Ameriški demokrati sprašujejo ministrstvo za finance, kakšen učinek imajo kriptosredstva na ruske sankcije

Časovni žig: 3. marec 2022 7
Izvorno vozlišče: 1196530
Yellen razpravlja o dolgu
  • Demokrati v ZDA iščejo odgovore Ministrstva za finance glede njegove učinkovitosti pri spremljanju ruskega izogibanja sankcijam z uporabo kripto
  • Vprašanja se pojavljajo, ko je rast bitcoina v primerjavi z rubljem v zadnjih dneh skokovito narasla

Štirje demokratski senatorji so od ministrstva za finance zahtevali, da opredeli svojo strategijo za spremljanje in uveljavljanje skladnosti s kripto sankcijami zaradi pomislekov, da Rusija morda uporablja digitalna sredstva za izogibanje svojim gospodarskim kaznim.

V pismo Senatorji Elizabeth Warren, Mark Warner, Sherrod Brown in Jack Reed so v sredo napisali ministrici za finance Janet Yellen in izrazili zaskrbljenost, da "kriminalci" in "lopovske države" uporabljajo kriptovalute kot "novo sredstvo za skrivanje čezmejnih transakcij za zlobne namene". .”

Kriza v Ukrajini je skoraj ponovno okrepila prizadevanja ZDA, da zatrejo tisto, kar dojemajo kot kripto dejavnost, povezano s kriminalom.

»Zaskrbljenost je postala še bolj nujna glede na sankcije, uvedene Rusiji po njeni invaziji na Ukrajino, in poročila, da se ruski subjekti pripravljajo ublažiti nekatere najhujše učinke sankcij, ki so bile uvedene državi, z uporabo niza »kriptovalut- povezanih orodij kot njegovo odstranitev,« je zapisano v pismu.

Ministrstvo za finance sankcije opredeljuje kot ekonomska in finančna orodja "prvega ukrepa", ki se uporablja za obravnavo številnih groženj nacionalni varnosti, zunanji politiki in gospodarskemu zdravju ZDA.

Po ruski invaziji na Ukrajino je Zahod uvedel gospodarske omejitve za nekdanjo sovjetsko državo v upanju, da bo z zadostnim pritiskom dosegel prekinitev ognja in umik enot.

Sankcije, čeprav še niso v celoti izvedene, že povzročajo udarne valove po svetovnem finančnem ekosistemu, pri čemer so nekatera sredstva boljša od drugih.

Posledično je največja ruska posojilodajalka Sberbank v sredo izgubila 95 % svoje vrednosti na borzi v Londonu zaradi kopičenja depozitov. Druge delnice, ki kotirajo v Londonu, vključno z Lukoilom, Novatekom in Rosneftom, so prav tako utrpele znatne udarce. Ruski rubelj je padel in se zdaj trguje za manj kot peni (0.0098 USD).

V pričakovanju pomislekov senatorjev je Jake Chervinsky, vodja politike pri združenju Blockchain Association, industrijski skupini s sedežem v Washingtonu, vzel na Twitter trditi, da kripto ni mogoče uporabiti za ublažitev sankcij.

Zlasti je zapisal: "Američani po vsem svetu trenutno prekinjajo stike z Rusi [posebej določenimi državljani in blokiranimi osebami], ne glede na to, katere plačilne sisteme so uporabljali prej."

"Ni razloga, da bi mislili, da bo obstoj kriptovalute prepričal koga od njih, da namerno krši zakone o sankcijah, s čimer tvega denarne kazni in zapor."

Medtem je kripto poročali da se je ugodno odzval na prizadete ruske oligarhe in podjetja, ki so iskali finančno zavetje.

"Obseg trgovanja med ruskim rubljem in Bitcoinom je v zadnjih dneh po valu napovedi sankcij dosegel najvišjo raven od maja 2021," so senatorji zapisali v svojem pismu.

Demokrati zahtevajo več od kripto skupnosti

Pismo vsebuje tudi posebne primere tega, kar ZDA vidijo kot neupoštevanje finančnega prava s strani kripto skupnosti.

Eden takšnih primerov vključuje zavrnitev rudarskega podjetja Marathon Digital in nato majski preobrat glede njegove odločitve za obdelavo transakcij iz denarnic, navedenih na seznamu posebej določenih državljanov in blokiranih oseb Urada za nadzor tujih sredstev (OFAC).

OFAC je finančno obveščevalna in izvršilna agencija Ministrstva za finance, ki se osredotoča na uvedbo in uveljavljanje sankcij na podlagi zunanje politike ZDA in ciljev nacionalne varnosti.

Drugi primer je vključeval omembo decentraliziranih financ (DeFi) in njihove uporabe pametnih pogodb, ki poskušajo izpodriniti posrednike, banke in finančne posrednike, kot vse večjo grožnjo finančni stabilnosti in nadzoru sankcij.

"Industrija kriptovalut morda ne izpolnjuje svoje odgovornosti za uskladitev s sankcijami ZDA," piše v pismu. “Oktobrske smernice OFAC ugotavlja, da številni "člani industrije virtualnih valut izvajajo politike in postopke sankcij OFAC mesece ali celo leta po začetku delovanja."

Kot taki so štirje demokrati dejali, da od ministrstva za finance zahtevajo informacije o ukrepih, ki jih ministrstvo namerava sprejeti v zvezi z navodili OFAC za uveljavljanje skladnosti s sankcijami s strani udeležencev kriptovalut.

Senatorji so ministrstvu za finance postavili tudi vprašanja, vključno s tem, kako OFAC sodeluje s tujimi vladami, da zagotovi, da se kriptovalute ne izognejo sankcijam, izzivi, s katerimi se sooča agencija po oktobrskih navodilih, in kolikokrat so se zgodile samorazkrite kršitve sankcij.

Zastavljeni sta bili nadaljnji dve vprašanji v zvezi s tem, kako je rast DeFi prispevala k zmožnosti »oklevetenih akterjev«, da se izognejo sankcijam, in zmožnosti agencije, da jih uveljavi, ter katera nadaljnja pravna orodja in financiranje so potrebni, da bi se izognili ruskim utajam.

Senatorji zahtevajo odgovor na svoja vprašanja skupaj z informacijami najkasneje do 23. marca.

Vsak večer v vaš nabiralnik prejmete najpomembnejše kripto novice in vpoglede dneva. Naročite se na brezplačno glasilo podjetja Blockworks zdaj.

Pošta Ameriški demokrati sprašujejo ministrstvo za finance, kakšen učinek imajo kriptosredstva na ruske sankcije pojavil prvi na Blockworks.

Časovni žig:

Več od Blockworks