Kripto sprememba Kraken se je poravnal z oddelkom za upravljanje čezmorskih nepremičnin (OFAC) Ministrstva za finance ZDA zaradi očitnih kršitev sankcij v nasprotovanju Iranu. Sprememba kriptovalute se je strinjala, da bo nakazala 362,159 $ za poravnavo morebitne civilnopravne odgovornosti in vložila dodatnih 100,000 $ v zanesljiv nadzor skladnosti s sankcijami.
Kraken se poravna z OFAC
Služba za upravljanje nepremičnin v tujini Ministrstva za finance ZDA (OFAC) je v ponedeljek uvedla poravnavo s Payward Inc. (d/b/a Kraken), kripto spremembo, vključeno v Delaware. Obvestilo navaja:
Kraken se je strinjal, da bo nakazal 362,158.70 USD za poravnavo morebitne civilnopravne odgovornosti za očitne kršitve sankcij v nasprotju z Iranom … Kot del svoje poravnave z OFAC se je Kraken poleg tega strinjal, da bo prevzel položaj dodatnih 100,000 USD za zanesljiv nadzor skladnosti s sankcijami.
V skladu z Ministrstvom za finance je med približno 14. oktobrom 2015 in 29. junijem 2019 »Kraken obdelal 826 transakcij v skupnem znesku približno 1,680,577.10 USD v imenu posameznikov, za katere se je zdelo, da so se v času transakcij nahajali v Iranu. ”
Ministrstvo za finance je podrobno opisalo:
V času očitnih kršitev Kraken na svoji platformi ni implementiral blokiranja IP-ja pri izvajanju transakcij.
Kraken je prostovoljno sam razkril očitne kršitve in sodeloval pri preiskavi OFAC, ministrstvo za finance je znano, vključno s tem, da je platforma za nakup in prodajo kriptovalut poleg tega "izvedla pomembne popravne ukrepe kot odgovor na očitne kršitve." Obvestilo določa:
Ko je ugotovil to pomanjkljivost, je Kraken izvedel samodejno blokiranje za naslove IP, povezane s sankcioniranimi jurisdikcijami. Kraken je poleg tega izvedel številne analitične instrumente blockchain za pomoč pri spremljanju sankcij.
Workplace of Overseas Property Management je sčasoma sankcioniralo številne platforme za nakup in prodajo kriptovalut. Na primer, kriptovaluta Bittrex je bila oktobra obtožena kršitve sankcij.
Kaj menite, da se je Kraken poravnal z OFAC ministrstva za finance zaradi kršitev sankcij? Povejte nam v spodnjem delu za povratne informacije.
Kevin Helms
Avtorstvo slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Zavrnitev odgovornosti: To besedilo je izključno za informativne namene. To ni neposredna ponudba ali nagovarjanje k predlogu za nakup ali promocijo ali nasvet ali odobritev katerega koli blaga, podjetij ali podjetij. Bitcoin.com ne predstavlja financiranja, davkov, pooblaščenih ali računovodskih priporočil. Niti podjetje niti ustvarjalec nista odgovorna, neposredno ali ne neposredno, za kakršno koli škodo ali izgubo, ki je nastala ali domnevno povzročena z ali v zvezi z uporabo ali zanašanjem na katero koli vsebino, predmete ali podjetja, o katerih govori ta članek.
Ekstra skupne novice
V primeru, da ste zamudili
#Crypto #Exchange #Kraken #Settles #Treasury #Department #Sanctions #Violations #Regulation #Bitcoin #News
