Generalni državni tožilec New Yorka od CoinExa izterja 1.7 milijona dolarjev zaradi nezakonitega delovanja

Generalni državni tožilec New Yorka od CoinExa izterja 1.7 milijona dolarjev zaradi nezakonitega delovanja

Časovni žig: 16. junij 2023 1:12
Izvorno vozlišče: 2727416

Generalna državna tožilka New Yorka Letitia James je uspela izterjati več kot 1.7 milijona dolarjev od CoinEx (COINEX) po tožbi proti platformi za kriptovalute. Ugotovljeno je bilo, da CoinEx deluje brez potrebne registracije kot posrednik-trgovec z vrednostnimi papirji in blagom ter se lažno predstavlja kot kripto borza. Rešitev tožbe zahteva, da CoinEx povrne več kot 1.1 milijona dolarjev newyorškim vlagateljem in plača več kot 600,000 dolarjev kazni državi.

Kot del odredbe o soglasju je CoinEx zdaj prepovedano ponujati transakcije z vrednostnimi papirji in blagom v New Yorku in prepovedano zagotavljati svojo platformo v državi. Kot odgovor na tožbo je CoinEx javno napovedal umik iz ZDA. Generalni državni tožilec James si je dejavno prizadeval za izboljšanje nadzora in regulacije podjetij za kriptovalute, da bi zaščitil newyorške vlagatelje, zaradi česar je bilo iz industrije kriptovalut izterjanih več kot 500 milijonov dolarjev.

Generalni državni tožilec James je poudaril tveganja, povezana z neregistriranimi kripto platformami, in poudaril pomen skladnosti z newyorškimi zakoni. Ponovila je svojo zavezo, da bo zatrla kripto podjetja, ki ne upoštevajo zakonodaje, zavajajo vlagatelje in ogrožajo prebivalce New Yorka.

CoinEx, platforma za trgovanje z virtualnimi valutami s sedežem v Hongkongu, je vlagateljem omogočila nakup in prodajo kriptovalute, ne da bi se registrirali kot posrednik-trgovec z vrednostnimi papirji in blagom, kar je zahteva po newyorški zakonodaji. Preiskava, ki jo je izvedel Urad generalnega državnega tožilca (OAG), je potrdila, da lahko posamezniki z naslovi IP v New Yorku zlahka dostopajo do storitev CoinEx in jih uporabljajo.

V skladu s pogoji poravnave je CoinEx dolžan zagotoviti polna povračila v skupnem znesku 1,172,971.50 USD 4,691 vlagateljem v New Yorku. Vračila lahko prejmete kot kriptovaluto neposredno od CoinEx v naslednjih 90 dneh. Po tem obdobju lahko upravičeni vlagatelji zahtevajo vračilo v ameriški valuti tako, da kontaktirajo OAG. Znesek vračila bo temeljil na kriptovaluti ali njenem denarnem ekvivalentu na računih vlagateljev od 25. aprila 2023.

CoinEx mora izvajati tudi ukrepe za geoblokiranje, da prepreči dostop newyorških naslovov IP do njegove platforme. Poleg tega je podjetju prepovedano ustvarjati nove račune za stranke v ZDA, obstoječim strankam v ZDA pa je dovoljeno samo dvigniti svoja imetja kriptovalut s platforme.

Ta poravnava je del stalnih prizadevanj generalnega državnega tožilca Jamesa za uveljavitev newyorških zakonov v industriji kriptovalut. Nedavni ukrepi vključujejo uvedbo celovite zakonodaje o kriptovalutah, izterjavo 4.3 milijona dolarjev od Coin Cafe zaradi goljufanja vlagateljev in tožbe proti KuCoin, Nexo in nekdanji izvršni direktor Celsiusa. Generalni državni tožilec je dosledno poudarjal pomen natančnega prijavljanja in plačevanja davkov na virtualne naložbe in poziva prizadete posameznike, naj prijavijo zavajajoče ravnanje na trgih virtualnih sredstev.

Pomočnica generalnega državnega tožilca Shantelee Christie je skupaj s pravnima pomočnikoma Charmaine Blake in Edwardom Jaffejem ter višjim detektivskim preiskovalcem Brianom Metzom obravnavala zadevo v okviru Urada za zaščito vlagateljev. Urad deluje v okviru oddelka za gospodarsko pravosodje, ki ga nadzorujeta glavni namestnik generalnega državnega tožilca Chris D'Angelo in prva namestnica generalnega državnega tožilca Jennifer Levy, vodja urada Shamiso Maswoswe in namestnik vodje urada Kenneth Haim pa vodita urad za zaščito vlagateljev.

Časovni žig:

Več od Blockchain novice