SkyCity se po finančni preiskavi pripravlja na kazen v višini 73 milijonov avstralskih dolarjev

Upravljavec igralnic SkyCity se pripravlja na grozljivo kazen po preiskavi avstralskega nadzornika finančnega kriminala. Družba je vlagateljem v četrtek sporočila, da je namenila kar 73 milijonov avstralskih dolarjev (48.20 USD) za kritje kazni in pravnih stroškov. To je povečanje od 45 milijonov avstralskih dolarjev (29.71 ameriških dolarjev), je dejal, da je bil pripravljen avgusta.

kršitve zakonov o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

Avstralski center za poročila o transakcijah in analizo (AUSTRAC) je decembra 2022 vložil civilno kazenski postopek proti SkyCityju. Sledil je preiskavi SkyCity Adelaide, ki je odkrila kršitve zakonov o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma v igralnici.

Med obtožbami je AUSTRAC trdil, da SkyCity ni ustrezno ocenil tveganj zaradi pranja denarja in financiranja terorizma, ni uveljavil ustreznih sistemov in kontrol, ki temeljijo na tveganju, za obvladovanje tveganj in ni imel programa za spremljanje transakcij.

Zaradi preiskave in sodnega primera, ki je sledil, je SkyCity moral skleniti dogovor z AUSTRAC. Strinjala se je, da bo priznala kršitve v okviru postopka in plačala določen znesek kot kazen, čeprav je posel odvisen od dokončanja izjave o dogovorjenih dejstvih in priznanj.

Junija je razpisan narok, na katerem bo sodišče odločilo o primernosti dogovorjene kazni. "Višina katere koli kazni je stvar diskrecije sodišča," je SkyCity povedal svojim vlagateljem.

• Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Opolnomočite se. Dostopite tukaj.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
• PlatoESG. Ogljik, CleanTech, Energija, Okolje, sončna energija, Ravnanje z odpadki. Dostopite tukaj.
• PlatoHealth. Obveščanje o biotehnologiji in kliničnih preskušanjih. Dostopite tukaj.
• vir: https://www.vegasslotsonline.com/news/2024/02/02/skycity-prepares-for-au73m-fine-after-making-austrac-deal/