Kryptoförändring Kraken har gjort upp med det amerikanska finansdepartementets arbetsplats för utomeuropeisk fastighetsförvaltning (OFAC) angående dess uppenbara överträdelser av sanktioner i opposition till Iran. Kryptovalutaförändringen har gått med på att betala 362,159 100,000 $ för att lösa sitt potentiella civilrättsliga ansvar och göra investeringar för ytterligare XNUMX XNUMX $ i säkra sanktionskontroller.
Kraken gör upp med OFAC
US Department of Treasury's Workplace of Overseas Property Management (OFAC) införde på måndagen en uppgörelse med Payward Inc. (d/b/a Kraken), en kryptoförändring som ingår i Delaware. I meddelandet står det:
Kraken gick med på att återbetala 362,158.70 100,000 $ för att lösa sitt potentiella civilrättsliga ansvar för uppenbara överträdelser av sanktioner i opposition till Iran ... Som en del av sin uppgörelse med OFAC har Kraken dessutom gått med på att ta ställning för ytterligare XNUMX XNUMX $ i säker efterlevnad av sanktioner.
I enlighet med finansdepartementet, mellan ungefär 14 oktober 2015 och 29 juni 2019, "bearbetade Kraken 826 transaktioner, totalt cirka 1,680,577.10 XNUMX XNUMX USD, på uppdrag av individer som verkade ha befunnit sig i Iran vid tidpunkten för transaktionerna. ”
Finansdepartementet förklarade:
Vid tidpunkten för de uppenbara överträdelserna implementerade Kraken inte IP-tacklingsblockering på transaktionsövningar i hela sin plattform.
Kraken avslöjade frivilligt de uppenbara överträdelserna och samarbetade med OFAC:s utredning, finansdepartementet berömd, inklusive att kryptoköp- och försäljningsplattformen dessutom "vidtog betydande korrigerande åtgärder som svar på de uppenbara kränkningarna." Tillkännagivandet säger:
Efter att ha räknat ut denna nackdel genomförde Kraken automatisk blockering för IP-adresser kopplade till sanktionerade jurisdiktioner. Kraken genomförde dessutom ett antal blockkedjeanalysinstrument för att hjälpa till med sin sanktionsövervakning.
The Workplace of Overseas Property Management har sanktionerat ett antal köp- och försäljningsplattformar för kryptovalutor över tiden. Bittrex anklagades till exempel för sanktionsöverträdelser i oktober.
Vad anser du att Kraken förlikar sig med finansdepartementets OFAC angående sanktionsöverträdelser? Berätta för oss i feedbackdelen nedan.
Kevin Helms
Bildkredit: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Friskrivningsklausul: Denna text är endast avsedd för informationsfunktioner. Det är inte ett direkt tillhandahållande eller uppmaning av ett förslag om att köpa eller marknadsföra, eller ett råd eller rekommendation för någon produkt, företag eller företag. Bitcoin.com presenterar inte finansierings-, skatte-, auktoriserade eller redovisningsrekommendationer. Varken företaget eller skaparen är ansvarig, direkt eller inte direkt, för någon skada eller förlust som orsakas eller påstås orsakas av eller med hänvisning till användning eller tillit till något innehållsmaterial, föremål eller företag som talas om i denna artikel.
Extra vanliga nyheter
Om du missade det
#Crypto #Exchange #Kraken #Settles #Treasury #Department #Sanktioner #Brott #Reglering #Bitcoin #Nyheter
