Peter Kambolin obsojen zaradi goljufive sheme pri trgovanju s terminskimi pogodbami za kriptovalute

Peter Kambolin, tnekdanji izvršni direktor Systematic Alpha Management LLC (SAM) je bil obsojen, zaradi njegove vpletenosti v goljufivo shemo "izbiranja češenj", ki vključuje terminske pogodbe za kriptovalute.

Aprila 2023 je ameriška komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CFTC) Kambolina in SAM obtožila izvajanja sheme, ki je vključevala dodeljevanje donosnih terminskih poslov s kriptovalutami na njihove interne račune, medtem ko so izgube ali manj donosne posle dodelile svojim strankam​​. Ta primer poudarja vse večji nadzor regulativnih organov nad praksami v svetu trgovanja s kriptovalutami.

Kambolin, 48-letni ameriško-ruski državljan, je 11. oktobra 2023 priznal krivdo zarote za goljufijo z blagom. Ugotovljeno je bilo, da je goljufivo dodelil donosne terminske posle na svoje osebne račune, medtem ko so njegovi vlagatelji utrpeli izgube. Ta zloraba se je zgodila med januarjem 2019 in novembrom 2021, obdobjem, v katerem je Kambolin promoviral svoje podjetje kot platformo, specializirano za algoritemske strategije trgovanja s terminskimi pogodbami.

Kritičen vidik tega primera je bilo napačno predstavljanje vlagateljem. Kambolin je svoje stranke prepričal, da je bil SAM osredotočen predvsem na trgovanje s kriptovalutami in deviznimi terminskimi pogodbami. Vendar je bila skoraj polovica njegovih dejavnosti trgovanja s terminskimi pogodbami na delniške indekse, kar je prikril svojim vlagateljem. Ta prevara ni samo prikrajšala vlagatelje za donosne posle, ampak je tudi spodkopala njihovo zaupanje v trg surovin.

Pravne posledice za Kambolinova dejanja so bile hude. Obsojen je bil na dve leti zapora, ki mu je sledilo 18 mesecev domačega pripora, odrejen pa mu je bil tudi odvzem približno 1.6 milijona dolarjev. Ta primer poudarja zavezanost Ministrstva za pravosodje ZDA preganjanju zlorab na finančnem trgu, zlasti tistih, ki vključujejo nastajajoče tehnologije, kot so kriptovalute.

Ta primer je jasen opomin na tveganja, povezana z nastajajočim in pogosto nestanovitnim trgom kriptovalut. Ponazarja pomen regulativnega nadzora za zaščito vlagateljev pred goljufivimi shemami in ohranjanje integritete finančnih trgov. Shema nabiranja češenj, ki jo izvaja Kambolin, služi kot opozorilo tako za vlagatelje kot operaterje v prostoru kriptovalut.

Vir slik: Shutterstock

• Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Opolnomočite se. Dostopite tukaj.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
• PlatoESG. Ogljik, CleanTech, Energija, Okolje, sončna energija, Ravnanje z odpadki. Dostopite tukaj.
• PlatoHealth. Obveščanje o biotehnologiji in kliničnih preskušanjih. Dostopite tukaj.
• vir: https://Blockchain.News/news/peter-kambolin-sentenced-for-fraudulent-scheme-in-cryptocurrency-futures-trading