Binance har indikerat att det är villig att arbeta med Federal Intelligence Agency för att undersöka den bedrägliga användningen av kryptoplånböcker, vilket har skadat många medborgares kryptotillgångar.
Den 20 december 2021 tog FIA emot klagomål från pakistanier och skickade en begäran till en lokal Binance-representant att infinna sig personligen den 10 januari 2022.
Detta i samband med ett bedrägeri där 100 miljoner dollar transporterades utomlands i kryptovalutor, enligt Imran Riaz, chef för FIA:s cyberbrottsavdelning.
Appar anslutna till Binance
Tio Binance-anslutna mobilappar erbjöd pakistanier möjligheten att investera i kryptovalutor.
Folk lurades till att registrera sig hos Binance Holdings Limited och sedan överföra pengar från en Binance-plånbok till applikationsägarnas konto.
Kunder meddelades när de skulle köpa och sälja kryptovaluta via Telegram-grupper av operatörerna av dessa program.
Efter det försvann ansökningarna, vilket resulterade i en förlust på 17.7 miljarder Rs. Dessa applikationer hade kostat mellan $100 och $80,000 XNUMX att utveckla.
Pengar används också i penningtvätt och finansiering av terrorism, enligt Riaz.
Individer vars kryptokonton misstänks vara inblandade i bedrägeri kommer att få sina konton frysta.
Ingen är behörig
Under 2018 informerade Pakistans statsbank om att ingen person eller företag i Pakistan hade tillstånd att sälja, emittera, köpa eller investera i digitala tillgångar.
I juli 2021 meddelade bankens guvernör att banken har undersökt kryptovalutor sedan april samma år.
Medborgare hade 20 miljarder dollar i virtuella tillgångar, baserat på uppgifter som släppts av Federation of Pakistan Chambers of Commerce and Industry.
Skatteverket inledde en utredning om källorna till investerarnas ekonomi.
Hamza Khan, den lokala Binance-representanten, fick ett meddelande med utnämningen som general manager/tillväxtanalytiker av FIA.
Bild med tillstånd av Cointelegraph News/Youtube
Källa: https://bitcoinerx.com/bitcoin/pakistan-authorities-demand-explanation-from-binance-following-fraud/- 000
- 2021
- 2022
- 7
- Enligt
- Konto
- Handling
- analytiker
- meddelade
- Ansökan
- tillämpningar
- April
- Tillgångar
- Bank
- Där vi får lov att vara utan att konstant prestera,
- Miljarder
- binance
- ombord
- företag
- Köp
- Commerce
- klagomål
- innehåll
- crypto
- krypto plånböcker
- krypto-tillgångar
- cryptocurrencies
- kryptovaluta
- cyberbrottslighet
- datum
- Efterfrågan
- utveckla
- digital
- Digitala tillgångar
- Direktör
- Dollar
- Federal
- Finanser
- bedrägeri
- Allmänt
- Guvernör
- HTTPS
- industrin
- Intelligens
- undersöka
- Undersökningen
- involverade
- IT
- Juli
- Begränsad
- lokal
- miljon
- Mobil
- pengar
- Pengatvätt
- erbjuda
- Möjlighet
- Pakistan
- Program
- allmän
- inköp
- frigörs
- intäkter
- Lurendrejeri
- sälja
- Ange
- misstänks
- Telegram
- Terrorism
- Överföra
- transporteras
- Virtuell
- plånbok
- Plånböcker
- Vinge
- Arbete
- år
- Youtube