Wazirx, Indiens största kryptobörs efter handelsvolym, har svartlistat över 2,431 2022 konton mellan oktober 2023 och mars XNUMX, baserat på dess interna övervakningsprocess såväl som under ledning av brottsbekämpande myndigheter (LEA).
Se relaterad artikel: Indien inför bestämmelser om penningtvätt på kryptoindustrin
Snabba fakta
- WazirX fick också 431 förfrågningar från LEAs, för en total transaktionsvolym på 390 miljoner USD på plattformen, mellan oktober 2022 och mars 2023, mestadels relaterade till kontoblockering, misstänkta brottsliga förfaranden och utredning, utbytet sade i sin fjärde öppenhetsrapport släpptes på tisdag. Av dessa var 46 förfrågningar från utländska LEA:er och 385 förfrågningar från indiska organ.
- Exchange såg över 396,000 XNUMX användarinteraktioner under denna period, står det i rapporten.
- WazirX sa i sin rapport att de har samarbetat med tredjepartsleverantörer av kriminaltekniska verktyg som TRM Labs och Chainalysis för transaktionsövervakning och utredning.
- WazirX sa att de rapporterade misstänkta transaktioner när användarnas handelsvolymer inte överensstämde med individuell ekonomisk status eller inkomst, såväl som användartransaktioner med hög risk från tredje parts kriminaltekniska verktyg. Börsen rapporterade också användare som inte lämnade den information eller förtydliganden som eftersökts angående källan till medel eller inkomstbevis.
- Tidigare denna månad tog Indien ett betydande steg mot att reglera kryptovalutaindustrin genom att expandera Lag om förebyggande av penningtvätt (PMLA) för att inkludera digitala tillgångar. Kryptovalutabörser, som WazirX, är nu skyldiga att genomföra due diligence på transaktioner och rapportera misstänkta transaktioner till myndigheterna.
- Indiens finansministerium sa tidigare denna månad att Enforcement Directorate, landets organ för bekämpning av ekonomisk brottslighet, utreder "flera fall" relaterade till kryptovalutor, enligt bestämmelserna i PMLA och Foreign Exchange Management Act. Hittills har intäkter från brott värda cirka 115.7 miljoner USD beslagtagits medan fem personer har gripits misstänkta för penningtvätt.
- Några av de utländska LEA:er som WazirX arbetat med under de sex månaderna inkluderar Toronto Police Department, Police Department Dortmund, New York County District Attorney, bland andra. Indiska LEA som WazirX arbetade med inkluderar bland annat National Investigation Agency och Enforcement Directorate.
- Se relaterad artikel: Janet Yellen efterlyser ett starkt regelverk för krypto när Indien leder G20-pressen för reglering
- SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
- Källa: https://forkast.news/headlines/wazirx-blocks-over-2400-accounts-6-months/
- :är
- 000
- 2022
- 2023
- 7
- a
- Om oss
- Konto
- konton
- Agera
- byråer
- byrå
- bland
- och
- ÄR
- arresterad
- Artikeln
- AS
- Tillgångar
- advokat
- Myndigheter
- baserat
- mellan
- blockering
- Block
- by
- chainalysis
- avgifter
- samarbetat
- Genomför
- lands
- län
- Brott
- Kriminell
- crypto
- krypto utbyte
- cryptocurrencies
- kryptovaluta
- Cryptocurrency-utbyten
- Cryptocurrency industrin
- Avdelning
- DID
- digital
- Digitala tillgångar
- flit
- riktning
- distrikt
- under
- Tidigare
- tillämpning
- VERKSAMHETSDIREKTORAT
- utbyta
- Utbyten
- expanderande
- bekämpa
- finansiering
- finansiella
- ekonomisk brottslighet
- För
- utländska
- utländsk valuta
- Forensic
- Ramverk
- från
- fonder
- G20
- Har
- hög risk
- HTTPS
- in
- innefattar
- Inkomst
- indien
- indisk
- indisk kryptobörs Wazirx
- individuellt
- industrin
- informationen
- interaktioner
- inre
- Undersökningen
- IT
- DESS
- jpg
- Labs
- största
- Största krypto
- penningtvätt
- Lag
- brottsbekämpning
- Leads
- tycka om
- ledning
- Mars
- Match
- miljon
- departement
- pengar
- Pengatvätt
- övervakning
- Månad
- månader
- nationell
- Nya
- New York
- oktober
- of
- on
- Övrigt
- perioden
- personer
- plattform
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- Polisen
- förfaranden
- vinning
- process
- bevis
- ge
- leverantörer
- Tryck
- mottagna
- om
- föreskrifter
- regulatorer
- relaterad
- frigörs
- rapport
- Rapporterad
- förfrågningar
- Obligatorisk
- Nämnda
- grep
- service
- tjänsteleverantörer
- signifikant
- SEX
- Sex månader
- So
- än så länge
- Källa
- status
- Steg
- stark
- sådana
- misstänks
- misstänksam
- den där
- Smakämnen
- den information
- källan
- Dessa
- tredje part
- till
- verktyg
- verktyg
- toronto
- Totalt
- mot
- handla
- Handel
- handelsvolymer
- transaktion
- Transaktioner
- Öppenhet
- Tisdag
- under
- drifter
- Användare
- användare
- volym
- volymer
- Wazirx
- VÄL
- medan
- VEM
- med
- arbetade
- värt
- yellen
- zephyrnet