Španska centralna banka je pripravljena uvesti nov postopek registracije za kripto menjalnice do septembra-oktobra. Borze, skupaj s platformami za skrbništvo nad kriptosredstvi in denarnicami, bodo obvezna registrirati pri organih, da bi izpolnili zakonske zahteve. S tem bodo po prepričanju institucije obravnavali vprašanja preglednosti in financiranja terorizma.
Zgoraj omenjene korake predpisuje Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Lani ga je sprejel španski parlament. Kasneje je bila ta določba vključena v kraljevi dekret-zakon 7 / 2021. Od začetka veljavnosti, tj. od 29. aprila do 29. oktobra, je predvideno obdobje šestih mesecev za izvajanje registra. Zakon določa, da je namen,
"Izboljšati mehanizme za preprečevanje terorizma in izboljšati preglednost in razpoložljivost informacij o resničnih lastnikih kriptovalut."
Ko bo banka sprostila postopek z navodili in potrebnimi obrazci za zahtevo registracije v novem registru, bodo subjekti imeli možnost poslati prijave do januarja 2022. Sprejem v register bo temeljil na izvajanju ukrepov proti pranju denarja in financiranju terorizma. Poleg protokolov za preprečevanje pranja denarja bi morali ponudniki storitev digitalnih sredstev izpolnjevati tudi zahteve glede skladnosti »komercialne in strokovne« centralne banke.
Poleg tega bodo osebe, ki sodelujejo pri opravljanju storitev v zvezi z "menjavo virtualne valute za zakonito plačilno sredstvo", predmet "preventivnih obveznosti". Poleg tega bo register povezan z registri drugih držav v Evropski uniji. Javnosti bo na voljo tudi za ogled, da bi povečala preglednost.
Proaktivno regulativno okolje
Španske oblasti in zakonodajalci v zadnjem času porabijo precej časa za urejanje industrije kriptovalut. V začetku tega leta je španska davčna agencija pospešiti njeno spremljanje uporabe kriptovalut, tako da državljanom in rezidentom pooblasti, da prijavijo svoja imetja kriptovalut, tudi tistih, ki jih imajo na čezmorskih platformah.
Poleg tega je nedavno španska nacionalna komisija za trg vrednostnih papirjev (CNMV). izdana opozorila proti Huobiju in Bybitu, skupaj s številnimi drugimi, zaradi delovanja brez licence. Registrirani subjekti morajo biti pooblaščeni za ponujanje storitev, povezanih z vrednostnimi papirji, v Španiji.
Kam vlagati?
Naročite se na naše e-novice
Vir: https://ambcrypto.com/spain-here-are-the-latest-regulatory-requirements-for-crypto-exchanges/