Bitmex Arthur Hayes begär eftergift, ingen fängelsetid för brott mot den amerikanska banksekretesslagen

Återutgiven av Platon

anhängare: 0

Bitmex Arthur Hayes begär eftergift, ingen fängelsetid för brott mot den amerikanska banksekretesslagen 6

Snabbtagning:

Bitmex grundare och tidigare VD, Arthur Hayes, har begärt mildhet från domaren som handlägger hans rättsfall
Mr. Hayes begär ingen fängelse och tillstånd att bo utomlands och resa fritt
Hans advokater har också bett om skyddstillsyn utan frihetsberövande i hemmet eller samhällsfängelse
Arthur Hayes hade ingått ett avtal som skulle resultera i ett fängelsestraff på 6 till 12 månader

Grundaren av Bitmex och tidigare VD, Arthur Hayes, begär mildhet från Manhattan Federal Judge som hanterar hans rättsfall.

Enligt Bloomberg, Mr Hayes, som erkände sig skyldig till brott mot banksekretesslagen i februari i år, ber om ingen fängelse och tillstånd att bo utomlands och resa fritt. Hans advokater begärde också skyddstillsyn framför husarrest eller gemenskapsfängelse. Mr. Hayes begäran till den federala domaren inkluderade också ett brev från hans mor tillsammans med fotografier och brev från hans supportrar.

I brevet till den federala domaren stod det vidare:

Detta är ett landmärkefall som redan har haft en extraordinär och väl omtalad inverkan på Mr. Hayes personliga liv och på BitMEX-verksamheten som han var med och grundade.

Arthur Hayes åtalades tillsammans med andra Bitmex Execs.

Hayes begäran om eftergift kommer efter att han slöt ett överklagande med åklagaren, vilket skulle resultera i sex till tolv månaders fängelse.

Hans juridiska problem uppstod i oktober 2020 när Commodity Futures and Trading Commission (CFTC) anklagade honom – tillsammans med två andra ägare till Bitmex, Ben Delo och Samuel Reed – för att ha drivit en oregistrerad handelsplattform, brutit mot flera CFTC-regler och Bank Secrecy Act, och konspirerat för att bryta mot Bank Secrecy Act.

När det gäller de två sistnämnda anklagelserna hade alla tre åtalats av det amerikanska justitiedepartementet under den amerikanska åklagarmyndigheten i New Yorks södra distrikt tillsammans med en fjärde åtalad, Gregory Dwyer.

Vid tidpunkten för de första anklagelserna förklarade FBI:s biträdande direktör William F. Sweeney Jr att de fyra åtalade bröt mot Bank Secrecy Act genom att inte implementera USA:s krav mot penningtvätt. Han sa:

...de fyra åtalade, genom sitt företags BitMEX-plattform för handel med kryptovalutor, brutit medvetet mot Bank Secrecy Act genom att undvika amerikanska krav mot penningtvätt.

En tilltalad gick så långt som att skryta med företaget som är inkorporerat i en jurisdiktion utanför USA eftersom muta tillsynsmyndigheter i den jurisdiktionen bara kostar "en kokosnöt".

Tack vare det idoga arbetet från våra agenter, analytiker och partners med CFTC kommer de snart att lära sig att priset för deras påstådda brott inte kommer att betalas med tropisk frukt, utan snarare kan resultera i böter, restitution och federalt fängelse.

[Funktionsbild med tillstånd av Fortune.com]

Tidsstämpel: Maj 5, 2022