Norwich Man erkänner bedrägeri och skattebrott inom sociala medier

Norwich Man erkänner bedrägeri och skattebrott inom sociala medier

Tidsstämpel: 1 juni 2023 2:05
Källnod: 2694462

Kamso Oguejiofor-Abugu Kamso Oguejiofor-Abugu
Publicerad på: Juni 1, 2023 Norwich Man erkänner bedrägeri och skattebrott inom sociala medier

Dexter Enwerem, en 36-årig bosatt i Norwich, Conn., har erkänt sig skyldig till bedrägeri och skattebrott i Bridgeports federala domstol. Enwerems erkännande av skyldig kommer efter hans inblandning i ett program riktat mot kvinnor via deras Facebook- och Instagram-konton. Enwerem undvek också skatt på de medel han förvärvade genom det olagliga systemet.

Mellan september 2019 och mars 2021 deltog Enwerem i ett utarbetat bedrägeriprogram tillsammans med en medkonspiratör. Medkonspiratören använde falska identiteter och vilseledande taktik för att etablera relationer med offer på sociala medieplattformar. Allt eftersom relationerna fortskred manipulerade medkonspiratören offren att skicka pengar och låtsades vara i behov av ekonomisk hjälp.

Offren tvingades att skicka pengar genom banköverföringar, checkar, postanvisningar och kontanter. Enwerem spelade en avgörande roll i operationen och tog emot några av de olagligt erhållna medlen på bankkonton under hans kontroll. Andra medel skickades till en adress där Enwerem lätt kunde komma åt dem.

"Enwerem och hans medkonspiratörer lurade offer på cirka 450,000 XNUMX dollar," stod det i ett pressmeddelande från US Attorney's Office, District of Connecticut. "Enwerem överförde cirka 220,000 XNUMX $ av dessa medel till bankkonton i Nigeria. Som svar till banktjänstemän som ifrågasatte karaktären av dessa banköverföringar, uppgav Enwerem felaktigt att mottagarna var familjemedlemmar och att medlen var avsedda att ta hand om hans mormor och för hushållskostnader.”

Enwerem erkände sig skyldig till två brott: konspiration för att begå postbedrägeri och wire bedrägeri (som ger ett maximalt straff på 20 år) och skatteflykt (som ger ett maximalt straff på 5 år). "Som en del av hans vädjan har han gått med på att betala en ersättning på 449,189 127,299 $ till sina offer och 2019 2020 $ i restskatt för skatteåren XNUMX och XNUMX", stod det i pressmeddelandet.

Tidsstämpel:

Mer från Säkerhetsdetektiver