Nekdanji uslužbenec Coinbase kriv trgovanja z notranjimi informacijami; Obsodba bo maja

Ne tako dolgo nazaj, Žive Bitcoin News objavil članek govori o kako je bil brat nekdanjega uslužbenca Coinbase spoznan za krivega trgovanja z notranjimi informacijami v nedvomno prvem primeru trgovanja z notranjimi informacijami v zgodovini kripto. Zdaj pa to izgleda kot pravi zaposleni – ki je orkestriral shemo – je priznal krivdo za obtožbe, podobne tistim, ki so bile predstavljene njegovemu bratu in sestri, in mu bodo izrekli kazen čez približno dva meseca.

Nekdanji uslužbenec Coinbase bo obsojen čez dva meseca

Ministrstvo za pravosodje (DOJ) je nadzorovalo obravnavani primer in je dejalo, da je Ishan Wahi, nekdanji produktni vodja pri Coinbase, dobil posebne podatke o tem, kateri žetoni naj bi bili uvrščeni na priljubljeno platformo za trgovanje. Vedel je, da bo to na koncu povzročilo dvig njihovih cen. Nato je svojega brata in prijatelja vključil v nakup žetonov pred njihovimi oglasi. Od tam, ko bi se njihove cene dvignile, bi prodali sredstva z dobičkom in povečali moč svojih portfeljev.

Gre za klasično trgovanje z notranjimi informacijami, ki smo mu običajno priča na borzi (vzemimo npr poglej Nancy Pelosi in njen mož in to boste bolje razumeli). Vendar se je tokrat zgodilo v mejah kripto arene in prvič je bilo kaj takega zabeleženo v knjigah finančnega kriminala.

Shema se je začela pred več kot dvema letoma, oktobra 2020. Januarja je bil Nikhil – Wahijev brat – zadet s finančno kaznijo v višini nekaj manj kot 900,000 dolarjev. Odrejeno mu je bilo tudi približno deset mesecev zapora. To je bil le brat nekdanjega zaposlenega, ki je bil verjetno podrejeni v prevari. Zdaj, ko je Ishan priznal krivdo, je verjetno domnevati, da bo moral prestati več kazni, saj je imel tesnejše povezave s Coinbase in je bil verjetni pobudnik načrta.

V času pisanja je priznal krivdo v dveh točkah zarote z namenom storitve elektronske goljufije. Ameriški državni tožilec Damian Williams – ki je predsedoval sodnemu primeru – je v nedavni izjavi pojasnil:

Wahi je prvi poznavalec, ki je priznal krivdo v primeru trgovanja z notranjimi informacijami, ki vključuje trge kriptovalut. Ne glede na to, ali se zgodi na delniških ali kripto trgih, je kraja zaupnih poslovnih informacij za vaš osebni dobiček ali dobiček drugih resen zvezni zločin.

Težak čas za izmenjavo

Coinbase je imel zadnje čase zelo slabe stvari. Podjetje – ki verjetno velja za največjo in najbolj priljubljeno menjalnico digitalnih valut v ZDA – je močno prizadela sedanja kripto zima in je bilo prisiljeno odpustiti več članov osebja ob dveh ločenih priložnostih: enkrat lansko poletje, in spet nekaj več kot mesec dni nazaj.

Podjetje tudi moral plačati veliko kazen pristojbine v sodni poravnavi z regulatorji v New Yorku.

• Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
• vir: https://www.livebitcoinnews.com/former-coinbase-employee-guilty-of-insider-trading-to-be-sentenced-in-may/