Finance Canada lanserar AML/ATF-konsultation för att stärka regimen (Deadline 1 augusti 2023) | National Crowdfunding & Fintech Association of Canada

Finans Kanada | Släpp | 7 juni 2023

Bild: Finance Canada

Kanadas regering har lanserat detta offentliga samråd för att undersöka sätt att förbättra Kanadas anti-penningtvätt och anti-terroristfinansiering. Inlämning av detta samråd kommer att avslutas den 1 augusti 2023.

• Smakämnen Kanadas regering genomför en omfattande översyn av sin Regim mot penningtvätt och antiterroristfinansiering (AML/ATF). som svar på föränderliga risker och hot inom finanssektorn.
  • Recensionen är särskilt avgörande med tanke på den ökade digitaliseringen av finansiella transaktioner och framväxten av ny finansiell teknik, som presenterar nya potentiella vägar för olaglig verksamhet.
  • Översynen kommer att undersöka effektiviteten hos befintliga lagstiftnings- och regelverk för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism och identifiera nödvändiga förbättringar.
  • Den kommer också att bedöma framväxande risker inom vissa sektorer, såsom digitala tillgångar, crowdfunding-plattformar, hypotekslåneföretag och pansarbilsföretag, bland andra.

Se:  Guide: Hur man upptäcker potentiell penningtvätt

• Viktiga mål inkluderar att förbättra upptäckten och störningen av penningtvätt och finansiering av terrorism, ta itu med sårbarheter med högre risk, positionera Kanada för dess nästa FATF-utvärdering och svara på rekommendationer från Cullen-kommissionen.
  • Som en del av denna process söker regeringen feedback om potential politiska åtgärder som skulle kunna integreras i framtida lag- och förordningsändringar, med målet att stärka Kanadas AML/ATF-regim.

Vem bör delta

Intressenter från olika sektorer bör delta i denna samrådsprocess, med tanke på den omfattande inverkan som penningtvätt och finansiering av terrorism har på den kanadensiska ekonomin och samhället. Specifikt:

1. Finansiella institutioner och FinTech-företag: Med tanke på deras direkta engagemang i det finansiella systemet kan dessa enheter ge värdefulla insikter om de operativa utmaningarna och potentiella lösningar för att upptäcka och förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.
2. Statliga myndigheter: Olika myndighetsdepartement som är involverade i Kanadas AML/ATF-regime kan ge insikter om policykonsekvenser, regelefterlevnad och samordning mellan myndigheter.
3. Juridiska och tillsynsexperter: Dessa individer kan bidra till diskussionen kring lag- och regulatoriska förändringar och deras inverkan på Kanadas AML/ATF-regime.
4. Tankesmedjor för offentlig politik och forskningsinstitutioner: Dessa grupper kan ge ett forskningsbaserat perspektiv på potentiella förbättringar av AML/ATF-regimen.
5. Allmänheten: Med tanke på de bredare samhälleliga konsekvenserna av penningtvätt och finansiering av terrorism, inklusive potentialen för finansiell instabilitet och minskat förtroende för det finansiella systemet, är allmänhetens perspektiv avgörande för att forma ett heltäckande och effektivt politiskt svar.

Hur man deltar (deadline 1 augusti 2023)

Maila oss dina kommentarer och feedback på fcs-scf@fin.gc.ca med "Samrådsinlämning" som ämnesrad.

Kommentarer och feedback kan också skickas per post till:

Generaldirektör
Avdelningen för ekonomisk brottslighet och säkerhet
Bransch för finanssektorn
Department of Finance Kanada
90 Elgin Street
Ottawa PÅ K1A 0G5

Se:  Efterlevnad av finansiell brottslighet är mogen för innovation – vad behöver banker göra?

Genom att bidra till detta samråd kan dessa intressenter spela en viktig roll i att forma framtiden för Kanadas AML/ATF-regime, och i slutändan bidra till att förbättra säkerheten och integriteten för landets finansiella system.

Fortsätt till hela artikeln -> här

Smakämnen National Crowdfunding & Fintech Association (NCFA Canada) är ett ekosystem med finansiell innovation som tillhandahåller utbildning, marknadsintelligens, branschförvaltning, nätverks- och finansieringsmöjligheter och tjänster till tusentals medlemmar i samhället och arbetar nära med industrin, regeringen, partners och dotterbolag för att skapa en levande och innovativ fintech och finansiering industri i Kanada. NCFA är decentraliserat och distribuerat med globala intressenter och hjälper till att inkubera projekt och investeringar i fintech, alternativ finansiering, crowdfunding, peer-to-peer-finansiering, betalningar, digitala tillgångar och tokens, blockchain, cryptocurrency, regtech och insurtech-sektorer. Ansluta sig Kanadas Fintech & Funding Community idag GRATIS! Eller bli en bidragande medlem och få förmåner. För mer information, besök: www.ncfacanada.org