Sam Bankman-Fried Planned To Raise Money From Saudi Crown Prince, Ellison Testifies

Ponovno objavil Platon

Spremljevalci: 0

Nekdanja soizvršna direktorica Alameda Research Caroline Ellison je v sredo ves dan preživela na tribuni v svojem drugem dnevu na sodišču v kazenskem procesu proti Samu Bankman-Friedu, ustanovitelju propadle borze kriptovalut FTX. Zagotovila je dodatne podrobnosti o tem, kako sta sestrsko podjetje FTX Alameda in Bankman-Fried ogoljufala vlagatelje in zlorabila sredstva strank.

Bankman-Friedova deklica, ki je spet vmes prosil kriv za kazenske obtožbe, vključno z goljufanjem strank in vlagateljev FTX. V njej pričevanje včeraj, je rekla, da je zavajala posojilodajalce s pošiljanjem bilanc stanja, zaradi katerih je bila Alameda videti manj tvegana, kot je bila.

Na stojnici v sredo je zagotovila več podrobnosti o odnosih podjetja s posojilodajalci, ki so lani začeli odpoklicati posojila sredi recesije na kripto trgu, glede na spletni dnevnik v živo sojenja iz sodne poročevalske organizacije Inner City Press.

Eden od Alamedinih ključnih posojilodajalcev Genesis, zdaj bankrot storitve kripto trgovanja, želel vračilo 400 milijonov ameriških dolarjev posojil. Ellison je dejal, da je njegov vodja posojil prosil za vpogled v posodobljeno bilanco stanja, da bi razumel finančni položaj podjetja. Bankman-Fried je to zavrnil, je dodala.

"Rekel mi je, naj najdem alternativne načine za predstavitev informacij," je dejal Ellison. »Hotel je, da prikrijem stvari v naši bilanci stanja. Tako sem pripravil sedem različnih bilanc.”

Bankman-Fried je izbral bilanco stanja, ki ni razkrila, da Alameda strankam FTX dolguje približno 10 milijard ameriških dolarjev, je dejal Ellison. Ta številka je nato do septembra lani narasla na 13 milijard ameriških dolarjev, je dodal Ellison.

Dvorjenje MBS

Eden od načinov, kako je Bankman-Fried nameraval povrniti sredstva, je bilo zbiranje kapitala od vlagateljev, je dejal Ellison. Savdski prestolonaslednik in premier Mohammed bin Salman je bil v Googlovem dokumentu naveden kot ključna tarča, je pričal Ellison.

Lani ob tem času je bilo široko poročanih da je Bankman-Fried želel zbrati sredstva za FTX. Do oktobra je bil na Bližnjem vzhodu poskuša za osebno zbiranje sredstev.

V Googlovem dokumentu je tudi navedeno, da si je Bankman-Fried močno prizadeval, da bi regulatorji zatrli konkurenčno borzo Binance, je dejal Ellison.

Binanceov izvršni direktor Changpeng Zhao sprožilo propad FTX s prodajo njegovega velikega deleža v žetonu FTT. To je nato povzročilo porast dvigov in razkrilo FTX-jev primanjkljaj sredstev strank.

Podkupovanje kitajskih uradnikov

Drugo Ellisonovo ključno razkritje so bile podrobnosti o odločitvi o plačilu podkupnin kitajskim uradnikom, da bi sprostili 1 milijardo ameriških dolarjev sredstev Alamede, zamrznjenih v državi v okviru preiskave pranja denarja.

»Sam je rekel, da je [David] Ma našel način za odmrznitev naših računov, če bi na te kripto naslove le poslali 100 milijonov ameriških dolarjev. Bil je november 2021,« je dejal Ellison.

Uslužbenec Alamede po imenu Handi se ni strinjal s FTX Razvojni upravnik podjetja Mamina odločitev, je rekel Ellison. Vendar mu je Bankman-Fried rekel, naj "utihne," je dodal Ellison.

Sodnik okrožnega sodišča ZDA Lewis Kaplan je poroti povedal, da Bankman-Fried v tem primeru ni bil obtožen podkupovanja kitajskih uradnikov, ampak da je bil ponujen kot motiv.

Tožilstvo je poskušalo vključiti kršitve protipodkupovalnih določb zakona o korupcijskih praksah v tujini. Vendar je sodba potrdila zahtevo Bankman-Frieda, da vlada Bahamov - kjer je bil prvič aretiran decembra lani - ne bi smela dovoliti dodatnih obtožb. Obtožba za podkupovanje je bila takrat padla.

Obramba je imela manj kot 30 minut navzkrižnega zaslišanja Ellisona pred koncem sodišča. Navzkrižno zaslišanje se bo nadaljevalo jutri.

Oglejte si podoben članek: Vzpon in nadaljevanje padca Sama Bankman-Frieda: vodnik po korakih do njegovega dosedanjega primera