FBI kastar indisk medborgargrupp för 15 miljoner dollar penningtvättsprogram för krypto-till-kontanter

I en nyligen genomförd kryptoutredning infiltrerade amerikanska FBI framgångsrikt en grupp indiska medborgare som misstänks ha ägnat sig åt olaglig verksamhet som involverar utbyte av kryptovaluta för över 15 miljoner dollar i kontanter. De påstådda transaktionerna ägde rum på olika platser i Westchester County, där gruppen sörjde för kunder som sökte anonymitet för sina aktiviteter. Kryptobrott avslöjat Enligt de senaste rapporterna greps fem av de sex misstänkta den 17 oktober och åtalades därefter i USA:s distriktsdomstol, White Plains. Anklagelserna handlar i första hand om att driva en olicensierad penningöverföringsverksamhet. Utredningen utvecklades med hjälp av brottsbekämpande agenter som övervakade 80 "kontantöverlåtelser". Relaterad läsning: xDay 2023: Elon Musks X-konkurrent? xPortal avslöjar rivaliserande funktioner FBI:s granskning började i april 2021 när de identifierade en misstänkt som verkade på den "mörka webben" kriminella marknadsplatser. Även om individen förblir namnlös i brottsanmälan, tros de vara en medkonspirator till de arresterade lokala misstänkta. Noterbart erbjöd sig den misstänkte att skicka kontanter till kunder i utbyte mot kryptovaluta. Enligt klagomålet avslöjade den oidentifierade medkonspiratören för en undercover-officer i januari att några av deras kunder var inblandade i drogförsäljning, medan deras rikare kunder var hackare. Medkonspiratören påstod sig ha samlat ihop cirka 30 miljoner dollar under tre år genom att byta kontanter mot kryptovaluta. I februari greps en person som ansvarade för att posta paket med kontanter på uppdrag av medkonspiratören. Klagomålet avslöjar att den här personen hade tagit emot säckar med kontanter från olika individer, tre gånger i veckan i 18 månader, på ett postkontor i Westchester County. Kontantpaketen varierade från $100,000 300,000 till $XNUMX XNUMX. I ett försök att få mildhet under domen gick den tidigare nämnda personen med på att hjälpa FBI med deras utredning. Under flera månader (från den 10 februari till den 27 september) ska de ha deltagit i 80 kontrollerade kontantupphämtningar på 15,067,000 XNUMX XNUMX USD. En av de arresterade personerna, Raju "Jay" Patel från Flushing Queens, spelade en betydande roll i operationen. Klagomålet hävdar att han var inblandad i 58 kontantöverföringar på totalt 10.8 miljoner dollar. Raju skulle samla in pengar från olika platser i George, Massachusetts, North Carolina, Pennsylvania och South Carolina. Därefter ska Raju ha samordnat överföringarna med medkonspiratören och FBI:s konfidentiella källa. Den 6 mars ska Raju ha ordnat ett utbyte på 250,000 XNUMX dollar på en parkeringsplats för en stormarknad i Tarrytown. Övervakning utförd av brottsbekämpande agenter fångade Raju när han lämnade sin lägenhet i Queens med en orange tygpåse, som han överlämnade till FBI:s konfidentiella källa vid ankomsten till Tarrytown. Väskan ska innehålla 249,715 XNUMX dollar. Olagligt kontantväxling Liknande utbyte ägde rum på en parkeringsplats i Port Chester, vilket ytterligare implicerade de inblandade misstänkta. Den 6 augusti ska Shaileshkumar Goyani ha överlämnat en väska innehållande 114,000 XNUMX dollar till FBI:s konfidentiella källa. Förutom Goyani identifierar klagomålet Brijeshkumar "Samir" Patel, Hirenkkumar Patel, Naineshkumar Patel och Nileshkumar Patel som ytterligare misstänkta i fallet. Alla misstänkta är åtalade för att driva en olicensierad penningöverföringsverksamhet enligt New Yorks och federala lagar. Relaterad läsning: Bulls Thrust Solana till $25 – Vad handlare bör förvänta sig härnäst Enligt en bekräftelse från FBI-agenten Lawrence Lonergan fungerar sådana olicensierade penningöverföringsföretag som skuggbanker, vilket gör det möjligt för pengar att passera utan att genomgå den granskning som kongressen ålagt USA Statens finansiella system. Medan anklagelserna mot Goyanis kryptobedrägeri fortfarande är obevisade, har hans försvarsadvokat, Daniel A. Hochheiser, betonar att hans klient inte har åtalats av en stor jury. Hochheiser uppgav vidare att om och när ett åtal utfärdas, har Goyani för avsikt att göra en erkännande av oskyldig.  

BitRss.com delar alltid detta innehåll med Licens.

• SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
• Platoesg. Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
• PlatoHealth. Biotech och kliniska prövningar Intelligence. Tillgång här.
• Källa: https://bitrss.com/news/333102/fbi-busts-indian-citizen-group-for-15-million-crypto-to-cash-money-laundering-scheme