Kryptoinnehållsskapare Marvin Favis, fler söker Tulfos hjälp efter att ha fallit offer för investeringsbedrägerier | BitPinas

• Marvin Favis, en skapare av kryptoinnehåll, avslöjade en bluff på Raffy Tulfo in Action, och avslöjade förluster på cirka 72 miljoner pund som påverkade honom och andra investerare.
• De anklagade en viss John Erwin Castro för Crypto Moon Trading och påstod att Castro sprang iväg med investeringarna. 
• Favis investerade initialt 22 miljoner pund och samarbetade med Castro om en handelsstrategi som presenterades på YouTube och lockade fler investerare.

Marvin Favis, en innehållsskapare med fokus på kryptohandel, vände sig tillsammans med andra investerare till dokusåpan Raffy Tulfo in Action för att avslöja ett investeringsbedrägeri som resulterade i en förlust på cirka 72 miljoner pund.

[All information från den här artikeln är från intervjun och SEC-rådgivningarna.]

Hur det hände?

I episod av Raffy Tulfo in Action, som sändes den 19 januari, namngav Favis och de andra klagande – Rhodora Capalad, Mabelle Tumala med flera – en viss John Erwin Castro, som är knuten till Crypto Moon Trading. Anklagelsen som riktades mot Castro var att han sprang iväg med bekräftade investeringar på totalt över 72 miljoner pund från mer än 70 investerare. 

Favis uppgav att han själv var en av investerarna, efter att ha bidragit med ₱22 miljoner, och noterade att detta var en poolad fond från andra influencers som investerade.

2023 deltog Favis i Bull or Bear: Onlinedebatt (BoB Cebu Side Event 1) med titeln "THE LIMITS OF DYOR: A Debate on Web3 Influencers and Promotions."

Favis sa att han först träffade Castro i juni 2021 och diskuterade handel med kryptovaluta. Efter 7 månader kontaktade Castro honom igen för att visa upp sin handelsstrategi - Favis noterade att han tittade på Castros metod och bekräftade hans förmåga. Därefter samarbetade de för att presentera strategin på hans YouTube-kanal, vilket i slutändan hjälpte Castro att locka investerare.

“Det är en inriktning som inte är något jag kan tänka mig att investera i, eftersom det har varit tid för handeln personligen då det kan vara traditionella affärer. Så, ako rin po mismo nag-invest na rin ako sa kanya och doon na rin po nagsimula na dumami na rin nang dumami 'yung nag-invest sa kan'ya,” sa Favis.

[Översättning: Till och med jag, han kontaktade mig och sa att jag också kunde investera med honom eftersom jag inte längre har tid att handla personligen på grund av mina traditionella företag. Så jag investerade också i honom, och det var där fler och fler människor började investera i honom.]

Enligt investerarna lovade Crypto Moon Trading till en början en avkastning på 25 % under en 3-månadersperiod men reviderade den sedan ned till 20 %. Investerarna angav att de genomförde ett kontrakt som presenterades som ett låneavtal. De andra investerarna i programmet uppgav att några av dem bara fick en kontraktsbetalning och sedan ingen efter det.

“Nag-annonsera på Facebook kung sino 'yung gustong mag-invest. Nung una po 30% (yung offer), sino ba naman (hindi) maeengganyo sa 30%?" en av investerarna delade. 

Hon nämnde också att hon fick ränta från början, men den minskade gradvis till endast 10 % och hennes startkapital återfördes inte.

[Översättning: Han meddelade på Facebook vem som ville investera. Först var det 30 % (erbjudandet), vem skulle inte lockas av 30 %?]

De andra investerarna upprepade detta och sa att deras kontrakt upphörde utan att få tillbaka sina investeringar och ränteutbetalningen stoppades. 

Vad gick fel?

"En advokat, en advokat, men han är mycket välkommen att handla med John, en lång, traditionell affärsverksamhet. "Yung traditionella affärer n'ya, imbis na sa handel n'ya ginagamit 'yung pera - som är 'yung skill n'ya talaga - doon naipasok är traditionella affärer n'ya 'yung mga pera namin", sa Favis,

De avslöjade att Castro är ägare till "Motobike PH", en motorcykelhandlare med 12 filialer över hela landet och ett kontor i Quezon City. Vid verifiering genom sin Facebook-sida, upptäckte BitPinas att företaget hade meddelat den 15 januari tidsbeställning av en ny vd.

Investerarna rapporterade att deras slutliga interaktion med Castro inträffade i augusti, då han begärde mildhet för att underlätta avkastningen av deras investerade kapital. Men sedan dess har Castro slutat svara på deras meddelanden och förhandlingar.

Förutom Castro utnämnde gruppen även hans partner Rayla Rebuste, hennes syster Raya Rebuste och hans syster Jenila Castro som de främsta förövarna av bedrägeriet. Dessa personers namn och ansikten visades i avsnittet.

Avsnittet slutade med att gruppen gick med på att lämna in ett estafa-ärende till National Bureau of Investigation (NBI) Anti-Organised and Transnational Crime Division.

SEC-rådgivning om investeringsbedrägerier

SEC har tidigare utfärdat flera råd om enheter och människor som lockar andra att ge sina pengar till dem i utbyte mot huvudpengarna plus investeringar. (Ser lista över SEC-rådgivning här.)

Kryptoinvesteringsbedrägerier i PH

I oktober förra året, den välkände filippinska leksakssamlaren och influencern Yexel Sebastian, tillsammans med sin fru Mikee Agustin, står inför anklagelser av bedrägeri runt 200 miljoner pund, främst från utländska filippinska arbetare (OFW). Offren hävdar att de lockades att investera stora summor med löften om månatliga utbetalningar på 3%-5%. Vissa ombads om en minsta insättning på 1 miljon ₱200,000, medan andra hade ett minimum på XNUMX XNUMX ₱. 

Paret lämnade plötsligt till Japan mitt i utredningen och lämnade innan några rättsliga åtgärder vidtogs mot dem. Bureau of Immigration bekräftade deras avgång under de pågående bedrägerianklagelserna.

Läsa: Röda flaggor från Yexel Sebastians investeringsförslag

Dessutom lämnade kändisparet Mikee Quintos och Paul Salas, tillsammans med sju andra, in en estafa klagomål, hävdar en bluff på 8 miljoner INR av Cronus Holding Corporation.

Läsa: Större kryptovalutarelaterade bedrägerier i Filippinerna

Denna artikel publiceras på BitPinas: Kryptoinnehållsskapare faller offer i kryptoinvesteringsbedrägeri

Varning:

• Innan du investerar i någon kryptovaluta är det viktigt att du utför din egen due diligence och söker lämplig professionell rådgivning om din specifika position innan du fattar några ekonomiska beslut.
• BitPinas tillhandahåller innehåll för endast i informationssyfte och utgör inte investeringsrådgivning. Dina handlingar är enbart ditt eget ansvar. Denna webbplats är inte ansvarig för eventuella förluster som du kan ådra dig, och den kommer inte heller att göra anspråk på tillskrivning för dina vinster.

• SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
• Platoesg. Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
• PlatoHealth. Biotech och kliniska prövningar Intelligence. Tillgång här.
• Källa: https://bitpinas.com/business/crypto-content-creator-tulfo/