontor för Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI),
"När kryptovaluta vinner popularitet och attraherar investerare över hela världen, använder påstådda bedragare som Kumbhani allt mer komplexa system för att lura investerare och stjäl ofta miljontals dollar.
Men gör inga misstag, vår byrå kommer att fortsätta vår långa tradition av att följa pengarna, vare sig de är fysiska eller digitala, för att avslöja kriminella system och hålla bedragarna ansvariga för deras olagliga trick och bedrägerier.”
Kolla upp Pris Åtgärd
Missa inte ett slag - Prenumerera för att få krypto-e-postaviseringar levererade direkt till din inkorg
Följ oss på Twitter, Facebook och Telegram
Surfa Daily Hodl Mix
Friskrivningsklausul: Yttranden uttryckta på The Daily Hodl är inte investeringsrådgivning. Investerare bör göra sin noggrannhet innan de gör några högriskinvesteringar i Bitcoin, cryptocurrency eller digitala tillgångar. Observera att dina överföringar och transaktioner sker på egen risk, och att du förlorar dig är ditt ansvar. Daily Hodl rekommenderar inte köp eller försäljning av några kryptokurser eller digitala tillgångar, och inte heller The Daily Hodl är en investeringsrådgivare. Observera att The Daily Hodl deltar i affiliate-marknadsföring.
Utvalda bilder: Shutterstock / arosoft
Posten USA:s justitiedepartementet åtalar BitConnect-grundaren i $2,400,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX Crypto Scheme visades först på The Daily Hodl.
- 000
- 70
- Agera
- Dessutom
- rådgivning
- rådgivare
- Dotterbolag
- affiliate marketing
- påstås
- tillgång
- Tillgångar
- Bank
- innan
- Miljarder
- miljarder
- Bitcoin
- företag
- Uppköp
- laddning
- Coin
- råvara
- komplex
- Stämpling
- fortsätta
- skapa
- brott
- Kriminell
- crypto
- Crypto-utbyten
- cryptocurrencies
- kryptovaluta
- dagligen
- Efterfrågan
- justitiedepartementet
- digital
- Digital tillgång
- Digitala tillgångar
- flit
- dollar
- Utbyten
- ytorna
- Federal
- finansiella
- Nätverk för finansiell brottslighet
- FinCEN
- efter
- hittade
- grundare
- bedrägeri
- Fredag
- fonder
- generera
- Stor jury
- Hög
- hög risk
- Hödl
- hålla
- HTTPS
- Olaglig
- bild
- åtal
- industrin
- Internal Revenue Service
- Internationell
- Undersökningen
- investering
- Investeringar
- För Investerare
- Rättvisa
- senaste
- Senaste nytt
- utlåning
- Lång
- Los Angeles
- Framställning
- Manipulation
- marknad
- Marknadsföring
- miljoner
- pengar
- Pengatvätt
- rörliga
- nationell
- nät
- nyheter
- nätet
- drift
- Åsikter
- fysisk
- ponzi
- Ponzi-schema
- pris
- fängelse
- Program
- proprietary
- rekommenderar
- föreskrifter
- Tillsynsmyndigheter
- Obligatorisk
- återgår
- intäkter
- Risk
- San
- San Diego
- ordningen
- Värdepapper
- service
- Teknologi
- The Daily Hodl
- tusentals
- Genom
- handel
- överföringar
- oss
- US Department of Justice
- us
- Plånböcker
- om
- Wire
- inom hela sverige
- år
