Ministrstvo za pravosodje ZDA obtožilo ustanovitelja BitConnect v kripto shemi v vrednosti 2,400,000,000 $

Časovni žig: 27. februar 2022 2
Izvorno vozlišče: 1190748

Zvezna velika porota v San Diegu je pravkar obtožila ustanovitelja kripto sheme BitConnect, ki naj bi ogoljufala na tisoče vlagateljev v ZDA in tujini. 

V Izjava Ameriško pravosodno ministrstvo je objavilo, da indijskemu državljanu Satishu Kumbhaniju grozi do 70 let zapora, če bo spoznan za krivega žičnih goljufij, manipulacije s cenami blaga, zarote za izvajanje mednarodnega pranja denarja in vodenja nelicenciranega posla za prenos denarja.

BitConnect se je tržil kot spletni kripto naložbeni program, ki uporablja lastniško tehnologijo za ustvarjanje visokih donosov, vendar ameriški regulatorji vrednostnih papirjev trdijo, da je operacija Ponzijeva shema, ki je vlagateljem ogoljufala milijarde dolarjev.

»BitConnect je deloval kot Ponzijeva shema tako, da je prejšnjim vlagateljem BitConnect plačeval denar kasnejših vlagateljev. Skupno so Kumbhani in njegovi zarotniki od vlagateljev pridobili približno 2.4 milijarde dolarjev.

Glede na obtožnico je Kumbhani promotorjem programa posojanja naročil, naj manipulirajo s ceno kovanca BitConnect (BCC), da bi ustvarili vtis, da obstaja tržno povpraševanje po digitalnem sredstvu BitConnect.

Dokument tudi pravi, da naj bi Kumbhani in njegovi zarotniki skrivali in premestili sredstva vlagateljev s premikanjem sredstev prek mednarodnih kriptoborz z uporabo številnih denarnic za kriptovalute.

Poleg tega naj bi se Kumbhani izognil nadzoru in nadzoru nad BitConnectom, ker ni spoštoval predpisov finančne industrije, na primer s tem, da se ni registriral pri Mreži za izvrševanje finančnih kaznivih dejanj (FinCEN), kot zahteva zakon o bančni tajnosti.

Posebni agent Ryan L. Korner iz terenskega urada Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI) v Los Angelesu pravi,

»Ker kriptovaluta postaja vse bolj priljubljena in privablja vlagatelje po vsem svetu, domnevni goljufi, kot je Kumbhani, uporabljajo vse bolj zapletene sheme za goljufanje vlagateljev in pogosto ukradejo milijone dolarjev.

Vendar, da ne bo pomote, bo naša agencija nadaljevala našo dolgo tradicijo spremljanja denarja, bodisi fizičnega ali digitalnega, da bi razkrila kriminalne načrte in odgovarjala goljufom za njihova nezakonita dejanja prevare in prevare.

Preveri Cena Akcijski



Ne zamudite utripa - Prijavi se da dobite kripto e-poštna opozorila, dostavljena neposredno v vaš nabiralnik



Sledite nam na Twitter, Facebook in Telegram



Surf Daily Hodl Mix


 
Preverite najnovejše novice



 

Izjava o omejitvi odgovornosti: Mnenja, ki jih je izrazil Daily Hodl, niso naložbeni nasveti. Vlagatelji bi morali opraviti svojo skrbnost, preden začnejo tvegati naložbe v bitcoin, kripto valute ali digitalna sredstva. Prosimo, bodite pozorni, da so vaši prenosi in posli na lastno odgovornost in za morebitne izgube, ki bi jih lahko povzročili. Daily Hodl ne priporoča nakupa ali prodaje nobenih kripto valut ali digitalnih sredstev, niti Daily Hodl ni naložbeni svetovalec. Prosimo, upoštevajte, da Daily Hodl sodeluje v partnerskem trženju.

Izbrana slika: Shutterstock/arosoft

Pošta Ministrstvo za pravosodje ZDA obtožilo ustanovitelja BitConnect v kripto shemi v vrednosti 2,400,000,000 $ pojavil prvi na Daily Hodl.

Časovni žig:

Več od Daily Hodl