Moški iz Norwicha priznal goljufijo in davčne prekrške v shemi družbenih medijev

Moški iz Norwicha priznal goljufijo in davčne prekrške v shemi družbenih medijev

Časovni žig: 1. junij 2023 2:05
Izvorno vozlišče: 2694462

Kamso Oguejiofor-Abugu Kamso Oguejiofor-Abugu
Objavljeno dne: Junij 1, 2023 Moški iz Norwicha priznal goljufijo in davčne prekrške v shemi družbenih medijev

Dexter Enwerem, 36-letni prebivalec Norwicha, Conn., je na zveznem sodišču v Bridgeportu priznal krivdo goljufije in davčnih prekrškov. Enweremovo priznanje krivde prihaja po njegovi vpletenosti v shemo, ki cilja na ženske prek njihovih računov na Facebooku in Instagramu. Enwerem je tudi utajil davke na sredstva, ki jih je pridobil z nezakonito shemo.

Med septembrom 2019 in marcem 2021 je Enwerem skupaj s sozarotnikom sodeloval v zapleteni shemi goljufije. Sozarotnik je uporabljal lažne identitete in zavajajoče taktike, da bi vzpostavil odnose z žrtvami na platformah družbenih medijev. Ko so odnosi napredovali, je sozarotnik manipuliral z žrtvami, da so pošiljale denar, pri čemer se je pretvarjal, da potrebuje finančno pomoč.

Žrtve so bile prisiljene v pošiljanje denarja prek elektronskih nakazil, čekov, denarnih nakaznic in gotovine. Enwerem je imel ključno vlogo v operaciji, saj je nekaj nezakonito pridobljenih sredstev prejel na bančne račune pod svojim nadzorom. Druga sredstva so bila poslana na naslov, kjer je Enwerem zlahka dostopal do njih.

"Enwerem in njegovi sozarotniki so žrtve ogoljufali za približno 450,000 dolarjev," je zapisano v sporočilu za javnost ameriškega tožilstva, okrožje Connecticut. »Enwerem je približno 220,000 dolarjev teh sredstev nakazal na bančne račune v Nigeriji. V odgovor bančnim uradnikom, ki so dvomili o naravi teh elektronskih nakazil, je Enwerem lažno izjavil, da so bili prejemniki družinski člani in da so bila sredstva namenjena skrbi za njegovo babico in gospodinjskim stroškom.«

Enwerem je priznal krivdo za dve kaznivi dejanji: zaroto za poštno goljufijo in žično goljufijo (za katero je zagrožena najvišja kazen 20 let) in utajo davkov (za kar je zagrožena najvišja kazen 5 let). "Kot del svoje krivde se je strinjal, da bo svojim žrtvam plačal povračilo v višini 449,189 dolarjev in 127,299 dolarjev zaostalih davkov za davčni leti 2019 in 2020," je zapisano v sporočilu za javnost.

Časovni žig:

Več od Varnostni detektivi