Binance je nakazal, da je pripravljen sodelovati z zvezno obveščevalno agencijo pri preiskavi goljufive uporabe kripto denarnic, ki je škodovala kriptosredstvu številnih državljanov.
20. decembra 2021 je FIA prejela pritožbe Pakistancev in izdala zahtevo lokalnemu predstavniku Binance, naj se osebno pojavi 10. januarja 2022.
Po besedah Imrana Riaza, direktorja oddelka FIA za kibernetski kriminal, je to povezano s prevaro, v kateri je bilo v tujino prenesenih 100 milijonov dolarjev v kriptovalutah.
Aplikacije, povezane z Binance
deset Mobilne aplikacije, povezane z Binance Pakistancem ponujali priložnost za vlaganje v kriptovalute.
Ljudje so bili preslepljeni, da so se prijavili pri Binance Holdings Limited in nato nakazali denar iz denarnice Binance na račun lastnikov aplikacije.
Upravljavci teh programov so stranke obveščali, kdaj naj kupujejo in prodajajo kriptovalute prek skupin Telegram.
Po tem so aplikacije izginile, kar je povzročilo izgubo v višini 17.7 milijarde Rs. Razvoj teh aplikacij je stal med 100 in 80,000 USD.
Po Riazovih besedah se denar uporablja tudi za pranje denarja in financiranje terorizma.
Posamezniki, za katere se sumi, da so vpleteni v kripto račune goljufija bodo imeli zamrznjene račune.
Nihče ni pooblaščen
Leta 2018 je Državna banka Pakistana obvestila javnost, da nobena oseba ali podjetje v Pakistanu ni pooblaščeno za prodajo, izdajo, nakup ali vlaganje v digitalna sredstva.
Julija 2021 je guverner banke objavil, da banka preučuje kriptovalute od aprila istega leta.
Na podlagi podatkov, ki jih je objavila Zveza pakistanskih gospodarskih in industrijskih zbornic, so imeli državljani 20 milijard dolarjev virtualnega premoženja.
Zvezna uprava za prihodke je sprožila preiskavo o virih financ vlagateljev.
Hamzi Khanu, lokalnemu predstavniku Binance, je FIA izdala obvestilo z imenovanjem generalnega direktorja/analitika rasti.
Slika z dovoljenjem Novice Cointelegraph/ YouTube
Vir: https://bitcoinerx.com/bitcoin/pakistan-authorities-demand-explanation-from-binance-following-fraud/- 000
- 2021
- 2022
- 7
- Po
- Račun
- Ukrep
- Analitik
- razglasitve
- uporaba
- aplikacije
- april
- Sredstva
- Banka
- počutje
- Billion
- binance
- svet
- poslovni
- nakup
- Trgovina
- Pritožbe
- vsebina
- kripto
- kripto denarnice
- kriptovalute
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- kibernetski kriminaliteti
- datum
- Povpraševanje
- Razvoj
- digitalni
- Digitalna sredstva
- Direktor
- Dollar
- Zvezna
- Finance
- goljufija
- splošno
- Guverner
- HTTPS
- Industrija
- Intelligence
- razišče
- preiskava
- vključeni
- IT
- julij
- Limited
- lokalna
- milijonov
- Mobilni
- Denar
- Pranje denarja
- ponujanje
- Priložnost
- Pakistan
- programi
- javnega
- nakup
- sprosti
- prihodki
- Prevara
- prodaja
- Država
- sum
- Telegram
- Terorizem
- Prenos
- prevažajo
- Virtual
- denarnica
- Denarnice
- Krilo
- delo
- leto
- youtube