Financial Transactions and Reports Analysis Center of Canada (FINTRAC), Kanadas finansiella underrättelsebyrå, har utfärdat en varning om att illegala pengar tvättas via iGaming-sajter som erbjuder många olika sätt att dölja misstänkta pengar.
Brottsligt utnyttjande av olicensierade och legitima digitala vadslagningsoperationer:
I ett färskt nyhetsbrev, FINTRAC betonade "kriminellt utnyttjande" olicensierade och legitima digitala vadslagningsverksamheter. Dessutom påpekar det att berömmelse onlinespel har ökat under hela pandemin och har förstärkts av det officiella godkännandet av sportspel för enstaka evenemang i Kanada under 2021.
För att identifiera kontanter kopplade till illegala aktiviteter, ovannämnda FINTRAC sänder elektroniskt miljontals bitar av information varje år från värdepappershandlare, kasinon, penningtjänstföretag, fastighetsmäklare, försäkringsbolag och andra. Dessutom avslöjar det inkomna underrättelser om misstänkta fall till polisen såväl som andra brottsbekämpande myndigheter.
Närmare bestämt granskade den tidigare nämnda finansiella underrättelsemyndigheten, när den började producera det nämnda nyhetsbrevet, rapporter om misstänkta transaktioner länkad till onlinespel under perioden från 2016 till förra året. Men det är inte allt; eftersom den också tog hänsyn till uppskattningar från internationella och inhemska organisationer, information som samlats in från andra finansiella underrättelsebyråer, samt data från öppna källor för att avslöja mönster och trender, enligt Canadian Press.
I detta avseende, nyhetsbrev sade: "Hardardspelssajter online erbjuder blivande penningtvättare möjligheter att dölja källan till sina pengar genom att använda flera olika insättnings- och uttagsmetoder."
FINTRAC:s resultat:
FINTRAC upptäckte att en standard taktik var att köpa kuponger or förbetalda kort använda medel som misstänks vara vinning av brott. Dessa medel används sedan till deposition kontanter in bankkonton som används för hasardspel, varefter de är kallas via e-överföring or tråd till bankkontot i Kanada under maskeringen av kontantvinster.
På en relaterad anmärkning var bankkontona också en vehikel för distribution och placering av vinning av brott via olicensierade och licensierade spelwebbplatser, enligt nyhetsbrevet. Till exempel är bankinsättningar som kan kopplas till brott som människohandel och narkotikahandel ibland utmattad genom frekventa och snabba onlinespelöverföringar eller köp till betaltjänstleverantörer som är allmänt kända för att underlätta transaktioner på spelsajter.
I detta avseende stod det i nyhetsbrevet: "Andra konton verkade existera främst för att underlätta penningtvätt genom onlinespel. Detta inkluderade transaktionsaktivitet som verkade cirkulär till sin natur där pengar togs emot och skickades tillbaka till samma spelsajter flera gånger.”
Dessutom, i ett fall, tvättade en organiserad brottslig grupp pengar från kriminella aktiviteter genom att hantera en icke-laglig spelsajt, vilket innebär att den inte hade en licens, via konton för separata företag, enligt FINTRAC.
Även om spelsajter som inte har en licens inte kan ha konton hos Kanadensisk finansiell institutioner, personer och företag som hanterar dessa webbplatser har märkts skicka pengar till konton i Kanada, lade nyhetsbrevet till. I denna mening stod det: "Ofta är dessa spelbolag lokaliserade i jurisdiktioner som har svaga anti-penningtvättsregimer, ägnar sig åt mycket hemlighetsfull bankverksamhet och tillhandahåller skatteparadis."
Lista över möjliga indikatorer på penningtvätt via sajter för hasardspel online:
Analys av FINTRAC har gett hjälp till byrån att utveckla en heltäckande katalog of potentiella tecken på penningtvätt via webbsidor för hasardspel online.
Den uppmanade till exempel institutionerna att vara försiktiga med använda konton enbart för internetspel, utan bevis på daglig bankverksamhet. Dessutom informerade det dem också att se upp för omåttliga transaktioner med 1 eller ytterligare ett antal hasardspelswebbplatser som:
- begär inte kundkännande information från kunder
- som inte har några begränsningar för värden och volymer av insatser
- är inte federalt eller provinsiellt auktoriserade
- avslöja inte detaljer om deras registrering eller jurisdiktion eller ägande
- SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
- Platoesg. Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
- PlatoHealth. Biotech och kliniska prövningar Intelligence. Tillgång här.
