Inte bara krypto: AFP raider bust valutaväxling och tvättar nästan 230 miljoner dollar i illegala medel

Den australiensiska federala polisen (AFP) har avslöjat ett penningtvättssyndikat, vid namn Long River-syndikatet, som påstås ha använt Changjiang Currency Exchange som en front för att tvätta omkring 229 miljoner dollar i olagliga medel under de senaste tre åren.

Som en del av Operation Avarus-Nightwolf genomfördes en serie riktade räder, där exklusiva fastigheter och fordon konfiskerades med ett uppskattat värde av 50 miljoner dollar.

Changjiang Valutaväxling exponerad

En stor operation ledd av AFP har utsatta Long River-syndikatet, en penningtvätt nätverk som påstås använda Changjiangs valutaväxling. Under de senaste tre åren har cirka 229 miljoner dollar i olagliga medel tvättats genom tolv anläggningar över hela Australien.

Utredningen ledde till gripandet av fyra kinesiska medborgare och tre australiensare i Melbournes östra förorter, alla anklagade för inblandning i syndikatet. De förväntas möta Melbourne Magistrates Court under de kommande dagarna.

AFP:s biträdande kommissionär, Stephen Dametto, kastade ljus över vad som ledde till utredningen och sa: "Det var bara en magkänsla - det kändes inte rätt." Han förklarade att expansionen av Changjiangs valutaväxling under covid-19-låsningarna väckte misstankar, särskilt med tanke på minskningen av internationella studenter och turister.

AFP avslöjade påstådda kopplingar mellan Changjiangs valutaväxling och kända penningtvättsgrupper. Under de senaste tre åren har utbyteskedjan enligt uppgift överfört över 10 miljarder dollar, där AFP hävdar att företaget underlättat olagliga penningöverföringar för organiserade brottslingar.

Avslöjar det intrikata nätet av ML och lyxiga livsstilar

Verksamheten ska ha ägnat sig åt penningtvättsaktiviteter för totalt 228,883,561 2020 2023 USD mellan XNUMX och XNUMX, med misstankar om att vissa medel härrörde från cyberaktiverade bedrägerier, olaglig handel med varor och våldsbrott.

Enligt polisen hjälpte syndikatet sin kriminella kundkrets med att tillverka affärsregister, inklusive förfalskade fakturor och kontoutdrag. Detta gjorde det möjligt för brottslingarna och Changjiangs valutabörs att presentera de olagliga medlen som härrörande från legitima källor om myndigheterna skulle utreda dem.

Syndikatmedlemmar ledde en överdådig livsstil, besökte extravaganta restauranger, ägnade sig åt dyra viner och sake, reste med privatjetplan, körde exklusiva fordon och bodde i hem för flera miljoner dollar. För att undvika upptäckt skaffade de förfalskade pass för $200,000 XNUMX vardera.

Biträdande kommissionär Dametto underströk det sofistikerade Long River-syndikatet och beskrev det som en mycket intrikat penningtvättsgrupp djupt förankrad inom finansbranschen. Han uttryckte förtroende för att anklagelserna i detta fall effektivt skulle störa inflödet och utflödet av olagliga medel i Australien snart.