WazirX pod drobnogledom indijskih agencij za pranje denarja

• V skladu z določili FEMA je bilo izdano obvestilo o vzroku (SCN).
• ED preiskuje dva primera, ki vključujeta WazirX v skladu z zakonom FEMA iz leta 1999.

Državni minister za finance Pankaj Chaudhary obvestil Rajya Sabha, da je ED v skladu z zakonom FEMA poslal obvestilo kripto borzi WazirX. V pisnem odgovoru Rajya Sabhi je dejal, da ED preiskuje dva primera, ki vključujeta WazirX v skladu z Zakonom o upravljanju deviznih tečajev iz leta 1999 (FEMA).

Minister je podal naslednjo izjavo:

»V enem od primerov je doslej opravljena preiskava razkrila, da je ena indijska platforma za kripto izmenjavo, Wazirx, ki jo upravlja Zanmai Labs Private Limited v Indiji, uporabljala obzidano infrastrukturo borze BINANCE s sedežem na Kajmanskih otokih. Nadalje je bilo ugotovljeno, da vse kripto transakcije med tema dvema borzama sploh niso bile zabeležene v verigah blokov in so bile zato zakrite v skrivnost.« 

Prenos več kot 350 milijonov dolarjev v neznane denarnice

Po odgovoru parlamenta na WazirX ni bilo nobenega obvestila o pranju denarja. Po besedah ​​ministra je bilo v skladu s pogoji FEMA proti WazirX izdano obvestilo Show Cause Notice (SCN), ker je dovolil prenos kripto sredstev v vrednosti več kot 350 milijonov USD v neznane denarnice. Binance leta 2019 kupil WazirX.

WazirX, indijska borza, je dovolila zahteve čezmorskih strank za pretvorbo ene kriptovalute v drugo na svoji platformi kot tudi prek borz tretjih oseb, kot so FTX, BINANCE itd., je dejal.

To je bil odgovor na vprašanje člana Rajya Sabhe Sushila Kumarja Modija o tem, ali je to gotovo kripto borze so prebivalcem držav, kot so Združene države, Nemčija in Brazilija, dovolile trgovanje brez KYC in skladnosti z AML. Tudi, ali denar, ki so ga te kripto borze prejele od globalnih kapitalskih podvigov, za katere izjava ni bila podana. In ali je indijska kripto platforma uporabila infrastrukturo denarnice deviz brez kakršnega koli soglasja.

Priporočeno za vas:

Pametne pogodbe Cardano so presegle vse prejšnje rekorde