Poloniex pagará 7,6 milijona USD za dovoljenje za trgovanje s strankami na Krimu, Kubi, Irãu, Sudau in Siriji

Poloniex pagará 7,6 milijona USD za dovoljenje za trgovanje s strankami na Krimu, Kubi, Irãu, Sudau in Siriji

Časovni žig: 2. maj 2023 4:04
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A exchange de criptomoedas Poloniex concordou em pagar 7,59 US$ milhões para resolver alegações de que permitia violações de sanções internacionais em sua plataforma, disse o departamento do Tesouro dos EUA em uma declaração .

Entre janeiro de 2014 e novembro de 2019, a plataforma de negociação permitiu que os clientes que pareciam estar localizados em jurisdições sancionadas realizassem transações.

O valor destas transações chegou perto dos US$ 15,3 milhões para 232 clientes que se encontravam principalmente na região da Crimeia, na Ucrânia, mas também em Kuba, no Irã, Sudão e na Síria.

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do tesouro, que aplica sanções econômicas, disse que a Poloniex tinha motivos para conhecer a localização das contas em questão com base nas informações do Know Your Customer (KYC) in nos endereços IP.

O OFAC observou que os controles introduzidos no final de 2017 reduziram substancialmente a taxa das alegadas violações, assim como as medidas adicionais de Conformidade introduzidas, quando a Poloniex foi adquirida pela Circle em fevereiro de 2018. No entanto, algumas violações aparentes continuaram em 2018 e 2019, relacionadas com um pequeno número de contas na Crimeia.

»Esta ação destaca que as empresas de ativos digitais online – como todos os posredores de serviços financeiros – são responsáveis ​​por garantir que não se envolvam em transações proibidas pelas sanções do OFAC, como a prestação de serviços à pessoas em jurisdiç ões amplamente sancionadas”, disse um comunicado do OFAC.

"Para mitigar esses riscos, as empresas de ativos digitais online devem desenvolver um programme de Conformidade de sanções sob medida e baseado em riscos."

Consequências regulatórias para negócios 'legados'

Novembra 2019 se je platforma Poloniex preoblikovala v Polo Digital Assets v Circle in prodala v uma empresa de investimento aziática não identificada. Esse acordo não incluiu o braço da Poloniex nos EUA que a Circle encerrou. O tesouro disse que a Poloniex agora não tem Operações Comerciais nem funcionários.

Um porta-voz da Circle disse ao Wall Street Journal que a empresa “concordou em summir certas responsabilidades regulamentares potenciais associadas à aquisição da Poloniex”.

“Temos o prazer de deixar esta questão do legado para trás”, acrescentaram. O Decrypt entrou em contato com a Circle e atualizará este artigo caso receba uma resposta.

O acordo atual segue um acordo anterior de agosto de 2021, quando a Poloniex concordou em pagar US$ 10,4 milhões à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) para liquidar as acusações de operar como uma exchange de criptomoedas não licenciada.

O negócio desativado não é a única exchange cripto a ter enfrentado escrutínio relacionado ao cumprimento de suas sanções. No ano passado, trabalhando com a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), ali OFAC multitou a Bittrex em US$53 milhões por facilitar uma seznam semelhante de violações de sanções aparentes.

*Traduzido por Gustavo Martins com avtorização do Decrypt .

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