Soustanovitelj Tornado Cash izpuščen proti varščini

Roman Storm – eden od soustanoviteljev kripto mešalnika Tornado Cash – ni več v priporu, trenutno je na prostosti proti varščini.

Ameriške oblasti so posameznika aretirale v začetku tega tedna zaradi obtožb, da je njegov subjekt omogočal operacije pranja denarja in bil vpleten v severnokorejsko hekersko skupino – skupino Lazarus.

"Razočaran nad aretacijo"

Odvetnik Romana Storma – Brian Klein – je razkril, da je njegova stranka izpuščena na prostost (brez razkritja zneska denarja, ki je bil položen za izpustitev). Delil je svoje razočaranje nad pridržanjem in dejal, da je Storm pomagal pri napredku programske opreme. Poleg tega verjame, da bi "nova pravna teorija" ameriških tožilcev lahko vplivala na delovanje vseh razvijalcev programske opreme. 

Z veseljem povem, da je moj klient Roman Storm že izpuščen proti varščini, čeprav sem še vedno zelo razočaran, da so ga tožilci obtožili, ker je pomagal pri razvoju programske opreme – njihova nova pravna teorija ima nevarne posledice za vse razvijalce programske opreme.https://t.co/elmU8VqpYq

— Brian Klein (@brianeklein) Avgust 24, 2023

Ameriški organi kazenskega pregona so Storma aretirali 23. avgusta, njega in njegovega sodelavca Romana Semenova (še enega soustanovitelja Tornado Casha) pa so obtožili zarote za pranje denarja, zarote za vodenje nedovoljenega posla prenosa denarja in zarote za kršenje sankcij ZDA.

Tožilci so tudi predlagali, da kljub številnim pritožbam žrtev vdorov kripto mešalnik ni uspel izvajati programov poznavanja svoje stranke (KYC) ali programov za preprečevanje pranja denarja. 

Semenov je še vedno na prostosti, medtem ko agenti terenskega urada Zveznega preiskovalnega urada v New Yorku poskušajo ugotoviti njegovo bivališče. Ameriški urad za nadzor tujih sredstev (OFAC) je nedavno dodano ga na svoj posebej oblikovan seznam sankcioniranih ljudi. 

"Sodelujemo z organi kazenskega pregona, zunaj in znotraj naše agencije, poskušamo locirati in aretirati tega posameznika ... Delali bomo na vse načine - karkoli moramo storiti - za aretacijo, ne glede na to, ali bo domača ali mednarodna," James Smith – pomočnik direktorja, pristojen za terenski urad FBI v New Yorku – izjavil.

Alexey Pertsev (tretji soustanovitelj Tornado Cash) je imel tudi pravne težave. Priprli so ga lansko poletje v Amsterdamu kmalu po OFAC naložena sankcije za kripto mešalnik zaradi domnevnega zagotavljanja storitev severnokorejski hekerski skupini – Lazarus. 

Razvijalec je za zapahi preživel devet mesecev, odkar oblasti zavrnjena izpustitev proti varščini. Trenutno čaka na sojenje, ki bo ugotovilo, ali je bil njegov subjekt povezan z organizacijo s sedežem v Pjongjangu. 

Kakšne so točne številke?

Glavna obtožba zoper Tornado Cash je, da je omogočil več kot milijardo dolarjev kazenskih postopkov v preteklih letih, vključno z več sto milijoni dolarjev za Lazarusa.

Vršilka dolžnosti pomočnika generalnega državnega tožilca – Nicole Argentieri – trdili da so tovrstni kripto mešalniki postali »najpogostejša metoda za kriminalce, da prikrijejo svoje nezakonito pridobljene dobičke«. 

"Obtoženi so upravljali Tornado Cash kot varno zatočišče za kriminalne akterje, da bi zameglili sled denarnim sredstvom, povezanim z njihovimi kriminalnimi dejavnostmi, kot so računalniški vdori in goljufije prek interneta," je dodala.