Kryptovalutadetektiv ZachXBT avslöjar ovanliga ETH-uttag för MTG-kort

ZachXBT, en känd kryptovaluta-detektiv, har delat en analys av en unik och okonventionell användning av betydande kryptovalutafonder. Enligt hans undersökning tog en oidentifierad individ ut över 11,200 25 ETH, värderat till cirka XNUMX miljoner dollar, från Tornado Cash, en kryptovaluta tumbler känd för sina sekretessfunktioner. Denna stora summa pengar användes främst för att köpa Magic The Gathering (MTG) handelskort, ett populärt samlarobjekt och konkurrenskraftigt kortspel.

ZachXBT spårade noggrant flödet av dessa medel och avslöjade en komplex process som involverade flera steg. Den inblandade personen drog först tillbaka ETH i omgångar om 100 från Tornado Cash till totalt 11 olika adresser. Efter detta konverterades ETH till Wrapped Ethereum (WETH), som sedan överfördes till nya adresser. WETH packades sedan upp tillbaka till ETH och omvandlades till USDC, ett stabilt mynt kopplat till den amerikanska dollarn. Denna USDC användes sedan för att underlätta transaktioner med en MTG-mäklare.

Identifieringen av MTG-mäklaren var en kritisk del av ZachXBT:s utredning. Han upptäckte mäklarens inblandning genom att korsrefera användarnamn på Instagram och OpenSea, en populär plattform för handel med digitala samlarobjekt. Ytterligare förfrågningar om mäklarens interaktioner i kedjan med MTG-säljare gav ytterligare klarhet. Intressant nog var köparens beteende i dessa transaktioner anmärkningsvärt av flera skäl. Individen verkade betala för mycket för MTG-varorna med cirka 5-10 %, och betalningarna gjordes i förskott i kryptovaluta. Trots dessa stora transaktioner förblev köparens identitet okänd för säljarna.

Undersökningen avslöjade också att medlen distribuerades till olika insättningsadresser associerade med stora kryptovalutabörser som Kraken, Bitpay och Coinbase. Denna aspekt av undersökningen antyder ett bredare nätverk av finansiella aktiviteter och väcker frågor om ursprunget och den slutliga destinationen för dessa betydande medel.

ZachXBT:s analys fastställer inte entydigt källan till medlen. Han överväger dock möjligheten att de kan ha kommit från de bästa Tornado Cash-insättare som Anubis, Cashio och Uranium. Dessa spekulationer är baserade på tidpunkten och omfattningen av deras aktiviteter i förhållande till de observerade uttags- och utgiftsmönster.

Detta fall sticker ut för sin ovanliga kombination av storskaliga kryptovalutatransaktioner och världen av samlarkort. Den avsevärda summan som spenderas på MTG-kort, tillsammans med de sofistikerade metoderna som används för att maskera pengaspåret, belyser de olika och ibland oväntade sätten på vilka kryptovaluta kan användas. Det understryker också de pågående utmaningarna med att spåra och förstå flödet av digitala valutor, särskilt i fall där sekretessverktyg som Tornado Cash används. Fallet fortsätter att väcka intresse eftersom det kastar ljus över den komplexa och ofta ogenomskinliga karaktären hos kryptovalutatransaktioner.

Bildkälla: Shutterstock

• SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
• Platoesg. Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
• PlatoHealth. Biotech och kliniska prövningar Intelligence. Tillgång här.
• Källa: https://Blockchain.News/news/cryptocurrency-detective-zachxbt-uncovers-unusual-eth-withdrawals-for-mtg-cards