Finance Canada začenja posvetovanje o AML/ATF za okrepitev režima (rok 1. avgust 2023) | Nacionalno združenje za množično financiranje in finančno tehnologijo Kanade

Finance Canada | Sprostitev | 7. junij 2023

Slika: Finance Canada

Kanadska vlada je začela to javno posvetovanje, da bi preučila načine za izboljšanje kanadskega režima za boj proti pranju denarja in proti financiranju terorizma. Prijave za to posvetovanje se bodo zaključile 1. avgusta 2023.

• O Vlada Kanade izvaja celovit pregled svojega Režim proti pranju denarja in financiranju terorizma (AML/ATF). kot odziv na razvijajoča se tveganja in grožnje v finančnem sektorju.
  • Pregled je še posebej ključnega pomena glede na povečano digitalizacijo finančnih transakcij in pojav novih finančnih tehnologij, ki predstavljajo nove potencialne poti za nezakonite dejavnosti.
  • Pregled bo preučil učinkovitost obstoječih zakonodajnih in regulativnih okvirov v boju proti pranju denarja in financiranju terorizma ter opredelil potrebne izboljšave.
  • Ocenil bo tudi nastajajoča tveganja v nekaterih sektorjih, kot so med drugim digitalna sredstva, platforme za množično financiranje, subjekti za hipotekarna posojila in podjetja za oklepna vozila.

Glej:  Vodnik: Kako odkriti potencialno pranje denarja

• Ključni cilji vključujejo izboljšanje odkrivanja in motenj dejavnosti pranja denarja in financiranja terorizma, obravnavanje ranljivosti z večjim tveganjem, pripravo Kanade za njeno naslednjo oceno FATF in odzivanje na priporočila Cullenova komisija.
  • Kot del tega procesa vlada išče povratne informacije o potencialu politične ukrepe, ki bi jih lahko vključili v prihodnje zakonodajne in regulativne spremembe, s ciljem krepitve kanadskega režima AML/ATF.

Kdo bi moral sodelovati

Zainteresirane strani iz različnih sektorjev bi morale sodelovati v tem posvetovalnem procesu glede na obsežen vpliv dejavnosti pranja denarja in financiranja terorizma na kanadsko gospodarstvo in družbo. Natančneje:

1. Finančne institucije in FinTech podjetja: Glede na njihovo neposredno vpletenost v finančni sistem lahko ti subjekti zagotovijo dragocene vpoglede v operativne izzive in možne rešitve pri odkrivanju in preprečevanju dejavnosti pranja denarja in financiranja terorizma.
2. Vladne agencije: Različni vladni oddelki, vključeni v kanadski režim AML/ATF, lahko zagotovijo vpogled v posledice politike, uveljavljanje predpisov in medagencijsko usklajevanje.
3. Pravni in regulativni strokovnjaki: Ti posamezniki lahko prispevajo k razpravi o zakonodajnih in regulativnih spremembah ter njihovem vplivu na kanadski režim AML/ATF.
4. Možganski trusti javne politike in raziskovalne ustanove: Te skupine lahko zagotovijo na raziskavah temelječ pogled na morebitne izboljšave režima AML/ATF.
5. Splošna javnost: Glede na širše družbene posledice pranja denarja in financiranja terorizma, vključno z možnostjo finančne nestabilnosti in zmanjšanega zaupanja v finančni sistem, je perspektiva javnosti ključnega pomena pri oblikovanju celovitega in učinkovitega odziva politike.

Kako sodelovati (rok 1. avgust 2023)

Pošljite nam svoje komentarje in povratne informacije na fcs-scf@fin.gc.ca z naslovom »Oddaja za posvetovanje«.

Pripombe in povratne informacije lahko pošljete tudi po pošti na naslov:

Generalni direktor
Oddelek za finančni kriminal in varnost
Oddelek za politiko finančnega sektorja
Ministrstvo za finance Kanade
Ulica Elgin 90
Ottawa ON K1A 0G5

Glej:  Skladnost s predpisi o finančnem kriminalu je zrela za inovacije – kaj morajo banke storiti?

S prispevanjem k temu posvetovanju lahko te zainteresirane strani igrajo pomembno vlogo pri oblikovanju prihodnosti kanadskega režima AML/ATF, kar na koncu pomaga povečati varnost in integriteto državnega finančnega sistema.

Nadaljujte s celotnim člankom -> tukaj

O National Crowdfunding & Fintech Association (NCFA Canada) je ekosistem finančnih inovacij, ki ponuja izobraževanje, tržno inteligenco, vodenje industrije, možnosti povezovanja in financiranja ter storitve za tisoče članov skupnosti in tesno sodeluje z industrijo, vlado, partnerji in podružnicami, da bi ustvaril živahen in inovativen fintech in financiranje industrija v Kanadi. Decentralizirana in distribuirana NCFA sodeluje z globalnimi zainteresiranimi stranmi in pomaga pri inkubiranju projektov in naložb v fintech, alternativne finance, crowdfunding, medsebojno financiranje, plačila, digitalna sredstva in žetone, blockchain, kripto valute, regtech in insurtech sektorje. pridruži se Kanadska skupnost Fintech & Funding danes BREZPLAČNO! Ali pa postanite prispeva član in dobiš perke. Za več informacij obiščite: www.ncfacanada.org