New Yorks justitieminister får tillbaka 1.7 miljoner dollar från CoinEx för olaglig verksamhet

New Yorks justitieminister får tillbaka 1.7 miljoner dollar från CoinEx för olaglig verksamhet

Tidsstämpel: 16 juni 2023 1:12
Källnod: 2727416

New York justitieminister Letitia James har framgångsrikt återvinnas över 1.7 miljoner dollar från CoinEx (COINEX) efter en rättegång mot kryptovalutaplattformen. CoinEx visade sig fungera utan den nödvändiga registreringen som värdepappers- och råvarumäklare och falskeligen representerade sig själv som en kryptobörs. Lösningen av rättegången kräver att CoinEx återbetalar mer än $1.1 miljoner till New York-investerare och betalar över $600,000 XNUMX i straffavgifter till staten.

Som en del av samtyckesordern är CoinEx nu förbjudet att erbjuda värdepappers- och råvarutransaktioner i New York och förbjudet att tillhandahålla sin plattform i staten. Som svar på stämningsansökan har CoinEx offentligt meddelat sitt tillbakadragande från USA. Justitieminister James har aktivt arbetat för att förbättra tillsynen och regleringen av kryptovalutaföretag för att skydda New York-investerare, vilket resulterat i att över 500 miljoner dollar återvunnits från kryptovalutaindustrin.

Justitieminister James betonade riskerna förknippade med oregistrerade kryptoplattformar och betonade vikten av att följa New Yorks lagar. Hon upprepade sitt åtagande att slå ner på kryptoföretag som struntar i lagen, lurar investerare och utsätter New York-bor för risker.

CoinEx, en Hong Kong-baserad virtuell valutahandelsplattform, gjorde det möjligt för investerare att köpa och sälja kryptovaluta utan att registrera sig som värdepappers- och råvarumäklare, ett krav enligt New Yorks lag. En utredning utförd av Office of the Attorney General (OAG) bekräftade att individer med New York-baserade IP-adresser lätt kunde komma åt och använda CoinEx tjänster.

Enligt villkoren i förlikningen är CoinEx skyldig att ge full återbetalning på totalt 1,172,971.50 4,691 90 USD till 25 2023 investerare i New York. Återbetalningarna kan tas emot som kryptovaluta direkt från CoinEx inom de närmaste XNUMX dagarna. Efter denna period kan berättigade investerare begära sin återbetalning i amerikansk valuta genom att kontakta OAG. Återbetalningsbeloppet kommer att baseras på kryptovalutan eller dess kontanta motsvarighet som finns på investerarnas konton den XNUMX april XNUMX.

CoinEx måste också implementera geoblockeringsåtgärder för att förhindra New Yorks IP-adresser från att komma åt sin plattform. Dessutom är företaget förbjudet att skapa nya konton för amerikanska kunder, och befintliga amerikanska kunder får endast ta ut sina kryptovalutainnehav från plattformen.

Denna uppgörelse är en del av justitieminister James pågående ansträngningar för att upprätthålla New Yorks lagar inom kryptovalutaindustrin. De senaste åtgärderna inkluderar införandet av omfattande kryptovalutalagstiftning, återkrav av 4.3 miljoner dollar från Coin Cafe för att ha lurat investerare och stämningar mot KuCoin, Nexo, och den tidigare VD:n för Celsius. Attorney General har konsekvent betonat vikten av att korrekt deklarera och betala skatter på virtuella investeringar och uppmanar berörda individer att rapportera vilseledande beteende på virtuella tillgångsmarknader.

Assisterande justitieminister Shantelee Christie, tillsammans med de juridiska assistenterna Charmaine Blake och Edward Jaffe, och seniordetektivutredaren Brian Metz, hanterade ärendet inom Investor Protection Bureau. Byrån verkar under avdelningen för ekonomisk rättvisa, övervakad av Chief Deputy Attorney General Chris D'Angelo och Förste Vice Attorney General Jennifer Levy, med Bureau Chief Shamiso Maswoswe och vice Bureau Chief Kenneth Haim som leder Investor Protection Bureau.

Tidsstämpel:

Mer från Blockchain News