Australiska värdepapperstillsynsmyndigheter undersöker Blockchain Global efter en rapport kopplade två av dess direktörer till tidigare kryptosystem.
Australian Securities and Investment Commission (ASIC) undersöker Blockchain Global-direktörerna Sam Lee och Ryan Xu efter att en tidningsutredning kopplade de två till ett annat kryptosystem kallat Hyperverse, enligt en rapport.
Asic började undersöka paret i samband med eventuella brott mot Australiens Corporations Act 2021 efter Blockchain Globals fall. Efter den inledande utredningen valde Asic att inte vidta några åtgärder.
Nu, efter att en Guardian Australia-berättelse kopplade regissörerna till Hyperverse, undersöker ASIC Blockchain Globals likvidationsrapport.
Säger en talesperson för ASIC,
"ASIC bekräftar att de utvärderar rapporter från likvidatorn i relation till [Blockchain Global]."
En rapport från The Guardian Australia har avslöjat betydande förluster i HyperVerse-investeringsprogrammet. Trots att det flaggats som en möjlig bluff och misstänkt pyramidspel utomlands, lyckades systemet undvika regulatorisk granskning i Australien.
US Internal Revenue Service (IRS) har hävdat att tidiga investerare betalades med medel från senare investerare, och företagets hävdade Bitcoin (BTC) gruvdrift existerade faktiskt inte. De uppskattade förlusterna för HyperVerse 2022 är cirka 1.3 miljarder dollar. Dessutom har en undersökning av ASIC om kollapsen av Blockchain Global avslöjat en potentiell koppling till HCash, en kryptovaluta associerad med Hyper-investeringsscheman.
Enligt rapporten,
"Belöningar som ackumulerades genom de tidigare Hyper-scheman konverterades till HCash innan de kunde konverteras till andra kryptovalutor."
Medan Ryan Xus var för närvarande är okänd, har Lee inte svarat på rapporten.
Missa inte ett slag - Prenumerera för att få e-postvarningar levererade direkt till din inkorg
Kolla upp Pris Åtgärd
Följ oss på Twitter, Facebook och Telegram
Surfa Daily Hodl Mix
Kolla rubrikerna för de senaste nyheterna
Friskrivningsklausul: Yttranden uttryckta på The Daily Hodl är inte investeringsrådgivning. Investerare bör göra sin noggrannhet innan de gör några högriskinvesteringar i Bitcoin, cryptocurrency eller digitala tillgångar. Observera att dina överföringar och transaktioner sker på egen risk, och att du förlorar dig är ditt ansvar. Daily Hodl rekommenderar inte köp eller försäljning av några kryptokurser eller digitala tillgångar, och inte heller The Daily Hodl är en investeringsrådgivare. Observera att The Daily Hodl deltar i affiliate-marknadsföring.
Utvald bild: Shutterstock/wacomka/Sensvector
- SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
- Platoesg. Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
- PlatoHealth. Biotech och kliniska prövningar Intelligence. Tillgång här.
- Källa: https://dailyhodl.com/2024/01/23/regulators-investigating-collapsed-crypto-firm-that-owes-creditors-58000000-after-going-bust-in-2021-report/
- : har
- :är
- :inte
- 000
- 2021
- 2022
- a
- Enligt
- ackumulerat
- Agera
- Handling
- faktiskt
- rådgivning
- rådde
- rådgivare
- Dotterbolag
- affiliate marketing
- Efter
- varningar
- an
- och
- Annan
- vilken som helst
- ÄR
- runt
- AS
- ASIC
- bedöma
- Tillgångar
- associerad
- At
- Australien
- australier
- BE
- slå
- innan
- började
- Där vi får lov att vara utan att konstant prestera,
- Miljarder
- Bitcoin
- blockchain
- byst
- Uppköp
- by
- kallas
- valde
- hävdade
- klass
- Collapse
- kollapsade
- provision
- Företagets
- anslutna
- anslutning
- konverterad
- Företag
- kunde
- fordringsägare
- crypto
- CRYPTOFIRMA
- cryptocurrencies
- kryptovaluta
- För närvarande
- dagligen
- levereras
- Trots
- DID
- digital
- Digitala tillgångar
- flit
- direkt
- Direktörer
- do
- gör
- grund
- Tidigare
- Tidig
- beräknad
- undgå
- existerar
- uttryckt
- Höst
- Firm
- flaggad
- efter
- För
- från
- fonder
- Vidare
- skaffa sig
- Välgörenhet
- kommer
- vårdnadshavare
- hög risk
- Hödl
- HTTPS
- bild
- in
- inledande
- inre
- Internal Revenue Service
- in
- Undersökningen
- investering
- Investeringar
- För Investerare
- IRS
- IT
- DESS
- senare
- senaste
- Senaste nytt
- Lee
- LINK
- kopplade
- Likvidation
- du letar
- förlorar
- förluster
- Framställning
- förvaltade
- Marknadsföring
- Maj..
- Gruvdrift
- Fröken
- nyheter
- inte heller
- Notera
- of
- on
- Verksamhet
- Åsikter
- or
- Övriga
- utomlands
- egen
- betalas
- par
- deltar
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- snälla du
- möjlig
- potentiell
- föregående
- Pyramid
- Pyramidspel
- rekommenderar
- Tillsynsmyndigheter
- regulatorer
- förhållande
- rapport
- Rapport
- ansvaret
- avslöjade
- intäkter
- Risk
- Ryan
- Sam
- Lurendrejeri
- ordningen
- system
- granskning
- Värdepapper
- Värdepapperstillsynsmyndigheter
- Försäljningen
- service
- skall
- signifikant
- talesman
- Historia
- misstänks
- T
- Ta
- den där
- Smakämnen
- The Daily Hodl
- The Guardian
- deras
- de
- Genom
- till
- handel
- överföringar
- två
- avtäckt
- okänd
- us
- Överträdelser
- były
- med
- dig
- Din
- zephyrnet