FTX och dess grundare Bankman-Fried avledde 200 miljoner dollar i kundpengar för att finansiera investeringar i två tekniska startup-företag

FTX och dess grundare Bankman-Fried avledde 200 miljoner dollar i kundpengar för att finansiera investeringar i två tekniska startup-företag

Tidsstämpel: 29 december 2022 5:52
Källnod: 1791220

Den kollapsade kryptobörsen FTX och dess tidigare vd Sam Bankman-Fried avledde 200 miljoner dollar i kundmedel för att göra två riskkapitalinvesteringar, enligt klagomål som lämnats in av Securities and Exchange Commission (SEC). Tillkännagivandet kommer bara några dagar efter att den vanärade före detta FTX-grundaren släpptes mot en obligation på 250 miljoner dollar i väntan på rättegång för bedrägeri och andra brottsanklagelser.

SEC anklagade FTX och Bankman-Fried för att "orkestrera ett system för att lura aktieinvesterare." Enligt SEC:s klagomål investerade FTX genom sin FTX Ventures-enhet 100 miljoner dollar i fintech-startupen Dave i mars. Dave blev börsnoterad två månader före FTX:s investering, genom ett specialföretag för förvärv (SPAC).

Den andra satsningen SEC refererade till var en investeringsrunda på 100 miljoner dollar i september för ett Web3-företag som heter Mysten Labs. Vi täckte historien då när Mysten Labs meddelade att de samlade in 300 miljoner dollar i finansiering ledd av FTX till en värdering av över 2 miljard dollar.

FTX:s investering i Mysten Labs åtföljdes av ytterligare 200 miljoner dollar från andra investerare inklusive Andreessen Horowitz (a16z crypto), Apollo, Binance Labs, Franklin Templeton, Coinbase Ventures och Lightspeed Venture Partners, bland andra. Mysten Labs grundades 2021 av Emmanuel Abiodun, Evan Cheng och George Danezis.

Investeringarna var de första identifierade exemplen på att FTX och Bankman-Fried använde kundpengar för riskfinansiering. De två affärerna öppnar också dörren för clawbacks när FTX konkursadvokater försöker få tillbaka de 32 miljarder dollar i kundernas insättningar som precis försvann från FTX till synes över en natt.

Dave och Mysten Labs är inte kopplat till det påstådda felet

SEC har inte kopplat Dave eller Mysten Labs till några påstådda fel i Bankman-Frieds imperium. I en intervju med CNBC sa Dave VD Jason Wilk att FTX:s investering i företaget redan är planerad att återbetalas, med ränta, senast 2026. Wilk tillade, "det är viktigt att säga att vi inte hade någon kunskap om FTX eller Alameda som använder kundtillgångar att göra investeringar.”

Men till skillnad från Dave var Bankman-Frieds investering i Mysten Labs en aktieaffär. Eftersom Mysten fortfarande är ett privatägt företag, finns det ingen klart definierad process i USA:s konkurskod för FTX-konkursadvokater för att få tillbaka dessa medel.

Samtidigt har FTX medgrundare Gary Wang och Alameda Research CEO Caroline Ellison redan erkänt sig skyldiga till bedrägeri och gjort ett avtal med federala åklagare. Ellison, 28, och Wang, 29, erkände sig båda skyldiga till sju fall, inklusive wire bedrägeri och konspiration för att begå värdepappersbedrägeri som härrörde från deras ledande positioner på FTX respektive Alameda.

Enligt domstolsdokument godkände federala åklagare planerna på att tillåta FTX-medgrundare Gary Wang och Alameda Research CEO Caroline Ellison att lämna borgen efter att båda erkänt sig skyldiga till stöd för ett bedrägeri på flera miljarder dollar som påstås ha begåtts av den tidigare FTX-vd:n Bankman-Fried.

De två tidigare FTX-cheferna ställde ut 250,000 8 dollar i borgen vardera, överlämnade sina amerikanska pass och begränsade resor endast inom det kontinentala USA. I utbyte erkände de due sin roll i att stödja ett bedrägeri på XNUMX miljarder dollar som lämnade miljontals kunder utan sina investeringar och destabiliserade kryptoindustrin.

komp-pr2022-234

Tidsstämpel:

Mer från TechStartups