FTX in njegov ustanovitelj Bankman-Fried sta preusmerila 200 milijonov dolarjev denarja strank za financiranje naložb v 2 tehnološki zagonski podjetji

FTX in njegov ustanovitelj Bankman-Fried sta preusmerila 200 milijonov dolarjev denarja strank za financiranje naložb v 2 tehnološki zagonski podjetji

Časovni žig: 29. december 2022 5:52
Izvorno vozlišče: 1791220

Propadla kripto borza FTX in njen nekdanji izvršni direktor Sam Bankman-Fried sta preusmerila 200 milijonov dolarjev sredstev strank za dve naložbi tveganega kapitala, glede na pritožbe, ki jih je vložil Komisija za vrednostne papirje in borze (SEC). Obvestilo je prišlo le nekaj dni po tem, ko je bil osramočeni nekdanji ustanovitelj FTX izpuščen z varščino v višini 250 milijonov dolarjev, medtem ko je čakal na sojenje zaradi goljufije in drugih kazenskih obtožb.

SEC je FTX in Bankman-Frieda obtožil "orkestriranja sheme za goljufanje delniških vlagateljev." Glede na pritožbe SEC je FTX prek svoje enote FTX Ventures marca vložil 100 milijonov dolarjev v fintech startup Dave. Dave je šel na borzo dva meseca pred naložbo FTX prek družbe za prevzeme s posebnim namenom (SPAC).

Drugi podvig, ki ga je SEC omenil, je bil krog investicij v višini 100 milijonov dolarjev septembra za podjetje Web3, imenovano Mysten Labs. Zgodbo smo pokrivali že takrat Mysten Labs je objavil, da je zbral 300 milijonov dolarjev financiranja, ki ga vodi FTX po vrednosti več kot milijardo dolarjev.

Naložbo FTX v Mysten Labs je spremljalo dodatnih 200 milijonov dolarjev drugih vlagateljev, vključno z Andreessen Horowitz (a16z crypto), Apollo, Binance Labs, Franklin Templeton, Coinbase Ventures in Lightspeed Venture Partners, med drugim. Mysten Labs so leta 2021 ustanovili Emmanuel Abiodun, Evan Cheng in George Danezis.

Naložbe so bile prvi ugotovljeni primeri, ko sta FTX in Bankman-Fried uporabljala denar strank za tvegano financiranje. Oba posla prav tako odpirata vrata za vračila terjatev, saj odvetniki FTX v stečaju poskušajo povrniti 32 milijard dolarjev vlogah strank, ki so navidezno čez noč izginile iz FTX.

Dave and Mysten Labs Niso povezani z domnevno kršitvijo

SEC ni povezal Dave ali Mysten Labs z nobenim domnevnim nezakonitim ravnanjem v imperiju Bankman-Frieda. V intervjuju za CNBC je izvršni direktor Dave Jason Wilk dejal, da naj bi bila naložba FTX v podjetje že poplačana z obrestmi do leta 2026. Wilk je dodal, »pomembno je povedati, da nismo vedeli, da bi FTX ali Alameda uporabljala sredstva strank za naložbe."

Vendar je bila za razliko od Dava naložba Bankman-Frieda v Mysten Labs delniški posel. Ker je Mysten še vedno podjetje v zasebni lasti, v ameriškem stečajnem zakoniku ni jasno opredeljenega postopka, da bi odvetniki FTX v stečaju pridobili nazaj ta sredstva.

Medtem sta soustanovitelj FTX Gary Wang in izvršna direktorica Alameda Research Caroline Ellison že priznala krivdo goljufije in sklenila dogovor z zveznimi tožilci. Ellison, 28, in Wang, 29, sta priznala krivdo v sedmih točkah, vključno z goljufijo z elektronskimi mediji in zaroto za goljufijo z vrednostnimi papirji, ki izhaja iz njunih vodilnih položajev pri FTX oziroma Alameda.

Glede na sodne dokumente so zvezni tožilci podprli načrte, da soustanovitelju FTX Garyju Wangu in izvršni direktorici Alameda Research Caroline Ellison omogočijo plačilo varščine, potem ko sta oba priznala krivdo za podporo večmilijardni goljufiji, ki naj bi jo zagrešil nekdanji izvršni direktor FTX Bankman-Fried.

Nekdanja direktorja FTX sta plačala po 250,000 dolarjev varščine, predala sta svoja ameriška potna lista in jima je bilo potovanje omejeno samo znotraj celinskega dela Združenih držav. V zameno so dolžniki priznali svojo vlogo pri podpiranju 8 milijard dolarjev vredne goljufije, zaradi katere so milijoni strank ostali brez naložb in destabilizirale kriptoindustrijo.

komp-pr2022-234

Časovni žig:

Več od TechStartupi