Uporabnik Localbitcoins priznal krivdo za vodenje nelicenciranih kriptoposlov - grozi mu do 5 let zapora

Trgovec s kriptovalutami je bil v ZDA obsojen zaradi vodenja nelicenciranega podjetja za prenos denarja z uporabo Localbitcoins in Paxful. Grozi mu do pet let zveznega zapora in možna najvišja denarna kazen v višini 250,000 dolarjev.

Crypto Trader priznava krivdo

Ministrstvo za pravosodje ZDA (DOJ) še naprej ukrepa proti trgovcem s kriptovalutami, ki uporabljajo storitve, kot sta Localbitcoins in Paxful, za nakup in prodajo kriptovalut kot podjetje brez licence. Zadnji tak primer je vključeval Hiena Ngoca Voa, 49-letnega moškega iz Seattla v Washingtonu, ki je vodil nelicencirano kriptovaluto v Houstonu v Teksasu.

Ministrstvo za pravosodje je v sredo objavilo, da je Vo priznal krivdo za vodenje nelicencirane dejavnosti prenosa denarja na območju Houstona med 16. marcem in 8. junijem 2016. Ministrstvo za pravosodje je podrobno navedlo:

Vo je uporabljal Paxful in Localbitcoins za nakup in prodajo bitcoinov ... Od prodaje je pridobival tako, da je zbiral odstotek transakcij, ki se je gibal med 5-30%.

V navedenih treh mesecih je Vo-jevo nelicencirano podjetje prejelo in posredovalo približno 515,147.19 USD v BTC, je opisal DOJ in dodal, da so mu stranke plačale z gotovino, neposrednimi bančnimi depoziti, kreditnimi karticami American Express ter Amazon in generičnimi darilnimi karticami.

Vendar "Vo med transakcijami od strank ni zahteval nobene oblike identifikacije niti namena, za katerega so kupovali kriptovaluto," so zapisali na ministrstvu za pravosodje.

Ministrstvo za pravosodje je ugotovilo, da je Vou dovoljeno ostati na obveznici do obsodbe 5. septembra:

Vo grozi do pet let zveznega zapora in možna najvišja denarna kazen v višini 250,000 dolarjev.

Kaj menite o tem primeru? Sporočite nam v spodnjem oddelku za komentarje.

• Coinsmart. Najboljša evropska borza bitcoinov in kriptovalut.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Razširjeno znanje. PROST DOSTOP.
• CryptoHawk. Altcoin radar. Brezplačen preizkus.
• Vir: https://news.bitcoin.com/localbitcoins-trader-pleads-guilty-to-running-unlicensed-crypto-business-faces-up-to-5-years-in-prison/