- Källa: https://news.worldcasinodirectory.com/money-launderers-are-utilizing-online-gambling-sites-to-launder-illegal-money-fintrac-warns-111878
- : har
- :är
- :inte
- :var
- 1
- 11
- 2016
- 2021
- 31
- 400
- 54
- 750
- a
- Om Oss
- Enligt
- Konto
- konton
- aktiviteter
- aktivitet
- lagt till
- Dessutom
- Annat
- Dessutom
- Efter
- byråer
- byrå
- Alla
- också
- an
- analys
- och
- penningtvätt
- syntes
- godkännande
- ÄR
- AS
- tillstånd
- tillbaka
- Bank
- bankkonto
- bankkonton
- bankinsättningar
- Banking
- BE
- därför att
- varit
- började
- Där vi får lov att vara utan att konstant prestera,
- Betting
- ökat
- mäklare
- företag
- men
- Köp
- by
- kallas
- KAN
- Kanada
- Canadian
- kan inte
- kapacitet
- Kort
- Vid
- fall
- Kontanter
- kasinon
- katalog
- centrum
- cirkulär
- klienter
- Företag
- omfattande
- anslutna
- Brott
- brott
- Kriminell
- datum
- dag för dag
- som handlar om
- deposition
- insättningar
- detaljer
- utveckla
- didn
- olika
- digital
- Avslöja
- upptäckt
- fördelning
- Inrikes
- donation
- inte
- drog
- under
- elektroniskt
- betonade
- änden
- tillämpning
- engagera
- fastigheter
- uppskattningar
- Även
- Varje
- exempel
- existerar
- utnyttjande
- främja
- BERÖMMELSE
- federalt
- finansiella
- Ekonomisk intelligens
- resultat
- FINTRAC
- företag
- För
- frekvent
- ofta
- från
- fonder
- Betting
- Gaming
- Grupp
- Har
- hamn
- hjälpa
- Dölja
- höggradigt
- HTTPS
- humant
- identifiera
- iGaming
- Olaglig
- in
- ingår
- ökat
- indikatorer
- info
- informationen
- informeras
- exempel
- institutioner
- försäkring
- Intelligens
- Internationell
- Internet
- internetspel
- in
- Utfärdad
- IT
- jpg
- jurisdiktion
- jurisdiktioner
- känd
- Tvättad
- tvättare
- penningtvätt
- Lag
- brottsbekämpning
- legitim
- Licens
- Licensierade
- tycka om
- kopplade
- Lista
- belägen
- huvudsakligen
- hantera
- hantera
- många
- betyder
- metoder
- miljoner
- pengar
- Pengatvätt
- Dessutom
- multipel
- Natur
- Nyhetsbrev
- Nej
- Notera
- antal
- of
- erbjudanden
- tjänsteman
- on
- ONE
- nätet
- onlinespel
- öppet
- Verksamhet
- möjligheter
- or
- organisationer
- Organiserad
- Övriga
- Övrigt
- ut
- pandemi
- mönster
- betalning
- perioden
- personer
- placering
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- poäng
- Polisen
- möjlig
- potentiell
- Förutbetalda
- tryck
- föregående
- vinning
- producera
- bevis
- blivande
- ge
- förutsatt
- inköp
- snabb
- verklig
- fastigheter
- mottagna
- senaste
- betraktar
- dieter
- Registrering
- relaterad
- Rapport
- begära
- begränsningar
- avslöjar
- s
- Nämnda
- Samma
- Värdepapper
- skicka
- känsla
- skickas
- separat
- service
- Tecken
- webbplats
- Områden
- enbart
- Källa
- Källor
- Sporter
- standard
- anges
- leverantörer
- misstänks
- misstänksam
- T
- skatt
- SKATTEPARADIS
- den där
- Smakämnen
- källan
- deras
- Dem
- sedan
- Dessa
- de
- detta
- fastän?
- Genom
- hela
- gånger
- till
- tog
- människohandel
- transaktion
- Transaktioner
- överföringar
- Trender
- avslöja
- under
- Begagnade
- med hjälp av
- utnyttjas
- Använda
- Värden
- vehikel
- via
- volymer
- Satsning
- satsningar
- varning
- varnar
- var
- Kolla på
- sätt
- webbsidor
- VÄL
- były
- när
- som
- brett
- vinster
- Wire
- med
- tillbakadragande
- utan
- år
- zephyrnet