Tornado Cash medgrundare friad mot borgen

Roman Storm – en av medgrundarna till kryptomixern Tornado Cash – är inte längre fängslad, för närvarande ute på borgen.

De amerikanska myndigheterna arresterade individen tidigare i veckan på grund av anklagelser om att hans enhet underlättade penningtvättsoperationer och var inblandad i det nordkoreanska hackningskollektivet – Lazarus Group.

"Besviken över arresteringen"

Roman Storms advokat – Brian Klein – avslöjade att hans klient är ute mot borgen (utan att avslöja summan av pengar som lagts ut för frigivningen). Han delade sin besvikelse över frihetsberövandet och sa att Storm hjälpte till med utvecklingen av en programvara. Dessutom tror han att de amerikanska åklagarnas "nya juridiska teori" kan påverka verksamheten hos alla mjukvaruutvecklare. 

Glad att dela att min klient Roman Storm redan är ute mot borgen, även om jag fortfarande är mycket besviken över att åklagarna åtalade honom för att han hjälpte till att utveckla programvara – deras nya juridiska teori har farliga konsekvenser för alla mjukvaruutvecklare.https://t.co/elmU8VqpYq

— Brian Klein (@brianeklein) Augusti 24, 2023

Amerikanska brottsbekämpande agenter arresterade Storm den 23 augusti och anklagade honom och hans medarbetare Roman Semenov (en annan medgrundare av Tornado Cash) för konspiration för att begå penningtvätt, konspiration för att driva en otillåten penningöverföringsverksamhet och konspiration för att bryta mot amerikanska sanktioner.

Åklagare föreslog också att trots de många klagomålen från hackningsoffer misslyckades kryptomixern med att implementera vet-din-kund (KYC) eller anti-penningtvättsprogram. 

Semenov är fortfarande på fri fot med agenter på Federal Bureau of Investigations fältkontor i New York och försöker identifiera var han befinner sig. US Office of Foreign Assets Control (OFAC) nyligen lagt till honom till dess specialdesignade lista över sanktionerade personer. 

"Vi arbetar med brottsbekämpande myndigheter, utanför och inom vår byrå, och försöker hitta och arrestera den här personen... Vi kommer att arbeta på alla sätt - vad vi än behöver göra - för att arrestera, oavsett om det är inrikes eller internationellt," James Smith – biträdande direktör med ansvar för FBI:s fältkontor i New York – uppgav.

Alexey Pertsev (den tredje medgrundaren av Tornado Cash) hade också juridiska problem. Han greps förra sommaren i Amsterdam strax efter OFAC ålagts sanktioner mot kryptomixern för att ha tillhandahållit tjänster till den nordkoreanska hackergruppen - Lazarus. 

Utvecklaren tillbringade nio månader bakom lås och bom sedan myndigheterna förkastas en borgenfrigivning. Han väntar för närvarande på en rättegång, som kommer att avgöra om hans enhet hade en koppling till den Pyongyang-baserade organisationen. 

Vilka är de exakta siffrorna?

Huvudanklagelsen mot Tornado Cash är att den underlättade mer än 1 miljard dollar i brottmål under åren, inklusive hundratals miljoner dollar för Lazarus.

Tillförordnad assisterande justitieminister – Nicole Argentieri – argued att kryptomixer av detta slag har blivit "go-to-metoden för brottslingar att dölja sina illa vunna vinster." 

"De åtalade drev Tornado Cash som en fristad för kriminella aktörer för att fördunkla spåret av pengar knutna till deras kriminella aktiviteter, såsom dataintrång och bedrägerier", tillade hon.