Ustanovitelji Tornado Cash obtoženi pranja denarja v kripto, vključno s prihodki od severnokorejskih ropov

Ustanovitelji Tornado Cash obtoženi pranja denarja v kripto, vključno s prihodki od severnokorejskih ropov

Časovni žig: 24. avgust 2023 5:58
Izvorno vozlišče: 2847739

Ministrstvo za pravosodje ZDA je v sredo razkrilo, da sta soustanovitelja Tornado Cash Roman Storm in Roman Semenov obtožena pranja denarja, kršitev sankcij in vodenja nelicenciranega posla prenosa denarja. Objava je prišla dan po tem, ko je FBI sporočil, da so severnokorejski hekerji – dokazano, da so v preteklosti uporabljali mešalnik kriptovalut Tornado – želeli unovčiti ukradene bitcoine v vrednosti 40 milijonov ameriških dolarjev.

Glej povezani članek: Kripto v času ščurkov

Hitra dejstva

  • "Obtoženi so upravljali 1 milijardo dolarjev vredno shemo, namenjeno pomoči drugim kriminalcem pri pranju in prikrivanju sredstev z uporabo kriptovalute, vključno s pranjem več sto milijonov dolarjev v imenu severnokorejske kibernetske kriminalne skupine, ki jo sponzorira država in jo je sankcionirala ameriška vlada," je generalni državni tožilec ZDA Marrick B. Garland je dejal v izjavi.
  • Ameriški državljan Roman Storm je bil aretiran v sredo v Washingtonu. Njegovega poslovnega partnerja Semenova, ruskega državljana, še niso odpeljali v pripor, ministrstvo za pravosodje pa ni navedlo datuma njegove aretacije.
  • Stormov odvetnik, Brian Klein iz Waymaker LLP, je dejal da ustanovitelj Tornado Cash »izpodbija« vpletenost v kakršno koli kriminalno ravnanje in je v zadnjem letu sodeloval pri preiskavi tožilstva.
  • Prejšnji četrtek je ameriško okrožno sodišče sklenjene da so sankcije ZDA zoper Tornado Cash zaradi pranja denarja veljavne, kar zanika pravno izpodbijanje, ki ga je vložilo šest uporabnikov kripto mešalnika. Ameriški urad za nadzor tujih sredstev kazni Tornado Cash 8. avgusta 2022.
  • Mešalnik je od leta 7 obdelal 2019 milijard ameriških dolarjev v kriptovalutah, vključno z več kot 455 milijoni ameriških dolarjev FBI pravijo, je ukradla severnokorejska hekerska skupina Lazarus, ki jo podpira država. FBI pravi, da se oprane kriptovalute uporabljajo za podporo severnokorejskim orožarskim programom.
  • Medtem je FBI razglasitve V torek, da je identificiral dejavnost blockchain, povezano s skupino Lazarus in drugo hekersko organizacijo APT38, povezano s Pjongjangom. Na podlagi podatkov o kriptovalutah, ki so jih spremljali v ponedeljek in torek, je agencija navedla, da so kibernetski akterji, povezani s hekerskimi skupinami, premaknili približno 1,580 bitcoinov (41.6 milijona ameriških dolarjev) na šest naslovov bitcoinov, verjetno za likvidacijo. 
  • FBI trdi, da so bili ti akterji odgovorni za več večjih tatvin kriptovalut. Tatvine so vključevale 60 milijonov ameriških dolarjev kriptovalute iz storitve digitalne denarnice Alphapo, 37 milijonov ameriških dolarjev iz prehoda za kripto plačila CoinsPaid in 100 milijonov ameriških dolarjev iz Atomic Wallet – vse junija 2023.
  • ZDA, Japonska in Južna Koreja so 18. avgusta dosegle dogovor o ustanovitvi tristranske delovne skupine za boj proti severnokorejskim kibernetskim napadom že naslednji mesec, južnokorejski KBS News poročali v soboto. 
  • Podjetje za analitiko veriženja blokov Chainalysis navedla da so hekerji, ki jih podpira Severna Koreja, leta 1.7 ukradli kriptovalute v vrednosti 2022 milijarde ameriških dolarjev.

Glej povezani članek: Web3 ima velik varnostni problem in industrija ne naredi dovolj za zaščito uporabnikov

Časovni žig:

Več od forkast