O UK Gambling Komisija so danes objavili, da so sprejeli regulativne ukrepe proti pridobitelju licence UKGC Casumo, ki upravlja spletno igralnico Casumo.com.
Kasneje je bil Casumo kaznovan s 6 milijoni funtov in bo zdaj podvržen obsežnemu revizijskemu postopku po preiskavi, ki jo je izvedel UKGC in ki je odkril družbeno odgovornost in napake pri preprečevanju pranja denarja.
Ukrep, ki ga je UKGC sprejel zoper Casumo, je že druga taka kazen, ki je bila izrečena operaterju leta 2018. prejeli so kazenski paket v vrednosti 5.85 £ s strani UKGC, spet zaradi ugotovljenih napak v sistemih, namenjenih preprečevanju pranja denarja in zaščiti problematičnih hazarderjev.
Odločitev in ukrepi proti Casumu s strani regulatorja Združenega kraljestva, ki so bili objavljeni danes in so bili sprejeti v začetku meseca, bi lahko do neke mere pojasnili, zakaj je več članov foruma Casinomeister moralo prenašati boleče preglede 'Vir bogastva' pri unovčevanju v spletni igralnici.
Komisija za igre na srečo je navedla naslednja področja, kjer postopki družbene odgovornosti podjetja Casumo niso dosegli zahtevanega za ohranitev licence v Združenem kraljestvu:
- Ena stranka izgubi 1.1 milijona funtov v treh letih, ne da bi bila predmet odgovorne interakcije pri igrah na srečo.
- Druga stranka izgubi 65,000 GBP v enem mesecu, ne da bi bila predmet odgovorne interakcije pri igrah na srečo.
- Tretja stranka, ki je v sedmih mesecih izgubila 76,000 GBP, ne da bi bila predmet odgovorne interakcije pri igrah na srečo.
Poleg tega Casumo ni upošteval smernic UKGC o interakciji s strankami, kar je povzročilo:
- Operater ne izvaja odgovorne interakcije pri igrah na srečo s stranko, ki je v petih urah izgubila 89,000 GBP.
- Operater ne izvaja odgovorne igre na srečo s stranko, ki je v 59,000 minutah izgubila 90 GBP.
Napake pri preprečevanju pranja denarja
Ugotovljene napake pri izvajanju zanesljivih postopkov in sistemov za preprečevanje pranja denarja so vključevale naslednje:
- Strankam je bilo dovoljeno položiti znatne vsote denarja, ne da bi bilo opravljeno zadostno preverjanje AML.
- Preverjanje vira sredstev (SOF) ni bilo zadostno. Plačilne liste in računi, predloženi kot dokaz o SOF, niso bili potrjeni z bančnimi izpiski (ali drugimi dokazili).
- Predloženi bančni izpiski niso bili ustrezno ocenjeni. Primeri vključujejo nepopolne bančne izpiske, ki so prikazovali samo dobroimetja na računu stranke. Številke stanja na bančnem izpisku stranke so bile popravljene.
- Neustrezno preverjanje pristnosti dokumentacije.
- Brez ocene ali omejitve, koliko sme stranka porabiti na podlagi znanega dohodka, bogastva ali drugih dejavnikov tveganja.
- Dobitki drugih ponudnikov iger na srečo so bili sprejeti kot SOF brez nadaljnje preiskave.
- Ni zagotovil, da so se njegove politike, postopki in kontrole izvajali učinkovito, da so bili pod nadzorom, ustrezno revidirani, da bi zagotovili, da ostanejo učinkoviti in upoštevajo morebitna uporabna učenja ali smernice, ki jih občasno objavi Komisija.
Poleg plačila globe v višini 6 milijonov funtov je Casumo dobil tudi navodilo, da na lastne stroške imenuje podjetje neodvisnih revizorjev, ki bo opravilo revizijo za pregled transakcij, opravljenih po 1. juliju 2020, in tako zagotovilo, da je učinkovito izvajal svoje nove politike, postopke in kontrole. Poleg tega mora upravljavec zagotoviti tudi skladnost z licenčnimi pogoji in kodeksom ravnanja.
Izvršni direktor komisije za igre na srečo Richard Watson je o današnji napovedani tožbi proti Casumu izjavil: "Do tega primera je prišlo zaradi načrtovane dejavnosti zagotavljanja skladnosti in vsak operater se mora zavedati, da bomo še naprej odločno ukrepali proti tistim, ki ne bodo dvignili standardov."
Vir: https://www.casinomeister.com/gambling-news/casumo-hit-with-6m-fine-by-the-gambling-commission/
- Račun
- Ukrep
- AML
- razglasitve
- preprečevanje pranja denarja
- Revizija
- Pristnost
- Banka
- knjigovodska
- Casino
- Pregledi
- Koda
- Komisija
- skladnost
- naprej
- krediti
- Direktor
- Učinkovito
- izvršni
- Izvršni direktor
- konec
- Firm
- Skladi
- Smernice
- Kako
- HTTPS
- prihodki
- interakcije
- preiskava
- IT
- julij
- učenje
- licence
- člani
- Denar
- mesecev
- na spletu
- Ostalo
- Plačajte
- politike
- Proizvedeno
- zaščito
- dvigniti
- pregleda
- Tveganje
- Kratke Hlače
- socialna
- preživeti
- standardi
- Izjava
- sistemi
- čas
- Transakcije
- Uk
- Watson
- Wealth
- Kaj je
- WHO
- let