Enota za finančno obveščevalno analizo (FIAU) izdal upravno kazen Casino Malta Limited. Zaradi različnih kršitev zakonov o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma mora Casino Malta plačati globo v višini €233.834.
Kršitev glavnih zakonov:
Igralnica je kršila različne zakone, vendar je glavni razlog za to kazen ta, da nima urejenih postopkov proti pranje denarja. Ko je bila podana sumljiva interna prijava v Uradnik za poročanje o pranju denarja (MLRO) v Casinoju, je pokazala, da postopki niso urejeni tako, kot bi morali biti. Pokazalo se je tudi pomanjkanje okrepljena skrbnost (EDD), ko gre za igralce, ki so izpostavljeni visokemu tveganju.
Zelo majhna količina sredstev je bila dodeljena preprečevanje pranja denarja v igralnici in ni bilo natančnih korakov, ki bi jih morali upoštevati v primeru oddaje sumljivo interno poročilo. Prav tako FIAU naslovljena trije igralci ki bili pod sumom pranja denarja ali financiranje terorizma, uradniki igralnice pa jih niso prijavili.
EDD je opravil nekaj dela na ustreznih postopkih in meritvah, vendar to ni bilo dovolj. Kot Izvršni odbor FIAU so morali biti strožji in zagotoviti ustreznejše informacije o strankah, kot so viri sredstev in premoženje. Povedali, da podatke večinoma pridobili iz odprtih virov ki so bile pogosto nepreverjeno.
Profili igralcev:
Komisija je pregledala profile igralcev in ugotovila, da 28% v nekem trenutku pripadal skupina z visokim tveganjemin niso bili sprejeti nobeni ukrepi. Eden od visoko tveganih igralcev je bil izvršni direktor podjetja, ki je imel sumljive povezave v Turčiji.
Casino je moral opaziti, da je igralec uporabil veliko računov in spremenil vzorec transakcij in nadaljujte z naslednjimi zahtevanimi koraki. Situacij je več, na primer študent s povezavami na Kitajskem, ki je opustil študij € 200.000 v gotovini in izgubil več kot €80.000. Podjetje je moralo raziskati izvor študentskega denarja saj je ves ta denar porabil samo v enem letu, 2019.
Od celotnega števila igralcev v igralnici, 22% so bili z nizkim ali srednjim tveganjem. Vendar pa njihove transakcije presegla pričakovanja, ki je bil pozoren, da bi si jih podrobneje ogledal.
Vsi ti dejavniki so potrebni za opozarjanje podjetja, ki bi nadalje spremljalo ogrožene igralce.
Ena od težav so bili igralci, ki se niso prijavili naslov bivališča. Celo 10 % jih je navedlo naslove hotelov, dodatnih 6 % pa jih je imelo naslove v tujini, ki so bili neveljaven or ni.
podjetje informacij ni preveril približno 20% igralcev, kar so bili dolžni storiti. FIAU je komentiral: »Odbor je ugotovil, da je bil splošni postopek družbe za pridobivanje informacij in/ali dokumentacije v zvezi z namenom in predvideno naravo poslovnega odnosa neustrezen in ni pomagal družbi pri oblikovanju popolnega in temeljitega profila poslovanja in tveganja strank, ki jih servisira. , zlasti tistih, ki predstavljajo večje tveganje za ML/FT.«
Med številnimi drugimi kršitvami je Casino kršil tudi Ocena poslovnega tveganja in Ocena tveganja stranke.
- Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
- vir: https://news.worldcasinodirectory.com/casino-malta-has-to-pay-a-fine-of-e233-834-because-of-various-breaches-107940
- : je
- 000
- 2019
- a
- O meni
- računi
- Dodatne
- Naslov
- naslovi
- upravno
- proti
- Pomoč
- Opozorite
- vsi
- znesek
- Analiza
- in
- preprečevanje pranja denarja
- SE
- AS
- ocenjevanje
- dodeljena
- At
- BE
- ker
- kršitve
- Building
- poslovni
- by
- primeru
- Denar
- Casino
- ceo
- Kitajska
- trdil,
- bližje
- COM
- komentiral
- Odbor
- podjetje
- Podjetja
- dokončanje
- povezave
- stranka
- Stranke, ki so
- DID
- skrbnosti
- Dokumentacija
- Ne
- padla
- izvršba
- okrepljeno
- dovolj
- zlasti
- Tudi
- pričakovanja
- dejavniki
- finančna
- financiranja
- konec
- sledi
- po
- za
- tuji
- je pokazala,
- iz
- Skladi
- nadalje
- skupina
- Imajo
- visoka
- visoko tveganje
- več
- Hotel
- Vendar
- HTTPS
- in
- Neodvisni
- Podatki
- Intelligence
- notranji
- razišče
- Izdala
- Vprašanja
- IT
- jpg
- Pranje
- Zakoni
- kot
- Limited
- Navedeno
- Poglej
- nizka
- Glavne
- velika
- Malta
- več
- meritve
- ukrepe
- Denar
- Pranje denarja
- več
- Narava
- potrebna
- Številka
- pridobljeni
- pridobitev
- of
- Častnik
- on
- ONE
- odprite
- Ostalo
- Splošni
- Vzorec
- Plačajte
- platon
- Platonova podatkovna inteligenca
- PlatoData
- predvajalnik
- igralci
- Točka
- Postopki
- profil
- Profili
- zagotavljajo
- Namen
- Razlog
- urejeno
- povezane
- Razmerje
- pomembno
- poročilo
- obvezna
- stanovanjskih
- viri
- Pregledal
- strog
- Tveganje
- Ocena tveganja
- Je dejal
- Storitve
- pomanjkanje
- shouldnt
- saj
- situacije
- majhna
- nekaj
- Viri
- porabljen
- Koraki
- študent
- predložen
- taka
- sumljiv
- Bodite
- Terorizem
- financiranja terorizma
- da
- O
- informacije
- njihove
- Njih
- te
- 3
- do
- sledenje
- Transakcije
- Turčija
- pod
- Enota
- različnih
- preverjanje
- POVREDA
- Kršitve
- Wealth
- ki
- WHO
- z
- delo
- bi
- leto
- zefirnet