Smakämnen UK Gambling Commission har idag meddelat att de har vidtagit regulatoriska åtgärder mot UKGC-licenstagaren Casumo, som driver onlinekasinosajten Casumo.com.
Därefter har Casumo bötfällts med 6 miljoner pund och kommer nu att genomgå en omfattande revisionsprocess, efter en utredning som genomförts av UKGC som fann misslyckanden om socialt ansvar och anti-penningtvätt.
Åtgärden som vidtagits av UKGC mot Casumo är den andra påföljden som operatören utdömt, sedan 2018 de drabbades av ett straffpaket på £5.85 av UKGC, återigen för identifierade brister i system utformade för att förhindra penningtvätt och skydda problemspelare.
Beslutet och åtgärderna mot Casumo av den brittiska tillsynsmyndigheten som tillkännagavs i dag och som fattades i början av månaden kan på något sätt förklara varför flera medlemmar av Casinomeister-forumet har fått utstå smärtsamma "Source of Wealth"-checkar när de har löst in. ute på onlinekasinot.
Gambling Commission har nämnt följande områden där Casumos förfaranden för socialt ansvar inte uppfyllde vad som krävs för att behålla deras brittiska licens:
- En kund förlorar 1.1 miljoner pund under tre år utan att vara föremål för ett ansvarsfullt spelande.
- En andra kund som förlorar £65,000 XNUMX på en månad utan att vara föremål för ett ansvarsfullt spelande.
- En tredje kund som förlorar £76,000 XNUMX under sju månader utan att vara föremål för ett ansvarsfullt spelande.
Dessutom misslyckades Casumo med att ta hänsyn till UKGC:s vägledning om kundinteraktion, och detta resulterade i:
- Operatören utför inte en ansvarsfull spelinteraktion på en kund som förlorat £89,000 XNUMX under en femtimmarsperiod.
- Operatören utför inte en ansvarsfull spelinteraktion på en kund som förlorat 59,000 90 £ under en XNUMX-minutersperiod.
Misslyckanden mot penningtvätt
Identifierade misslyckanden i att utföra robusta förfaranden och system för att bekämpa penningtvätt inkluderar följande:
- Kunder fick sätta in betydande summor pengar utan att tillräckliga AML-kontroller genomfördes.
- Kontrollerna med källan till fonderna (SOF) var otillräckliga. Lönebesked och fakturor som presenterades som bevis på SOF bekräftades inte med kontoutdrag (eller andra bevis).
- Framställda kontoutdrag bedömdes inte korrekt. Som exempel kan nämnas ofullständiga kontoutdrag som endast visade krediter på kundens konto. Saldosiffrorna på en kunds kontoutdrag hade redigerats.
- Otillräckliga kontroller av dokumentation för äkthet.
- Ingen bedömning eller gräns för hur mycket en kund ska tillåtas spendera baserat på känd inkomst, förmögenhet eller andra riskfaktorer.
- Vinster från andra speloperatörer accepterades som SOF, utan ytterligare utredning.
- Att inte säkerställa att dess policyer, förfaranden och kontroller genomfördes effektivt, hölls under översyn, reviderades på lämpligt sätt för att säkerställa att de förblir effektiva och tar hänsyn till tillämpliga lärdomar eller riktlinjer som publiceras av kommissionen från tid till annan.
Förutom att behöva betala böter på 6 miljoner pund, har Casumo också instruerats att på egen bekostnad utse ett oberoende revisorsföretag för att utföra en revision för att granska transaktioner som har ägt rum efter den 1 juli 2020 för att säkerställa att den har genomförts effektivt. dess nya policyer, procedurer och kontroller. Dessutom måste operatören också se till att den är kompatibel med licensvillkoren och uppförandekoden.
På tal om dagens tillkännagivna aktion mot Casumo, sa verkställande direktören för Gambling Commission Richard Watson: "Det här fallet skapades genom planerad efterlevnadsaktivitet och alla operatörer där ute borde vara medvetna om att vi kommer att fortsätta att vidta kraftfulla åtgärder mot dem som inte lyckas höja standarden."
- Konto
- Handling
- AML
- meddelade
- penningtvätt
- revision
- äktheten
- Bank
- bär
- Kasino
- Kontroller
- koda
- provision
- Efterlevnad
- fortsätta
- krediter
- Direktör
- Effektiv
- verkställande
- Verkställande direktör
- änden
- Firm
- fonder
- riktlinjer
- Hur ser din drömresa ut
- HTTPS
- Inkomst
- interaktion
- Undersökningen
- IT
- Juli
- inlärning
- Licens
- Medlemmar
- pengar
- månader
- nätet
- Övriga
- Betala
- Strategier
- producerad
- skydda
- höja
- översyn
- Risk
- Kort
- Social hållbarhet
- spendera
- standarder
- .
- System
- tid
- Transaktioner
- Uk
- Watson
- Rikedom
- Vad är
- VEM
- år