Kanadski center za analizo finančnih transakcij in poročil (FINTRAC), kanadska finančno obveščevalna agencija, je izdal opozorilo, da se nezakoniti denar pere prek spletnih mest iGaming, ki ponujajo veliko različnih načinov za skrivanje sumljivih sredstev.
Kaznivo izkoriščanje nelicenciranih in zakonitih digitalnih stavnih operacij:
V nedavnem glasilu FINTRAC poudaril, da "kriminalno izkoriščanje" nelicenciranih in zakonitih digitalnih stavnih operacij. Poleg tega poudarja, da je slava spletnih iger na srečo povečal ves čas pandemije in je bil okrepljen z uradno odobritvijo športnih stav na posamezne dogodke v Kanadi leta 2021.
Za prepoznavanje gotovine, povezane z nezakonitimi dejavnostmi, prej omenjeni FINTRAC elektronsko prenaša milijone informacij vsako leto od trgovcev z vrednostnimi papirji, igralnic, podjetij za denarne storitve, nepremičninskih posrednikov, zavarovalnic in drugih. Poleg tega razkriva prejetih obveščevalnih podatkov o sumljivih primerih policiji in drugim organom kazenskega pregona.
V zvezi s tem je omenjena finančnoobveščevalna agencija, ko je začela izdajati omenjeno glasilo, pregledala poročila o sumljivih transakcijah povezan z spletne igre na srečo v obdobju od 2016 k prejšnje leto. Vendar to še ni vse; ker je za odkrivanje vzorcev in trendov upošteval tudi ocene mednarodnih in domačih organizacij, informacije, zbrane od drugih finančnih obveščevalnih agencij, ter podatke iz odprtih virov, po poročanju The Canadian Press.
V zvezi s tem novice je dejal: "Spletna mesta za igre na srečo ponujajo bodočim pralcem denarja priložnosti, da prikrijejo vir svojih sredstev z uporabo več različnih metod pologa in dviga."
Ugotovitve FINTRAC:
FINTRAC je odkril, da a standardna taktika je bilo kupiti kuponi or predplačniške kartice uporabo sredstev, za katera se sumi, da so premoženjska korist, pridobljena s kaznivim dejanjem. Ta sredstva se nato uporabijo za depozit denar v bančne račune, ki se uporabljajo za igre na srečo, po katerem sta umaknjena preko e-nakazilo or žice na bančni račun v Kanadi pod krinko denarnih dobitkov.
V zvezi s tem so bili bančni računi tudi a vozilo za distribucijo in nameščanje premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, prek nelicenciranih in licenciranih spletnih mest za igre na srečo, piše v glasilu. Občasno so na primer bančni depoziti, ki so lahko povezani s kaznivimi dejanji, kot sta trgovina z ljudmi in preprodaja drog izčrpan s pogostimi in hitrimi prenosi ali nakupi spletnih iger na srečo ponudnikom plačilnih storitev, za katere je znano, da omogočajo transakcije na spletnih mestih za igre na srečo.
V zvezi s tem so v glasilu zapisali: »Zdi se, da drugi računi obstajajo predvsem za omogočanje pranja denarja prek spletnih iger na srečo. To je vključevalo transakcijsko dejavnost, ki se je zdela krožna po naravi, kjer so bila sredstva prejeta in večkrat poslana nazaj na ista mesta iger na srečo.«
Poleg tega je v enem primeru ena organizirana kriminalna združba prala denar iz kriminalnih dejavnosti z upravljanjem nelegalne spletne strani za igre na srečo, kar pomeni, da ni imela licence, prek računov ločenih podjetij, navaja FINTRAC.
Čeprav spletna mesta za igre na srečo, ki nimajo licence, ne morejo imeti računov pri Kanadski finančnik Institucije, osebe in podjetja, ki upravljajo ta spletna mesta, so opazili, da pošiljajo denar na račune v Kanada, so dodali v glasilu. V tem smislu je pisalo: "Pogosto se ta igralniška podjetja nahajajo v jurisdikcijah, ki imajo šibke režime proti pranju denarja, se ukvarjajo z zelo tajnim bančništvom in zagotavljajo zmogljivosti davčnih oaz."
Seznam možnih indikatorjev pranja denarja prek spletnih iger na srečo:
Analiza FINTRAC je agenciji pomagala pri razviti celovit katalog of morebitne znake pranja denarja prek spletnih mest za igre na srečo.
Institucije je na primer pozvala, naj bodo previdne uporabo računov izključno za internetne igre na srečo, brez dokazila o vsakodnevnem bančnem poslovanju. Poleg tega jih je tudi obvestil, naj bodo pozorni nezmerne transakcije z 1 ali dodatnim številom spletnih mest za igre na srečo, ki:
- od strank ne zahtevajte informacij o poznavanju strank
- ki nimajo omejitev glede vrednosti in obsega stav
- nimajo zveznega ali provincialnega pooblastila
- ne razkrivajte podrobnosti o njihovi registraciji ali pristojnosti ali lastništvu
- Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Opolnomočite se. Dostopite tukaj.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
- PlatoESG. Ogljik, CleanTech, Energija, Okolje, sončna energija, Ravnanje z odpadki. Dostopite tukaj.
