Skrämmande upptäckt
En pokerspelare med hög insats som påstås ha drivit en illegal spelautomatanläggning i Kalifornien står inför mer än 142,000 2022 sidor med bevis mot honom. Gal Yifrach åtalades första gången 4; hans statuskonferens kommer att äga rum den 8 mars i år. Det var ursprungligen planerat till den XNUMX januari innan båda juridiska teamen gick med på ändringen av datum för att tillåta försvaret att gå igenom de omfattande bevisdokumenten och förbereda sig för en rättegång.
bevis inkluderar enligt uppgift inspelningar och dokument
Dessa bevis inkluderar enligt uppgift inspelningar och dokument som rör beslag av elektronisk utrustning. Yifrach påstås ha drivit en illegal spelverksamhet som "levererade, drev och underhåller videospelautomater och enheter" innan han tvättade vinsten.
Ingen undkomma myndigheterna
En av strategierna för att rengöra pengarna var att köpa marker från folk för ett legitimt kasino i Bell Gardens, Kalifornien och sedan byta ut dem mot checkar på fastigheten. Han skulle sätta in checkarna på sitt bankkonto och sedan använda medlen för att köpa fastigheter.
myndigheterna lyssnade på Yifrachs samtal och meddelanden
Vid ett tillfälle ska han ha bytt marker till ett värde av mer än $200,000 XNUMX på kasinot mot checkar. Myndigheterna lyssnade på Yifrachs samtal och meddelanden och observerade ofta kommunikationer om rensning av pengar mellan Yifrach och hans medåtalade.
Betydande potentiellt straff
Yifrach står åtalad för att driva en illegal spelverksamhet och konspiration för att begå penningtvätt. Han riskerar så många som 25 år i federalt fängelse och 750,000 2018 dollar i böter. Den illegala spelautomatverksamheten påstods ha pågått från januari 2022 till januari XNUMX, med tre andra personer åtalade i fallet.
I det ursprungliga klagomålet om förverkande var regeringen ute efter att ta nästan $320,000 4.25 i kontanter och cirka 170,296 bitcoin från Yifrach, vilket uppgår till $XNUMX XNUMX till dagens marknadspris för kryptovalutan. Medan myndigheterna ursprungligen ansåg Yifrach vara en flygrisk, är han nu ute på obligation.
- SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
- Platoesg. Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
- PlatoHealth. Biotech och kliniska prövningar Intelligence. Tillgång här.
- Källa: https://www.vegasslotsonline.com/news/2024/01/24/high-stakes-poker-player-faces-truckload-of-evidence-of-illegal-slots-business-money-laundering/
- :är
- 000
- 2018
- 2022
- 25
- 8
- a
- Om Oss
- Konto
- mot
- överens
- påstås
- tillåter
- också
- mängder
- an
- och
- syntes
- AS
- At
- Myndigheter
- Bank
- bankkonto
- BE
- innan
- klocka
- mellan
- Bitcoin
- bindning
- båda
- företag
- Köp
- kalifornien
- Samtal
- Vid
- Kontanter
- lösa in
- Kasino
- byta
- laddad
- avgifter
- Kontroller
- Pommes frites
- Rengöring
- förbinda
- Trygghet i vårdförloppet
- klagomål
- Konferens
- Stämpling
- kryptovaluta
- Datum
- anses
- Försvar
- deposition
- enheter
- dokument
- under
- Elektronisk
- fastigheter
- händelser
- bevis
- utbyta
- omfattande
- ytorna
- Facility
- vänd
- Federal
- ändarna
- Förnamn
- flyg
- För
- förverkande
- från
- fonder
- TJEJ
- Betting
- Gardens
- Go
- Regeringen
- he
- Hög
- honom
- hans
- HTTPS
- Olaglig
- in
- innefattar
- IT
- Januari
- jpg
- penningtvätt
- Adress
- legitim
- livstid
- Lyssna
- du letar
- Maskinen
- Maskiner
- upprätthålla
- många
- Mars
- marknad
- meddelanden
- pengar
- Pengatvätt
- mer
- nästan
- nu
- tillfälle
- of
- Ofta
- on
- ONE
- drift
- drift
- ursprungliga
- ursprungligen
- Övriga
- ut
- över
- sidor
- Personer
- Plats
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- Spelaren
- poker
- potentiell
- Förbered
- pris
- fängelse
- vinster
- egenskapen
- inköp
- verklig
- fastigheter
- relaterad
- enligt uppgift
- Risk
- rinnande
- Beslag
- Serier
- show
- slits
- spelautomater
- stakes
- status
- strategier
- streaming
- framgångsrik
- Ta
- lag
- än
- den där
- Smakämnen
- Dem
- sedan
- detta
- i år
- tre
- Genom
- till
- dagens
- rättegång
- lastbil
- användning
- Video
- var
- były
- som
- medan
- VEM
- kommer
- vinna
- med
- världen
- värt
- skulle
- år
- år
- zephyrnet