US Seeks To Return $112 Million In Stolen Crypto

Ponovno objavil Platon

Spremljevalci: 0

Tyler Cross
Objavljeno dne: April 5, 2023

O Ministrstvo za pravosodje (DoJ) je domnevno zasegel kriptovaluto v vrednosti približno 112 milijonov dolarjev, ukradeno z različnimi »prevarami glede zaupanja v kriptovaluto«. Povrnil je sredstva s šestih različnih računov.

Prevare zaradi zaupanja se tradicionalno zanašajo na to, da si goljuf pridobi zaupanje žrtve, včasih v zelo dolgih časovnih obdobjih, preden ukrepa.

"Zdaj, ko smo zasegli to virtualno valuto, jo bomo poskušali hitro vrniti žrtvam," je dejal pomočnik generalnega državnega tožilca Kenneth A. Polite, mlajši iz kazenskega oddelka ministrstva za pravosodje. »Poleg naših neumornih prizadevanj, da bi prekinili te sheme, si moramo prizadevati tudi za ozaveščanje javnosti in pomoč pri obveščanju potencialnih žrtev: bodite previdni do ljudi, ki jih srečate na spletu; resno dvomite o naložbenih nasvetih, zlasti o kriptovaluti, od ljudi, ki jih niste osebno srečali; in ne pozabite, naložbe, ki se zdijo predobre, da bi bile resnične, običajno tudi so.«

Goljufi porabijo tedne ali mesece za vzpostavljanje odnosov s svojimi žrtvami, pri čemer jih izkoriščajo prek spletnih mest družbenih medijev, aplikacij za zmenke, »napačno izbranih« telefonskih klicev ali besedilnih sporočil ali drugih oblik socialnega inženiringa.

Po oblikovanju razmerja se sčasoma uvede koncept vlaganja v kriptovalute, kjer goljuf nato žrtev usmeri na zlonamerno naložbeno spletno stran, ki je včasih prikrita kot prava platforma za trgovanje. Uporabnik bo videl varljivo velike dobičke, celo lahko izvleče majhne zaslužke, da si pridobi več zaupanja. Ko uporabnik položi znaten znesek, pa ugotovi, da svojega denarja ne more več odstraniti.

Te sheme, pogosto poimenovane "Sha Zhu Pan" (ohlapno prevedeno iz kitajščine kot "klanje prašičev"), se ne ustavijo pri tem. Nato bodo še naprej črpali prihranke tarče tako, da bodo zahtevali dodaten denar, pristojbine ali davke, kar je pogosto predstavljeno kot način, da ljudje dobijo svoj denar nazaj (kar se seveda nikoli ne zgodi).

Medtem ko je vrnitev ukradenih sredstev v vrednosti 112 milijonov dolarjev pomemben korak proti prevarantom, je FBI-jev center za pritožbe o internetnih zločinih (IC3) poročal, da je znesek denarja, ukradenega z naložbenimi goljufijami, znašal več kot 3.31 milijarde dolarjev.

Če ste žrtev kriptoprevare ali poznate nekoga, ki je žrtev kriptovalute, prebivalcem ZDA priporočamo, da stopijo v stik www.fbi.gov/cryptoguard, se obrnite na lokalni urad FBI ali se prijavite na IC3.

ZDA trenutno iščejo prave lastnike ukradenih sredstev, medtem ko oddelek FBI Pheonix izvaja nadaljnje preiskave shem investicijskih goljufij.