- PlatoHealth. Obveščanje o biotehnologiji in kliničnih preskušanjih. Dostopite tukaj.
- vir: https://news.worldcasinodirectory.com/money-launderers-are-utilizing-online-gambling-sites-to-launder-illegal-money-fintrac-warns-111878
- :ima
- : je
- :ne
- :kje
- 1
- 11
- 2016
- 2021
- 31
- 400
- 54
- 750
- a
- O meni
- Po
- Račun
- računi
- dejavnosti
- dejavnost
- dodano
- Poleg tega
- Dodatne
- Poleg tega
- po
- agencije
- agencija
- vsi
- Prav tako
- an
- Analiza
- in
- preprečevanje pranja denarja
- pojavil
- odobritev
- SE
- AS
- pooblaščeni
- nazaj
- Banka
- Bančni račun
- bančni računi
- bančne vloge
- Bančništvo
- BE
- ker
- bilo
- začel
- počutje
- Stave
- Povečana
- posredniki
- podjetja
- vendar
- nakup
- by
- se imenuje
- CAN
- Kanada
- Kanadski
- ne more
- Zmogljivosti
- Kartice
- primeru
- primeri
- Denar
- igralnice
- Katalog
- center
- Krožna
- stranke
- Podjetja
- celovito
- povezane
- Kriminal
- Zločini
- kazenska
- datum
- iz dneva v dan
- deliti
- depozit
- vloge
- Podrobnosti
- Razvoj
- ni
- drugačen
- digitalni
- Razkrije
- odkril
- distribucija
- Domače
- don
- dont
- drog
- med
- elektronsko
- je poudaril,
- konec
- izvršba
- sodelovati
- nepremičnine
- ocene
- Tudi
- Tudi vsak
- Primer
- obstajajo
- izkoriščanje
- olajšati
- GLAD
- zvezno
- finančna
- Finančna inteligenca
- Ugotovitve
- FINTRAC
- podjetja
- za
- pogosto
- pogosto
- iz
- Skladi
- Igre na srečo
- igre na srečo
- skupina
- Imajo
- pristanišče
- pomoč
- Skrij
- zelo
- HTTPS
- človeškega
- identificirati
- iGaming
- nezakonito
- in
- vključeno
- povečal
- kazalniki
- info
- Podatki
- obvestila
- primer
- Institucije
- zavarovanje
- Intelligence
- Facebook Global
- Internet
- internetne igre na srečo
- v
- Izdala
- IT
- jpg
- pristojnost
- pristojnosti
- znano
- Oprano
- pralnice
- Pranje
- zakon
- kazenskega pregona
- legitimno
- Licenca
- Licencirano
- kot
- povezane
- Seznam
- nahaja
- v glavnem
- upravljanje
- upravljanje
- več
- kar pomeni,
- Metode
- milijoni
- Denar
- Pranje denarja
- Poleg tega
- več
- Narava
- Novice
- št
- Upoštevajte
- Številka
- of
- ponudba
- Uradni
- on
- ONE
- na spletu
- spletne igre na srečo
- odprite
- operacije
- Priložnosti
- or
- organizacije
- Organizirano
- Ostalo
- drugi
- ven
- Pandemija
- vzorci
- Plačilo
- Obdobje
- osebe
- umestitve
- platon
- Platonova podatkovna inteligenca
- PlatoData
- točke
- policija
- mogoče
- potencial
- Predplačniški
- pritisnite
- prejšnja
- izkupiček
- proizvodnjo
- dokazilo
- prihodnosti
- zagotavljajo
- če
- nakupi
- hitro
- pravo
- nepremičnine
- prejetih
- nedavno
- obravnavajo
- režimi
- registracija
- povezane
- Poročila
- zahteva
- Omejitve
- Razkrije
- s
- Je dejal
- Enako
- Vrednostni papirji
- pošiljanja
- Občutek
- poslan
- ločena
- Storitev
- Znaki
- spletna stran
- Spletna mesta
- Izključno
- vir
- Viri
- Šport
- standardna
- navedla
- dobavitelji
- sum
- sumljiv
- T
- davek
- DAVČNA OZACA
- da
- O
- Vir
- njihove
- Njih
- POTEM
- te
- jih
- ta
- čeprav?
- skozi
- vsej
- krat
- do
- vzel
- Trgovina
- transakcijski
- Transakcije
- transferji
- Trends
- odkrijte
- pod
- Rabljeni
- uporabo
- uporablja
- Uporaben
- Vrednote
- vozilo
- preko
- prostornine
- vložke
- stave
- opozorilo
- Opozori
- je
- Watch
- načini
- spletne strani
- Dobro
- so bili
- kdaj
- ki
- pogosto
- dobitki
- Wire
- z
- umik
- brez
- leto
- zefirnet