10. januarja je bila vložena skupinska tožba proti podjetju Silvergate Capital, ki je matična družba banke Silvergate in upravljavec mreže Silvergate Exchange. Tožba je bila vložena na okrožnem sodišču Združenih držav za južno okrožje Kalifornije.
S trditvijo, da je Silvergate kršil zakon o borzi vrednostnih papirjev iz leta 1934, je bila tožba vložena v imenu vseh kupcev vrednostnih papirjev Silvergate med 9. novembrom 2021 in 5. januarjem 2023. Tožba je bila vložena 5. januarja 2023.
V tožbi toženi niso vključevali le glavnega izvršnega direktorja Silvergatea Alana Lana, ampak tudi glavnega finančnega direktorja Antonia Martina.
The plaintiff in the lawsuit said that Silvergate's technology failed to identify instances of money laundering in sums more than $425 million, which resulted in the firm being in a position where it was likely to suffer penalties from regulatory agencies.
Poleg tega so se tožene stranke zavedale, da so javni dokumenti in izjave, ki so bili izdelani ali distribuirani v imenu podjetja, vsebovali materialno netočne informacije in/ali so bili zavajajoči.
Tvit, ki ga je 15. novembra poslal Marcus Aurelius Research, služi kot podlaga za obtožbe, da je bila korporacija vpletena v pretok 425 milijonov dolarjev pralcem denarja v Južni Ameriki.
Velik padec cene delnic Silvergate je morda vsaj delno povzročil ta tvit, pa tudi objava glasila Bear Cave z dne 17. novembra, ki je omenjalo isto težavo.
The share price fell even more when it was disclosed in a press statement issued by Silvergate that the bank's digital asset deposits had plummeted by 68 percent in the last quarter of 2022, going from $11.9 billion to $3.8 billion.
Tožba trdi, da bi lahko člani razreda obsegali vsaj stotine ali tisoče posameznikov, vendar njihova imena še niso bila odkrita. Delnice Silvergate kotirajo na newyorški borzi. V zadnjih mesecih je bil Silvergate izpostavljen vse večjemu pritisku.
14. decembra je bila proti podjetju Silvergate vložena skupinska tožba zaradi njegovega zahtevanega deleža pri prenosu denarja z uporabniških računov FTX podjetju Alameda Research.
- Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
- vir: https://Blockchain.News/news/silvergate-faces-another-securities-law-class-action-suit
- $3
- 10
- 2021
- 2022
- 2023
- 9
- a
- računi
- Zakon
- Poleg tega
- proti
- agencije
- Alameda
- RAZISKAVA ALAMEDA
- Alan
- vsi
- Amerika
- znesek
- in
- Še ena
- sredstvo
- Banka
- Osnova
- Nosijo
- počutje
- med
- Billion
- prinesel
- kupci
- california
- Kapital
- povzročilo
- šef
- izvršni direktor
- glavni finančni direktor
- trdil,
- razred
- podjetje
- sakriven
- Core
- KORPORACIJA
- Sodišče
- z datumom
- december
- obtoženci
- vloge
- digitalni
- Digitalno sredstvo
- odkril
- porazdeljena
- okraj
- okrožno sodišče
- Drop
- Tudi
- Izmenjava
- izvršni
- Izvršni direktor
- obrazi
- ni uspelo
- finančna
- Firm
- iz
- FTX
- dogaja
- HTTPS
- Stotine
- identificirati
- in
- netočne
- vključeno
- narašča
- posamezniki
- Podatki
- Izdala
- IT
- januar
- Lane
- velika
- Zadnja
- Pranje
- zakon
- Tožbo
- Verjeten
- Navedeno
- Litigation
- Marcus
- materialno
- člani
- morda
- milijonov
- Denar
- Pranje denarja
- mesecev
- več
- Gibanje
- Ime
- Imena
- mreža
- Novo
- NY
- New York Stock Exchange
- Novice
- november
- Častnik
- operater
- članki
- del
- odstotkov
- platon
- Platonova podatkovna inteligenca
- PlatoData
- Stališče
- pritisnite
- tlak
- Cena
- problem
- Proizvedeno
- javnega
- Objava
- četrtletje
- nedavno
- regulatorni
- Raziskave
- Je dejal
- Enako
- Vrednostni papirji
- služi
- Delite s prijatelji, znanci, družino in partnerji :-)
- Delnice
- srebrna vrata
- SILVERGATE BANK
- South
- Južna Amerika
- Južna
- Izjava
- Izjave
- Države
- zaloge
- Borza
- Suit
- Tehnologija
- O
- njihove
- tisoče
- do
- prenos
- tweet
- Velika
- Združene države Amerike
- uporabnik
- ki
- okna
- zefirnet