Ministrstvo za finance ZDA sankcionira tretji kripto mešalnik, ki ga uporablja skupina Lazarus

Urad za nadzor tujih sredstev (OFAC) Ministrstva za finance Združenih držav je uvedel sankcije proti storitvi za mešanje kriptovalut Sinbad, češ da je mešalnik služil kot kanal za pranje denarja za razvpite severnokorejske hekerje Lazarus Group.

Po navedbah agencije za pregon je bil Sinbad uporabljen za pranje milijonov dolarjev vrednih ukradenih kripto sredstev iz odmevnih vdorov.

Skupina Lazarus je raje izbrala Sinbada za pranje ukradenih kripto sredstev

V sporočilo za javnost 29. novembra 2023 je OFAC trdil, da je bil Sinbad »prednostni« mešalec za severnokorejsko skupino Lazarus Group, ki je bila sankcionirana septembra 2019, in trdil, da je storitev mešanja kriptovalut pomagala pri obdelavi nezakonitih prihodkov hekerske skupine iz različnih ropov kriptovalut.

Po navedbah vladne agencije je Sinbad opral pomembne dele ukradenih kripto sredstev iz Atomska denarnica, Axie neskončnostin Harmony's Horizon Bridge vdori.7

Ker je Sinbad vključen na posodobljen seznam OFAC-a, so oblasti zasegle tudi spletno stran mešalnika. Obisk spletnega mesta ima naslednje obvestilo:

"To spletno mesto je bilo zaseženo kot del usklajene akcije kazenskega pregona med Zveznim preiskovalnim uradom, Službo za finančno obveščanje in preiskave (FIOD) in Nacionalnim preiskovalnim uradom proti storitvi mešanja kriptovalut Sinbad.io."

Poročilo je tudi trdilo, da so kibernetski kriminalci uporabljali mešalnik za prikrivanje transakcij, povezanih s trgovino z mamili, gradivom o spolni zlorabi otrok in izogibanjem sankcij.

3 kripto mešalniki zdaj sankcionirani v ZDA

Najnovejši razvoj medtem označuje tretji kripto mešalnik, ki ga je odobril OFAC. Agencija je pred tem ukrepala proti Blenderju in Tornado Cashu, pri čemer je eden od soustanoviteljev slednjega, Roman Semenov, dodano na seznam SDN.

Medtem ko naj bi bil Semenov na prostosti, je drug soustanovitelj Tornado Casha, Roman Storm, septembra priznal ni kriv do obtožb, ki segajo od pranja denarja do kršitve sankcij, po njegovi aretaciji in kasnejši izpustitvi proti varščini.

Sankcija Tornado Cash s strani OFAC je naletela na negativen odziv kripto skupnosti, ki je verjela, da je vlada delovala prek svojih pristojnosti. Vendar mešalnik kriptovalut, ki temelji na Ethereumu izgubil primer proti agenciji, s čimer želi zavrniti obtožbe.

Blender pa menda rebranded kot Sinbad. Wally Adeyemo, namestnik ministra za finance, je o zadnji sankciji dejal:

»Mešanje storitev, ki kriminalnim akterjem, kot je skupina Lazarus Group, omogoča pranje ukradenih sredstev, bo imelo resne posledice. Ministrstvo za finance in njegov partner iz vlade ZDA sta pripravljena uporabiti vsa orodja, ki so jima na voljo, da preprečita, da bi mešalci virtualnih valut, kot je Sinbad, omogočili nezakonite dejavnosti. Medtem ko spodbujamo odgovorne inovacije v ekosistemu digitalnih sredstev, ne bomo oklevali z ukrepanjem proti nezakonitim akterjem.«