400 Bitcoin-adresser är nu under sanktionslistan

Bara några år efter det amerikanska finansdepartementet meddelade en första, sanktioner mot två bitcoin-adresser, listan har nu vuxit till 398 adresser som omfattas av sanktioner från amerikanska finansministeriet.

Det är enligt OpenSanctions, ett projekt som använder mer än 50 källor för att spåra tillgångar under sanktioner.

De lista till exempel 3Lpoy53K625zVeE47ZasiG5jGkAxJ27kh1, som de hävdar tillhör GARANTEX EUROPE, en enhet kopplad till Estland och Ryssland, och under OFAC:s särskilt utsedda medborgarelista.

Det är bara en adress som vi valde slumpmässigt av hundratals, och det är fortfarande lite oklart hur de sätter namn till bitcoin-adresser som är pseudo-anonyma.

Vi har inte kontrollerat sanningshalten i dessa uppgifter, men deras kod är öppen källkod på GitHub, så vem som helst kan verifiera.

Den enda listade kryptokällan är ransomwhe.re, en webbplats som samlar in adresser som är kända för att vara kopplade till betalningar av ransomware.

De spårar otroliga 7,508 XNUMX sådana stöldadresser för ransomware, vilket gör detta potentiellt till en datamina, särskilt för verkställighet men även för utbyten.

De listar dock inte någon källa som ChainAnalysis. De sanktionerade bitcoinadresserna kan därför komma direkt från statskassan, som gör identitetstillskrivningen, med OpenSanctions potentiellt mer som en aggregator.

Ändå leder allmänheten, även om den är pseudoanonym, naturen hos bitcoin helt klart till mer sofistikerade system för att följa pengarna.

Att göra kryptobrott i framtiden potentiellt mycket svårt eftersom din adress kan frysas, inte av nätverket, utan av allt annat om den flaggas av dessa system.

Bitcoin själva kan dock fortfarande flytta, och en sanktionerad rysk enhet, som ett exempel, kan fortfarande överföra mynten till en oskyldig tredje part i Ryssland, Kina eller Indien.

Adressen som nämns ovan har till exempel flyttat deras bitcoin, även om det inte är mycket, bara $183 med den överföringen som gjordes tillbaka 2019.

Men intressant nog skickade de det till en adress som har fått 343 bitcoin, även om dess slutsaldo nu är noll.

Att flytta härifrån blir svårare när det gäller att fastställa skuld. Om den här 3EV-adressen var en del av sanktioner, och OpenSanctions säger att den inte är det, så skulle det ha varit lätt eftersom alla överföringar kan kontrolleras med misstanke om den är oskyldig eller inte, men nu måste du på ett sätt göra det.

Som du kanske förväntar dig kommer ingenting upp på den här 3EV-adressen, så vi har ingen aning om vem det är. Börser eller företag som specialiserar sig på blockkedjeanalys kan göra det, men ofta gör de det förmodligen inte heller.

De flesta överföringar från denna adress är också för mycket små belopp, men med en av de överföringar och bara två hopp så hamnar vi på en ganska stor adress.

Och det bästa med det är att detta adress, 13x, har också en slutbalans av ingenting. Att följa härifrån kan bli lite mer intressant med några små adresser på mindre än 1,000 200 BTC som har lite bitcoin, som XNUMX, som slutsaldo.

Men vid det här laget är vi så långt ifrån där vi började att du skulle behöva några bekräftande bevis för att någon av dessa sistnämnda adresser har något att göra med den sanktionerade.

Allt illustrerar att du kan sanktionera adressen, men kan du verkligen sanktionera bitcoin? Dessutom, är det kontraproduktivt att publicera dessa sanktionerade adresser, istället för en semi-kafkaesqisk privat lista för utbyten?

Eftersom du inte riktigt kan genomdriva någonting på nätverksnivå, och så att transportera det gamla systemet till det nya utan ändringar, kan tyckas fungera på ytan men faktiskt saknar många nyanser.

Ett nytt system kan behövas istället för att ta hänsyn till bitcoins mycket snabbrörliga natur, eftersom till exempel när det gäller denna specifika sanktionerade adress, sanktionen inte riktigt har fungerat eftersom det är lätt att tappa koll på mynten efter några rörelser.