Enheten för analys av finansiell intelligens (FIAU) utfärdade en administrativ påföljd till Casino Malta Limited. På grund av olika brott mot lagar mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste Casino Malta betala böter på €233.834.
Brott mot de stora lagarna:
Kasinot har brutit mot olika lagar, men huvudorsaken till böterna är att det inte har reglerade rutiner mot penningtvätt. När den misstänkta interna rapporten lämnades till Anmälare om penningtvätt (MLRO) på kasinot visade det att procedurerna inte var reglerade som de borde vara. Det visade också bristen på utökad due diligence (EDD) när det gäller de spelare som löper hög risk.
En mycket liten mängd resurser har tilldelats penningtvätt i kasinot, och det fanns inga exakta steg att följa vid inlämning en misstänkt intern rapport. Också, FIAU adresserad tre spelare som var misstänkta för penningtvätt eller finansiering av terrorism, och kasinotjänstemännen rapporterade dem inte.
EDD gjorde en del arbete med de relevanta procedurerna och mätningarna, men de räckte inte. Som FIAU:s tillsynskommitté hävdade att de var tvungna att vara mer rigorösa och ge mer relevant information om kunder, såsom källor till medel och förmögenhet. De sa att informationen till största delen hämtades från öppna källor det var ofta obekräftad.
Spelarprofiler:
Kommittén granskade spelarprofiler och fick reda på det 28% någon gång tillhörde högriskgrupp, och inga åtgärder vidtogs. En av högriskaktörerna var ett företags vd som hade misstänkta kopplingar i Turkiet.
Kasinot var tvungen att lägga märke till att spelaren använde många konton och ändrade transaktionsmönstret och fortsätt till följande nödvändiga steg. Det finns fler situationer, som en student med kopplingar i Kina som hoppade av € 200.000 i kontanter och förlorat mer än €80.000. Företaget fick undersöka saken ursprunget till studentens pengar eftersom han spenderade alla dessa pengar på bara ett år, 2019.
Av hela antalet spelare i kasinot, 22% były låg eller medelrisk. Men deras transaktioner överträffade förväntningar, som var uppmärksam på att ta en närmare titt på dem.
Alla dessa faktorer behövs för att varna företaget, vilket ytterligare skulle spåra spelarna i riskzonen.
Ett av problemen var spelarna som inte hade listat sina bostadsadress. Till och med 10 % av dem angav hotelladresser och ytterligare 6 % hade utländska adresser som var det ogiltig or obefintlig.
Företaget har inte verifierat informationen cirka 20 % av spelarna, vilket de var skyldiga att göra. FIAU kommenterade: "Kommittén konstaterade att bolagets övergripande förfarande för att erhålla information och/eller dokumentation relaterad till syftet och den avsedda karaktären av affärsrelationen var otillräcklig och inte hjälpte bolaget att bygga upp en fullständig och grundlig affärs- och riskprofil för de kunder som den betjänar. , särskilt av dem som utgör en högre risk för ML/FT.”
Bland många andra överträdelser har kasinot också brutit mot Affärsriskbedömning och Kundriskbedömning.
- SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
- Källa: https://news.worldcasinodirectory.com/casino-malta-has-to-pay-a-fine-of-e233-834-because-of-various-breaches-107940
- :är
- 000
- 2019
- a
- Om oss
- konton
- Annat
- adress
- adresser
- administrativa
- mot
- Stöd
- Varna
- Alla
- mängd
- analys
- och
- penningtvätt
- ÄR
- AS
- bedömning
- delad
- At
- BE
- därför att
- överträdelser
- Byggnad
- företag
- by
- Vid
- Kontanter
- Kasino
- VD
- Kina
- hävdade
- närmare
- COM
- kommenterade
- kommitté
- företag
- Företagets
- fullborda
- Anslutningar
- kund
- Kunder
- DID
- flit
- dokumentation
- inte
- tappade
- tillämpning
- förbättrad
- tillräckligt
- speciellt
- Även
- förväntningar
- faktorer
- finansiella
- finansiering
- änden
- följer
- efter
- För
- utländska
- hittade
- från
- fonder
- ytterligare
- Grupp
- Har
- Hög
- hög risk
- högre
- hotell
- Men
- HTTPS
- in
- oberoende
- informationen
- Intelligens
- inre
- undersöka
- Utfärdad
- problem
- IT
- jpg
- penningtvätt
- Lagar
- tycka om
- Begränsad
- Noterade
- se
- Låg
- Huvudsida
- större
- Malta
- många
- mätningar
- åtgärder
- pengar
- Pengatvätt
- mer
- Natur
- behövs
- antal
- erhållna
- erhållande
- of
- Officer
- on
- ONE
- öppet
- Övriga
- övergripande
- Mönster
- Betala
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- Spelaren
- spelare
- Punkt
- förfaranden
- Profil
- Profiler
- ge
- Syftet
- Anledningen
- reglerad
- relaterad
- relation
- relevanta
- rapport
- Obligatorisk
- bostads-
- Resurser
- Granskad
- rigorös
- Risk
- riskbedömning
- Nämnda
- Tjänster
- brist
- skall
- eftersom
- situationer
- Small
- några
- Källor
- spent
- Steg
- student
- lämnats
- sådana
- misstänksam
- Ta
- Terrorism
- finansiering av terrorism
- den där
- Smakämnen
- den information
- deras
- Dem
- Dessa
- tre
- till
- spår
- Transaktioner
- Turkiet
- under
- enhet
- olika
- verifiera
- ÖVERTRÄDELSE
- Överträdelser
- Rikedom
- som
- VEM
- med
- Arbete
- skulle
- år
- zephyrnet