SBF använde Robinhood-aktier för att dölja brott, säger åklagare

Vad hände: Federala åklagare hävdar nu att Sam Bankman-Fried köpt 56 miljoner Robinhood-aktier för att dölja hans kriminella användning av FTX-kunder. 

Anklagelsen framfördes i ett brev till den amerikanske konkursdomaren Lewis Kaplan, as rapporterade by CNN på måndag.

Åklagarna hävdade att Bankman-Frieds ursprungliga köp av dessa medel gjordes genom ett utländskt fordon för specialändamål, utan någon offentlig koppling till FTX eller Alameda, ytterligare bevis på de steg han tog för att dölja sitt brottsliga förseelse.

Robinhood-aktierna: Förra månaden, Bankman-Fried försökte att återta ägandet av dessa Robinhood-aktier, som han köpte med FTX-grundaren Gary Wang med hjälp av lånade medel till ett värde av 546 miljoner dollar från Alameda Research. 

Bankman-Fried och Wang finansierade detta köp med fyra skuldebrev från Alameda genom ett skalbolag som heter Emergent Fidelity Technologies.

Skulle SBF meta ge bahamiska tillsynsmyndigheter kontroll? 

Dessutom avslöjade Wang, som nu samarbetar med åklagare, att Bankman-Fried ville stoppa den amerikanska konkursprocessen för att hjälpa utländska tillsynsmyndigheter (förmodligen Bahamian Securities Commission), eftersom han trodde att de kunde tillåta honom att återta kontrollen över FTX.

Baserat på deras handlingar under veckorna efter FTX:s konkursansökan, har Bahamas Securities Commission (BSC) inte precis målat upp en bild av sig själva som tillsynsmyndigheter som följer en ortodox standardprocedur.

BSC har enligt uppgift uppmanat FTX att överföra alla användartillgångar till en statligt kontrollerad plånbok efter konkursansökan. FTX också hävdade att det hade börjat underlätta uttag till Bahamas-KYC-konton i ledning av lokala tillsynsmyndigheter – något som orsakade en stor grad av förvirring efter att en påstådd exploatör också tagit kontroll över FTX-användarmedel ungefär samtidigt.

I till synes motsägelsefulla uppföljande uttalanden har BSC nekas att det hade godkänt dessa uttag, men bekräftade att det innehade 3.5 miljarder USD i FTX-användartillgångar för företagets räkning. Denna siffra ifrågasattes av FTX:s likvidatorer, som hävdade att BSC endast innehade 296 miljoner dollar i användarmedel.

Var finns medlen nu? Som det ser ut ser det inte ut som att Bankman-Fried kommer att kunna återta ägandet av dessa aktier inom kort. Det har åklagare grep 700 miljoner dollar av Bankman-Frieds tillgångar, som inkluderar de kontroversiella Robinhood-aktierna.

Ändå bestrider den tidigare FTX-VD:n regeringens anspråk på dessa tillgångar. Advokater för Bankman-Fried argued att han borde få tillgång till sina tillgångar och krypto som hålls på FTX och Alameda, och sa att regeringen inte hittat några bevis som binder honom till olagliga överföringar gjorda av Alameda-plånböcker.   

Villkoren för Bankman-Frieds borgen ändrades för att specifikt begränsa hans tillgång till dessa medel.

"Med tanke på att den enda grunden för att söka det villkoret inte har stötts, anser vi att borgensvillkoret som infördes vid konferensen bör tas bort", sade hans juridiska rådgivare Mark Cohen.

Det amerikanska justitiedepartementet svarade på denna motion och sa att hans tillgång borde förbli återkallad eftersom han har gjort försök att kontakta flera nuvarande och före detta FTX-anställda – av vilka några är vittnen i hans rättegång. DOJ släppte en 2 januari e-mail skickat av Bankman-Fried till nuvarande FTX-vd:n John Ray III, där han försökte arrangera ett möte i New York.

• SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
• Källa: https://unchainedpodcast.com/sbf-used-robinhood-stock-to-hide-crimes-say-prosecutors/